OFICIO 500-05-2025-20320 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación |
Viernes 12 de Septiembre de 2025 |
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
OFICIO: 500-05-2025-20320.
Asunto: Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el referido Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que hace mención el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento, y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos.
Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, a 17 de julio de 2025.- Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. Rubén Martín López Rodríguez.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2025-20320 de fecha 17 de julio de 2025, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, actualizando DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio individual de presunción |
Autoridad emisora del oficio individual de presunción |
Medio de notificación al contribuyente |
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Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
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Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
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1 |
AESF720120QH2 |
SANCHEZ FLORA ANGEL |
500-05-2024-18734 de fecha 30 de octubre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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05 de noviembre de 2024 |
06 de noviembre de 2024 |
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2 |
CACI831222927 |
CHAGALA COTO ISABEL |
500-05-2024-18724 de fecha 18 de octubre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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|
24 de octubre de 2024 |
25 de octubre de 2024 |
|
3 |
CBE180622F5A |
COMERCIALIZADORA BETROM, S.A. DE C.V. |
500-46-00-05-02-2025-4656 de fecha 24 de enero de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |
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30 de enero de 2025 |
31 de enero de 2025 |
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4 |
CRE070418CX4 |
PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. |
500-74-06-01-02-2024-2551 de fecha 28 de noviembre de 2024 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |
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04 de diciembre de 2024 |
05 de diciembre de 2024 |
|
5 |
JITJ651225SG9 |
JIMENEZ TORRES MA. JESUS |
500-05-2024-18732 de fecha 30 de octubre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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|
05 de noviembre de 2024 |
06 de noviembre de 2024 |
|
6 |
MEGJ830822UX1 |
MENDOZA GAMBOA JARED QUETZALCOALT |
500-14-00-03-02-2024-7637 de fecha 09 de diciembre de 2024 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |
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|
13 de diciembre de 2024 |
16 de diciembre de 2024 |
|
7 |
NEOE670125PA7 |
NEQUIZ OLMEDO ELVIRA |
500-72-06-01-01-2024-33975 de fecha 11 de diciembre de 2024 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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17 de diciembre de 2024 |
18 de diciembre de 2024 |
|
8 |
PEPE630927BA0 |
PEREZ PEREZ MARIA ESTELA |
500-05-2024-18726 de fecha 18 de octubre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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|
24 de octubre de 2024 |
25 de octubre de 2024 |
|
9 |
PRM0408127D2 |
PRINCIPAL RENTALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-72-06-01-01-2024-29356 de fecha 23 de octubre de 2024 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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29 de octubre de 2024 |
30 de octubre de 2024 |
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10 |
QUSE871116KA9 |
QUINTERO SEGOVIA ERICK EDMUNDO |
500-05-2024-18733 de fecha 30 de octubre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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05 de noviembre de 2024 |
06 de noviembre de 2024 |
|
11 |
ROMA940205JJ8 |
RODRIGUEZ MENDIETA ARELY ANDREA |
500-05-2024-18723 de fecha 18 de octubre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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|
24 de octubre de 2024 |
25 de octubre de 2024 |
|
12 |
VVG140905APA |
VERTIZ AND VERTIZ GRUPS SOLUCIONS, S.A. DE C.V. |
500-40-00-03-01-2024-1414 de fecha 14 de agosto de 2024 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" |
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20 de agosto de 2024 |
21 de agosto de 2024 |
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|
1 |
AESF720120QH2 |
SANCHEZ FLORA ANGEL |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
2 |
CACI831222927 |
CHAGALA COTO ISABEL. |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
3 |
CBE180622F5A |
COMERCIALIZADORA BETROM, S.A. DE C.V. |
500-05-2025-5882 de fecha 12 de febrero de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
12 de febrero de 2025 |
13 de febrero de 2025 |
|
4 |
CRE070418CX4 |
PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. |
