(Viene de la Tercera Sección)
NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL Y NUMERO DE REGISTRO DEL CONTROL ACRREDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT
·DATO, REGISTRO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL PAIS DE RESIDENCIA Y NUMERO DE REGISTRO DEL CONTROL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT.
·DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS.
·LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
RFC
·DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE LA PARTE RELACIONADA.
·DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
· CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
· SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
· TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
·UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
·ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | |
| 38.- OPERACIONES REALIZADAS ATRAVES DE FIDEICOMISOS | R.F.C. |
·DATO, REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES.
·DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
· CUATRO LETRAS PARA PERSONAS FISICAS, O GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
· SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
· TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
·UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
·ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
| ANEXO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | |
| 41.- DATOS DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL, RFC, DOMICILIO FISCAL |
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
· DATO, NOMBRE COMPLETO DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
· UTILIZAR UNICAMENTE LETRAS MAYUSCULAS.
RFC
· DATO, REGISTRO FEDERAL DEL CONTRIBUYENTES DE LA LINEA AEREA QUE ENAJENA LOS BOLETOS QUE AMPAREN EL SERVICIO DE TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL DE PERSONAS.
· DATO DE 13 CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO, COMPUESTO POR:
· GUION MEDIO Y TRES LETRAS PARA PERSONAS MORALES.
· SEIS CARACTERES NUMERICOS QUE CORRESPONDEN A LA FECHA (DOS CARACTERES PARA EL AÑO, DOS PARA EL MES Y DOS PARA EL DIA).
· TRES CARACTERES ALFANUMERICOS PARA LA HOMONIMIA.
· UTILIZACION DE CARACTERES ALFABETICOS EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC., SALVO EL CARACTER &).
DOMICILIO FISCAL:
CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR.
· DATO, DE CALLE Y NUMERO COMPLETO.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.)
COLONIA.
· DATO, COLONIA COMPLETA.
· DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
DELEGACION O MUNICIPIO.
· DATO, DELEGACION O MUNICIPIO COMPLETO.
· DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
CIUDAD O POBLACION.
· DATO, CIUDAD O POBLACION COMPLETA.
· DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
· LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULA.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
CODIGO POSTAL.
· DATO DE 5 CARACTERES NUMERICOS SIN SIGNO.
· ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, GUIONES, PARENTESIS, ETC.), UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
ESTADO.
·DATO, ESTADO COMPLETO.
·DATO DE CARACTERES ALFABETICOS (MAXIMO 100 CARACTERES).
·LOS CARACTERES ALFABETICOS UNICAMENTE EN MAYUSCULAS.
·ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (COMAS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.).
TELEFONO.
·DATO DE QUINCE CARACTERES ALFANUMERICOS MAXIMO.
·ESTE DATO NO PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (SIGNO DE PESOS, COMAS, PUNTOS, CORCHETES, PARENTESIS, ETC.) UNICAMENTE DEBERA CONSTAR DE LOS DIGITOS DEL 0 AL 9.
CORREO ELECTRONICO.
·DATO DE CARACTERES ALFANUMERICOS
·LOS CARACTERES ALFABETICOS SE PODRAN ANOTAR EN MINUSCULAS.
·ESTE DATO SI PODRA CONTENER SIGNOS ESPECIALES (PUNTOS, GUIONES, ARROBA, ETC.).