500-05-2024-26177 de fecha 13 de diciembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de diciembre de 2024 |
16 de diciembre de 2024 |
|
5 |
JITJ651225SG9 |
JIMENEZ TORRES MA. JESUS |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
6 |
MEGJ830822UX1 |
MENDOZA GAMBOA JARED QUETZALCOALT |
500-05-2025-5663 de fecha 13 de enero de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de enero de 2025 |
14 de enero de 2025 |
|
7 |
NEOE670125PA7 |
NEQUIZ OLMEDO ELVIRA |
500-05-2025-5663 de fecha 13 de enero de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
13 de enero de 2025 |
14 de enero de 2025 |
|
8 |
PEPE630927BA0 |
PEREZ PEREZ MARIA ESTELA |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
9 |
PRM0408127D2 |
PRINCIPAL RENTALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
10 |
QUSE871116KA9 |
QUINTERO SEGOVIA ERICK EDMUNDO |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
11 |
ROMA940205JJ8 |
RODRIGUEZ MENDIETA ARELY ANDREA |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
11 de noviembre de 2024 |
12 de noviembre de 2024 |
|
12 |
VVG140905APA |
VERTIZ AND VERTIZ GRUPS SOLUCIONS, S.A. DE C.V. |
500-05-2024-18517 de fecha 09 de septiembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
09 de septiembre de 2024 |
10 de septiembre de 2024 |
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
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|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de oficio global de presunción |
Autoridad emisora del oficio global de presunción |
Fecha de notificación en el Diario Oficial de la Federación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|
1 |
AESF720120QH2 |
SANCHEZ FLORA ANGEL |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
2 |
CACI831222927 |
CHAGALA COTO ISABEL. |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
3 |
CBE180622F5A |
COMERCIALIZADORA BETROM, S.A. DE C.V. |
500-05-2025-5882 de fecha 12 de febrero de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
04 de abril de 2025 |
07 de abril de 2025 |
|
4 |
CRE070418CX4 |
PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. |
500-05-2024-26177 de fecha 13 de diciembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
5 |
JITJ651225SG9 |
JIMENEZ TORRES MA. JESUS |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
6 |
MEGJ830822UX1 |
MENDOZA GAMBOA JARED QUETZALCOALT |
500-05-2025-5663 de fecha 13 de enero de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de febrero de 2025 |
17 de febrero de 2025 |
|
7 |
NEOE670125PA7 |
NEQUIZ OLMEDO ELVIRA |
500-05-2025-5663 de fecha 13 de enero de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
14 de febrero de 2025 |
17 de febrero de 2025 |
|
8 |
PEPE630927BA0 |
PEREZ PEREZ MARIA ESTELA |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
9 |
PRM0408127D2 |
PRINCIPAL RENTALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
10 |
QUSE871116KA9 |
QUINTERO SEGOVIA ERICK EDMUNDO |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
11 |
ROMA940205JJ8 |
RODRIGUEZ MENDIETA ARELY ANDREA |
500-05-2024-25842 de fecha 11 de noviembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
|
12 |
VVG140905APA |
VERTIZ AND VERTIZ GRUPS SOLUCIONS, S.A. DE C.V. |
500-05-2024-18517 de fecha 09 de septiembre de 2024 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
18 de octubre de 2024 |
21 de octubre de 2024 |
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
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|
R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Número y fecha de resolución definitiva |
Autoridad emisora de la resolución definitiva |
Medio de notificación al contribuyente |
|||||
|
Estrados de la autoridad |
Notificación personal |
Notificación por Buzón Tributario |
||||||||
|
Fecha de fijación en los estrados de la Autoridad Fiscal |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
Fecha de notificación |
Fecha en que surtió efectos la notificación |
|||||
|
1 |
AESF720120QH2 |
SANCHEZ FLORA ANGEL |
500-05-2025-10751 de fecha 26 de marzo de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
01 de abril de 2025 |
02 de abril de 2025 |
|
2 |
CACI831222927 |
CHAGALA COTO ISABEL. |
500-05-2025-10753 de fecha 26 de marzo de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
01 de abril de 2025 |
02 de abril de 2025 |
|
3 |
CBE180622F5A |
COMERCIALIZADORA BETROM, S.A. DE C.V. |
500-46-00-04-02-2025-10102 de fecha 19 de mayo de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Puebla "2" |
|
|
|
|
23 de mayo de 2025 |
26 de mayo de 2025 |
|
4 |
CRE070418CX4 |
PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. |
500-74-06-01-02-2025-3689 de fecha 12 de marzo de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "4" |
|
|
|
|
19 de marzo de 2025 |
20 de marzo de 2025 |
|
5 |
JITJ651225SG9 |
JIMENEZ TORRES MA. JESUS |
500-05-2025-10759 de fecha 26 de marzo de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
01 de abril de 2025 |
02 de abril de 2025 |
|
6 |
MEGJ830822UX1 |
MENDOZA GAMBOA JARED QUETZALCOALT |
500-14-00-03-02-2025-2072 de fecha 28 de marzo de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Campeche "1" |