| A. FORMATO GUIA PARA LA PRESENTACION DEL DICTAMEN FISCAL DE ESTADOS FINANCIEROS, APLICABLE A LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS Y CONTROLADAS, POR EL EJERCICIO FISCAL DEL 2012. |
| INDICE | CONCEPTO | |
| | DATOS DE IDENTIFICACION | |
| | CONTRIBUYENTE: | |
| 16A000000 | RFC | |
| 16A001000 | DENOMINACION O RAZON SOCIAL: | |
| 16A002000 | CURP: | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 16A003000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 16A004000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 16A005000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 16A006000 | CODIGO POSTAL: | |
| 16A007000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 16A008000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 16A009000 | TELEFONO: | |
| 16A010000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| 16A011000 | CLAVE DE ACTIVIDAD PARA EFECTOS FISCALES: | |
| 16A012000 | NOMBRE DEL SECTOR ECONOMICO AL QUE PERTENECE: | |
| | CONTADOR PUBLICO: | |
| 16B000000 | RFC | |
| 16B001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| 16B002000 | CURP: | |
| 16B003000 | NUMERO DE REGISTRO: | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 16B004000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 16B005000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 16B006000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 16B007000 | CODIGO POSTAL: | |
| 16B008000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 16B009000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 16B010000 | TELEFONO DEL CPR O DESPACHO: | |
| 16B011000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| 16B012000 | COLEGIO AL QUE PERTENECE: | |
| 16B013000 | NOMBRE DEL DESPACHO: | |
| 16B014000 | RFC DEL DESPACHO: | |
| 16B015000 | NUMERO DE REGISTRO DEL DESPACHO: | |
| | REPRESENTANTE LEGAL: | |
| 16C000000 | RFC: | |
| 16C001000 | NOMBRE (APELLIDO PATERNO, APELLIDO MATERNO, NOMBRE(S)) | |
| 16C002000 | NACIONAL | |
| 16C003000 | EXTRANJERO: | |
| 16C004000 | CURP: | |
| | DOMICILIO FISCAL: | |
| 16C005000 | ENTIDAD FEDERATIVA: | |
| 16C006000 | DELEGACION O MUNICIPIO: | |
| 16C007000 | COLONIA O LOCALIDAD: | |
| 16C008000 | CODIGO POSTAL: | |
| 16C009000 | CALLE, NUMERO EXTERIOR E INTERIOR: | |
| 16C010000 | CIUDAD O POBLACION: | |
| 16C011000 | TELEFONO | |
| 16C012000 | CORREO ELECTRONICO: | |
| 16C013000 | NUMERO DE ESCRITURA | |
| 16C014000 | NUMERO DE NOTARIA | |
| 16C015000 | ENTIDAD EN LA QUE SE UBICA LA NOTARIA: | |
| 16C016000 | FECHA DEL PODER | |
| 16C017000 | FECHA DE DESIGNACION | |
| INDICE | CONCEPTO | |
| | DATOS GENERALES | |
| 16D000000 | AUTORIDAD COMPETENTE | |
| 16D001000 | ADMINISTRACION GENERAL DE GRANDES CONTRIBUYENTES | |
| 16D002000 | TIPO DE SOCIEDAD | |
| 16D003000 | EN CASO DE SER SOCIEDAD CONTROLADORA DEBE LLENAR ADEMAS LOS ANEXOS 38 AL 65 | |
| 16D004000 | FORMA PARTE DE UNA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 16D005000 | RFC DEL ASOCIANTE EN LA ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 16D006000 | PRIMER DICTAMEN | |
| 16D007000 | INDUSTRIA MAQUILADORA | |
| 16D008000 | TIPO DE CONTRIBUYENTE ESPECIAL | |
| 16D009000 | EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES | |
| 16D010000 | FECHA DE PRESENTACION DEL AVISO DE SUSPENSION DE ACTIVIDADES | |
| 16D011000 | CONSOLIDA PARA EFECTOS FISCALES (ARTICULO 65 L.I.S.R.) | |
| 16D012000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL | |
| 16D013000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL | |
| 16D014000 | FECHA DE INICIO DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| 16D015000 | FECHA DE TERMINACION DEL EJERCICIO FISCAL ANTERIOR | |
| 16D016000 | SELECCIONE EL SISTEMA DE COSTEO QUE UTILIZA PARA EFECTOS FISCALES: | |
| | EN CASO AFIRMATIVO ESTARA A LO SIGUIENTE: | |
| 16D017000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO (COSTOS HISTORICOS) PARA EFECTOS FISCALES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16060000000000 AL 16060026000000 DEL ANEXO 6) | |
| 16D018000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION PARA EFECTOS CONTABLES (COSTOS HISTORICOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16060027000000 AL 16060056000000 DEL ANEXO 6) | |
| 16D019000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES (COSTOS PREDETERMINADOS ESTIMADOS) (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16060027000000 AL 16060056000000 DEL ANEXO 6) | |
| 16D020000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA EL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE PARA EFECTOS FISCALES Y EL METODO DE VALUACION DE COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16060027000000 AL 16060056000000 DEL ANEXO 6) | |
| 16D021000 | COSTO DE VENTAS: UTILIZA UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16060057000000 AL 16060066000000 DEL ANEXO 6) | |
| 16D022000 | TIPO DE OPINION | |
| 16D023000 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO INDIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16040000000000 AL 16040048000000 DEL ANEXO 4) | |
| 16D024000 | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO. UTILIZO EL METODO DIRECTO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR DEL INDICE 16040049000000 AL 16040085000000 DEL ANEXO 4) | |
| | RFC DE LA PERSONA FISICA O MORAL QUE ASESORO(ARON) FISCALMENTE AL CONTRIBUYENTE: | |
| 16D025000 | RFC 1 | |
| 16D026000 | RFC 2 | |
| 16D027000 | RFC 3 | |
| 16D028000 | RFC 4 | |
| 16D029000 | RFC 5 | |
| | EFECTOS FISCALES | |
| 16D030000 | EN EL EJERCICIO RECONOCIO EFECTOS DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 19) | |
| 16D031000 | EN EL EJERCICIO DISMINUYO PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES, O BIEN, PARTICIPO EN ALGUNA FUSION O ESCISION (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 20) | |
| 16D032000 | EFECTUO OPERACIONES CON FIDEICOMISOS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 37) | |
| 16D033000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 31 Y 32) | |
| 16D034000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NACIONALES | |
| 16D035000 | REALIZO OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | |
| 16D036000 | DETERMINO RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| 16D037000 | LA RENTA GRAVABLE SE DETERMINO CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 16 DE LA L.I.S.R. (PERSONAS MORALES. EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 34) | |
| | OTROS ASPECTOS | |
| 16D038000 | EL CONTRIBUYENTE APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES Y ADUANERAS | |
| 16D039000 | ESPECIFIQUE EL O LOS NUMERO(S) DE CRITERIO(S) | |
| 16D040000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION POR PARTE DEL SAT O DE LA SHCP QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 16D041000 | SE TRATA DE: | |
| 16D042000 | SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA RESOLUCION (AUTORIZACION O CONSULTA) | (SI, NO, N/A) |
| 16D043000 | NUMERO DE OFICIO 1 | |
| 16D044000 | FECHA DEL OFICIO 1 | |
| 16D045000 | NUMERO DE OFICIO 2 | |
| 16D046000 | FECHA DEL OFICIO 2 | |
| 16D047000 | NUMERO DE OFICIO 3 | |
| 16D048000 | FECHA DEL OFICIO 3 | |
| 16D049000 | OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE POR PARTE DE AUTORIDADES JURISDICCIONALES QUE HAYA AFECTADO SU SITUACION FISCAL DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16D050000 | NUMERO DE RESOLUCION 1 | |
| 16D051000 | FECHA DE LA RESOLUCION 1 | |
| 16D052000 | NUMERO DE RESOLUCION 2 | |
| 16D053000 | FECHA DE LA RESOLUCION 2 | |
| 16D054000 | NUMERO DE RESOLUCION 3 | |
| 16D055000 | FECHA DE LA RESOLUCION 3 | |
| 16D056000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (NORMAL) | |
| 16D057000 | FECHA DE ENVIO DE LA DECLARACION INFORMATIVA MULTIPLE. (ULTIMA COMPLEMENTARIA) | |
| | OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16D058000 | REALIZO OPERACIONES AFECTAS A RETENCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 14) | |
| 16D059000 | FUE RESPONSABLE SOLIDARIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EN ALGUNA ENAJENACION DE ACCIONES EFECTUADA POR RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 15) | |
| 16D060000 | CELEBRO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 23) | |
| 16D061000 | MANTUVO SALDOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 24) | |
| 16D062000 | CELEBRO PRESTAMOS QUE TUVIERAN EFECTOS FISCALES DURANTE EL EJERCICIO EN EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 25) | |
| 16D063000 | MANTUVO INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS DURANTE EL EJERCICIO (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 26) | |