|
|
|
|
03 de abril de 2025 |
04 de abril de 2025 |
|
7 |
NEOE670125PA7 |
NEQUIZ OLMEDO ELVIRA |
500-72-06-01-01-2025-15164 de fecha 23 de abril de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
|
|
|
|
29 de abril de 2025 |
30 de abril de 2025 |
|
8 |
PEPE630927BA0 |
PEREZ PEREZ MARIA ESTELA |
500-05-2025-10761 de fecha 26 de marzo de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
|
|
01 de abril de 2025 |
02 de abril de 2025 |
|
9 |
PRM0408127D2 |
PRINCIPAL RENTALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
500-72-06-01-01-2025-15141 de fecha 01 de abril de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Distrito Federal "2" |
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|
07 de abril de 2025 |
08 de abril de 2025 |
|
10 |
QUSE871116KA9 |
QUINTERO SEGOVIA ERICK EDMUNDO |
500-05-2025-10762 de fecha 26 de marzo de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
|
|
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01 de abril de 2025 |
02 de abril de 2025 |
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11 |
ROMA940205JJ8 |
RODRIGUEZ MENDIETA ARELY ANDREA |
500-05-2025-10763 de fecha 26 de marzo de 2025 |
Administración Central de Fiscalización Estratégica |
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01 de abril de 2025 |
02 de abril de 2025 |
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12 |
VVG140905APA |
VERTIZ AND VERTIZ GRUPS SOLUCIONS, S.A. DE C.V. |
500-40-00-06-01-2025-01661 de fecha 20 de enero de 2025 |
Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Nayarit "1" |
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24 de enero de 2025 |
27 de enero de 2025 |
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
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R.F.C. |
Nombre, denominación o razón social del Contribuyente |
Domicilio Fiscal |
Actividad preponderante |
Motivo del Procedimiento |
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1 |
AESF720120QH2 |
SANCHEZ FLORA ANGEL |
MAZATLÁN, SINALOA |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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2 |
CACI831222927 |
CHAGALA COTO ISABEL. |
MAZATLÁN, SINALOA |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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3 |
CBE180622F5A |
COMERCIALIZADORA BETROM, S.A. DE C.V. |
PUEBLA, HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA |
COMERCIO AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES, COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, COMERCIO AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE PAPELERÍA PARA USO ESCOLAR Y DE OFICINA |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, FALTA DE INFRAESTRUCTURA, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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4 |
CRE070418CX4 |
PRIVATE EQUITY CP, S.A.P.I. DE C.V. |
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO |
OTROS SERVICIOS DE APOYO A LOS NEGOCIOS |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, FALTA DE INFRAESTRUCTURA, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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5 |
JITJ651225SG9 |
JIMENEZ TORRES MA. JESUS |
TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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6 |
MEGJ830822UX1 |
MENDOZA GAMBOA JARED QUETZALCOALT |
SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE |
CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS, AUTOPISTAS, TERRACERÍAS, PUENTES, PASOS A DESNIVEL Y AEROPISTAS |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, FALTA DE INFRAESTRUCTURA, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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7 |
NEOE670125PA7 |
NEQUIZ OLMEDO ELVIRA |
IZTACALCO, CIUDAD DE MÉXICO |
OTROS INTERMEDIARIOS DE COMERCIO AL POR MAYOR |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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8 |
PEPE630927BA0 |
PEREZ PEREZ MARIA ESTELA |
MAZATLÁN, SINALOA |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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9 |
PRM0408127D2 |
PRINCIPAL RENTALS DE MÉXICO, S.A. DE C.V. |
CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO |
TELEFONÍA CELULAR |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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10 |
QUSE871116KA9 |
QUINTERO SEGOVIA ERICK EDMUNDO |
CULIACÁN, SINALOA |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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11 |
ROMA940205JJ8 |
RODRIGUEZ MENDIETA ARELY ANDREA |
NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO |
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL, SIN CAPACIDAD MATERIAL |
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12 |
VVG140905APA |
VERTIZ AND VERTIZ GRUPS SOLUCIONS, S.A. DE C.V. |
MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MÉXICO |
AGENCIAS DE PUBLICIDAD |
AUSENCIA DE ACTIVOS, AUSENCIA DE PERSONAL |
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