| 16D064000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 28) | |
| 16D065000 | EFECTUO OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR EL ANEXO 36) | |
| | DIAGNOSTICO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE | |
| | GENERALIDADES FISCALES | |
| 16D066000 | CUENTA CON EL AVISO DE SOLICITUD DE INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO) |
| 16D067000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO | (SI O NO) |
| 16D068000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON LOS AVISOS DE CAMBIO DE DENOMINACION O RAZON SOCIAL ANTE EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO) |
| 16D069000 | HA TENIDO CAMBIOS DE DOMICILIO FISCAL DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO | (SI O NO) |
| 16D070000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE CAMBIO DE DOMICILIO FISCAL | (SI O NO) |
| 16D071000 | HA AUMENTADO O DISMINUIDO SUS OBLIGACIONES FISCALES DURANTE EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO | (SI O NO) |
| 16D072000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUENTA CON TODOS LOS AVISOS DE AUMENTO O DISMINUCION DE SUS OBLIGACIONES FISCALES | (SI O NO) |
| 16D073000 | POR EL EJERCICIO FISCAL AUDITADO TIENE LOS AVISOS DE APERTURA O CIERRE REALIZADOS DURANTE EL MISMO DE ESTABLECIMIENTOS, SUCURSALES, LOCALES, PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS, LUGARES EN DONDE SE ALMACENEN MERCANCIAS Y EN GENERAL CUALQUIER LOCAL O ESTABLECIMIENTO QUE SE UTILICE PARA EL DESEMPEÑO DE SUS ACTIVIDADES | (SI O NO) |
| 16D074000 | DURANTE EL EJERCICIO SE PRESENTARON AVISOS DE COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR | (SI O NO) |
| 16D075000 | TIENE ACCIONISTAS RESIDENTES EN EL PAIS | (SI O NO) |
| 16D076000 | EN CASO AFIRMATIVO, ESTAN INSCRITOS EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | (SI O NO) |
| 16D077000 | CONSERVA LA CONTABILIDAD EN SU DOMICILIO FISCAL (ARTICULO 28 FRACCION III DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION) | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA CONTABILIDAD, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | |
| 16D078000 | TIENE INVENTARIOS REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| 16D079000 | EN CASO AFIRMATIVO, LLEVA UN CONTROL DE LOS INVENTARIOS DE MERCANCIAS, MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y PRODUCTOS TERMINADOS A TRAVES DE UN REGISTRO QUE PERMITE IDENTIFICAR POR UNIDAD, POR PRODUCTO, POR FECHA Y POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, DEVOLUCIONES, DONACIONES Y DESTRUCCIONES DE LOS INVENTARIOS, ASI COMO LOS AUMENTOS, LAS DISMINUCIONES, LAS EXISTENCIAS AL INICIO Y AL FINAL DEL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | SEÑALE EL SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE TIENE IMPLANTADO | |
| 16D080000 | MANUAL | (SI O NO) |
| 16D081000 | MECANIZADO | (SI O NO) |
| 16D082000 | ELECTRONICO | (SI O NO) |
| 16D083000 | COMBINADO | (SI O NO) |
| | CUENTA CON LOS SIGUIENTES LIBROS ACTUALIZADOS: | |
| 16D084000 | DIARIO | (SI O NO) |
| 16D085000 | MAYOR | (SI O NO) |
| 16D086000 | ACTAS DE ASAMBLEA DE SOCIOS O ACCIONISTAS | (SI O NO) |
| 16D087000 | SOCIOS O ACCIONISTAS | (SI O NO) |
| 16D088000 | APLICO CRITERIOS CONTRARIOS A LOS PUBLICADOS EN EL D.O.F. COMO CRITERIOS NO VINCULATIVOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) |
| 16D089000 | REALIZO OPERACIONES CON EL PUBLICO EN GENERAL | (SI O NO) |
| 16D090000 | TIENE EMPLEADOS | (SI O NO) |
| 16D091000 | EN CASO NEGATIVO, TIENE ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING) | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO DE TENER ALGUN CONTRATO DE SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), SEÑALE EL RFC, NOMBRE Y DOMICILIO DE LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE LE PRESTA(N) LOS SERVICIOS DE PERSONAL (OUTSOURCING), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | |
| | COMPROBANTES FISCALES DIGITALES | |
| 16D092000 | EXPIDIO COMPROBANTES MEDIANTE DOCUMENTOS DIGITALES A TRAVES DE LA PAGINA DE INTERNET DEL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA | (SI O NO) |
| 16D093000 | OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 86, PRIMER PARRAFO, FRACCION VI, SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY DEL I.S.R. | (SI O NO) |
| | OBTUVO INGRESOS POR: | |
| 16D094000 | ENAJENACION DE BIENES | (SI O NO) |
| 16D095000 | PRESTACION DE SERVICIOS | (SI O NO) |
| 16D096000 | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | (SI O NO) |
| 16D097000 | OTROS, EN CASO AFIRMATIVO ESPECIFICAR ABAJO: | (SI O NO) |
| 16D098000 | (ESPECIFICAR) | |
| 16D099000 | (ESPECIFICAR) | |
| 16D100000 | (ESPECIFICAR) | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | |
| 16D101000 | REALIZO OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| 16D102000 | SE REALIZARON CON FINES DE: | |
| 16D103000 | MONTO DE LA GANANCIA ACUMULABLE EN EL EJERCICIO | (IMPORTE) |
| 16D104000 | MONTO DE LA PERDIDA DEDUCIBLE EN EL EJERCICIO | (IMPORTE) |
| 16D105000 | EL CONTRIBUYENTE PARTICIPO EN UNA REESTRUCTURA EN LA QUE SE HAYA AUTORIZADO LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES A COSTO FISCAL, O BIEN, EL DIFERIMIENTO DEL IMPUESTO DERIVADO DE LA ENAJENACION DE SUS ACCIONES DENTRO DEL GRUPO AL QUE PERTENECE | (SI O NO) |
| 16D106000 | LAS ACCIONES DEL CONTRIBUYENTE RELACIONADAS CON LA REESTRUCTURA A QUE SE REFIERE EL INDICE ANTERIOR, PERMANECIERON EN EL GRUPO REESTRUCTURADO DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO | (SI, NO, N/A) |
| | DIO CUMPLIMIENTO A LAS SIGUIENTES OBLIGACIONES FISCALES: | |
| 16D107000 | EXPEDIR COMPROBANTES POR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y CONSERVAR UNA COPIA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD FISCAL (ARTICULO 86 FRACCION II DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D108000 | EXPEDIR CONSTANCIAS EN LAS QUE SE ASIENTEN EL MONTO DE LOS PAGOS EFECTUADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL TITULO V DE LA LEY Y DEL IMPUESTO RETENIDO (ARTICULO 86 FRACCION III DE LA LEY ) | (SI, NO, N/A) |
| 16D109000 | LEVANTAR INVENTARIO DE EXISTENCIAS A LA FECHA DE TERMINO DEL EJERCICIO (ARTICULOS 86 FRACCION V DE LA LEY O EN FECHA DISTINTA DE ACUERDO CON EL ARTICULO 91 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D110000 | LLEVAR UN REGISTRO DE LAS OPERACIONES QUE EFECTUO CON TITULOS VALOR EMITIDOS EN SERIE (ARTICULOS 86 FRACCION XI DE LA LEY Y 92 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D111000 | EFECTUAR PAGOS DE DIVIDENDOS O UTILIDADES CON CHEQUE NOMINATIVO NO NEGOCIABLE EXPEDIDO A NOMBRE DEL SOCIO O ACCIONISTA O A TRAVES DE TRANSFERENCIAS DE FONDOS AL SOCIO O ACCIONISTA (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO a) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D112000 | PROPORCIONAR A LOS SOCIOS O ACCIONISTAS A LOS QUE LES PAGARON DIVIDENDOS, CONSTANCIA EN LA QUE SE SEÑALE SU MONTO, DONDE SE INDIQUE SI LOS DIVIDENDOS PROVIENEN DE ALGUNA CUENTA O REGISTRO ESPECIFICO (ARTICULO 86 FRACCION XIV INCISO b) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D113000 | PRESENTAR EN TIEMPO LA DECLARACION DE OPERACIONES EFECTUADAS EN EL AÑO DE CALENDARIO ANTERIOR, A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR LOS QUE SE REALICEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES EN LOS QUE INTERVINO (ARTICULO 86 FRACCION XVI DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D114000 | OPTO POR EFECTUAR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO O ANTERIORES (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D115000 | EN CASO AFIRMATIVO LLEVA UN REGISTRO ACTUALIZADO Y ESPECIFICO DE LAS INVERSIONES POR LAS QUE SE TOMO LA DEDUCCION INMEDIATA DURANTE EL PLAZO ESTABLECIDO (ARTICULOS 86 FRACCION XVII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D116000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES COMO SEÑALAN LAS DISPOSICIONES FISCALES DE LAS CONTRAPRESTACIONES RECIBIDAS EN EFECTIVO EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, ASI COMO EN PIEZAS DE ORO O DE PLATA, CUYO MONTO SEA SUPERIOR A CIEN MIL PESOS (ARTICULOS 86 FRACCION XIX DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D117000 | DAR A CONOCER EN LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS O SOCIOS UN REPORTE EN EL QUE SE INFORME SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES POR EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ARTICULOS 86 FRACCION XX DE LA LEY Y 93-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D118000 | INFORMAR A LAS AUTORIDADES FISCALES DE LOS PRESTAMOS, APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL O AUMENTOS DE CAPITAL QUE RECIBAN EN EFECTIVO, EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA, MAYORES A $600,000 (ARTICULOS 20, FRACCION XII Y 86-A DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| | INGRESOS (I.S.R.) | |
| | CONSIDERO COMO OBTENIDOS SUS INGRESOS DE ACUERDO CON LOS MOMENTOS ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES. | |
| 16D119000 | ENAJENACION DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D120000 | PRESTACION DE SERVICIOS (ARTICULOS 18 FRACCION I DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D121000 | OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES (ARTICULOS 18 FRACCION II DE LA LEY Y 13 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D122000 | CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (ARTICULOS 18 FRACCION III Y 45-E DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D123000 | ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO PACTADO (ARTICULOS 18 SEGUNDO PARRAFO Y 45-E DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D124000 | ENAJENACIONES A PLAZO. PRECIO COBRADO (ARTICULOS 18 SEGUNDO PARRAFO Y 45-E DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D125000 | DEUDAS NO CUBIERTAS POR PRESCRIPCION, CONDONACION O NOTORIA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO (ARTICULO 18 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D126000 | CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU COBRO (ARTICULOS 19 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D127000 | CONTRATOS DE OBRA INMUEBLE. QUE LAS ESTIMACIONES SEAN EFECTIVAMENTE PAGADAS (ARTICULOS 19 DE LA LEY Y 15, 16 Y 18 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D128000 | CONSIDERO COMO INGRESO ACUMULABLE DEL EJERCICIO LAS ESTIMACIONES POR EL AVANCE DE OBRA CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 1.11. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI, NO, N/A) |
| 16D129000 | REALIZO OPERACIONES DE ENAJENACION DE ACCIONES | (SI O NO) |
| | DEDUCCIONES (I.S.R.) | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES PARA SUS DEDUCCIONES: | |
| 16D130000 | SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LOS FINES DE SU ACTIVIDAD, A EXCEPCION DE LOS DONATIVOS AUTORIZADOS PARA SU DEDUCCION POR LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION I DE LA LEY Y 31,32, 33, 87, 88, 88-A, 88- B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D131000 | EN EL CASO DE DONATIVOS CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION I DE LA LEY Y 31 ,32, 33 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D132000 | ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE REUNA LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 31 FRACCION III DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D133000 | ESTAR AMPARADOS CON DOCUMENTACION QUE SEA VIGENTE (ARTICULOS 31 FRACCION III DE LA LEY Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D134000 | EFECTUAR PAGOS A TRAVES DE CHEQUE NOMINATIVO, TARJETAS DE CREDITO, DE DEBITO O DE SERVICIOS, O MONEDEROS ELECTRONICOS AUTORIZADOS, TRASPASOS DE CUENTAS EN INSTITUCIONES DE CREDITO O CASAS DE BOLSA, COMPENSACIONES O A TRAVES DE DISTINTAS FORMAS DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES CUANDO LO SEÑALEN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION III Y 35 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D135000 | ESTAR DEBIDAMENTE REGISTRADAS EN CONTABILIDAD (ARTICULOS 31 FRACCION IV Y 36 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D136000 | SER DEDUCIDAS UNA SOLA VEZ (ARTICULO 31 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D137000 | CUMPLIR LAS OBLIGACIONES EN MATERIA DE RETENCION Y ENTERO DE IMPUESTOS A CARGO DE TERCEROS, ASI COMO LAS DEMAS FORMALIDADES ESTABLECIDAS (ARTICULO 31 FRACCION V DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D138000 | QUE LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA SEÑALE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE QUIEN EXPIDIO EL COMPROBANTE (ARTICULO 31 FRACCION VI DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D139000 | QUE EN LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CONSTE EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO CUANDO ASI SEA PROCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION VII DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D140000 | EN EL CASO DE INTERESES POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO, ESTOS SE HAYAN INVERTIDO EN LOS FINES DEL NEGOCIO (ARTICULOS 31 FRACCION VIII DE LA LEY Y 38 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D141000 | POR CAPITALES TOMADOS EN PRESTAMO Y OTORGAMIENTO DE PRESTAMOS A TERCEROS, SE APLICO EL TOPE ESTABLECIDO PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION VIII DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D142000 | LOS PAGOS A PERSONAS FISICAS, A PERSONAS MORALES DEL REGIMEN SIMPLIFICADO, A SOCIEDADES O ASOCIACIONES CIVILES, A LOS QUE PRESTEN SERVICIOS DOMESTICOS DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y DE RECOLECCION DE BASURA Y A LOS QUE OBTENGAN DONATIVOS, FUERON DEDUCIDOS CUANDO FUERON EFECTIVAMENTE EROGADOS (ARTICULO 31 FRACCION IX DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D143000 | EN EL CASO DE HONORARIOS O GRATIFICACIONES A ADMINISTRADORES, COMISARIOS, DIRECTORES, GERENTES GENERALES O MIEMBROS DEL CONSEJO DIRECTIVO, DE VIGILANCIA, CONSULTIVOS O DE CUALQUIER OTRA INDOLE, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS A QUE ESTAN SUJETOS (ARTICULO 31 FRACCION X DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D144000 | EN LOS CASOS DE ASISTENCIA TECNICA, DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA O DE REGALIAS, SE HAYA COMPROBADO QUE QUIEN PROPORCIONO LOS CONOCIMIENTOS CONTABA CON ELEMENTOS TECNICOS PROPIOS PARA ELLO, LOS PRESTO EN FORMA DIRECTA Y EFECTIVAMENTE SE LLEVARON A CABO (ARTICULOS 31 FRACCION XI DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D145000 | POR LOS GASTOS DE PREVISION SOCIAL, SE COMPROBO QUE LAS PRESTACIONES CORRESPONDIENTES SE OTORGARON EN FORMA GENERAL EN BENEFICIO DE TODOS LOS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 Y 31 FRACCION XII DE LA LEY Y 40, 41, 43 Y 43-A DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D146000 | CUANDO EXISTAN APORTACIONES PARA FONDOS DE AHORRO, ADEMAS DEL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL INDICE ANTERIOR SE COMPROBO QUE EL MONTO DE LAS APORTACIONES EFECTUADAS HAYA SIDO IGUAL AL MONTO APORTADO POR LOS TRABAJADORES Y NO HAYA EXCEDIDO LOS LIMITES ESTABLECIDOS EN LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULOS 31 FRACCION XII DE LA LEY Y 42 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D147000 | SE COMPROBO QUE EL COSTO DE ADQUISICION O LOS INTERESES QUE SE DERIVEN DE CREDITOS RECIBIDOS CORRESPONDAN A LOS DEL MERCADO Y CUANDO HAYAN EXCEDIDO SE CONSIDERO COMO NO DEDUCIBLE EL EXCEDENTE (ARTICULO 31 FRACCION XIV DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D148000 | EN EL CASO DE IMPORTACION DE MERCANCIAS SE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS LEGALES PARA SU IMPORTACION (ARTICULOS 31 FRACCION XV DE LA LEY Y DEMAS APLICABLES DE LAS DISPOSICIONES ADUANERAS) | (SI, NO, N/A) |
| 16D149000 | EN EL CASO DE PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES, SE CONSIDERARON REALIZADAS EN EL MES EN QUE SE CONSUMO EL PLAZO DE PRESCRIPCION, QUE CORRESPONDA, O ANTES SIEMPRE QUE HAYA SIDO NOTORIA LA IMPOSIBILIDAD PRACTICA DE COBRO Y SE PUEDE COMPROBAR (ARTICULO 31 FRACCION XVI DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN LA CAUSA QUE ORIGINO LA DEDUCCION. | |
| 16D150000 | QUE AL REALIZAR LAS OPERACIONES CORRESPONDIENTES O A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL EJERCICIO SE REUNIERON LOS REQUISITOS QUE PARA CADA DEDUCCION EN PARTICULAR ESTABLECE LA LEY (ARTICULOS 31 FRACCION XIX DE LA LEY Y 46 Y 47 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D151000 | LA DOCUMENTACION REUNE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES FISCALES Y SE OBTUVO A MAS TARDAR EL DIA EN QUE DEBIO PRESENTAR SU DECLARACION Y QUE LAS FECHAS DE EXPEDICION CORRESPONDIERON AL EJERCICIO POR EL QUE SE EFECTUO LA DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION XIX DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D152000 | EN EL CASO DE ANTICIPOS POR GASTOS SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 31 FRACCION XIX DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D153000 | CUANDO LOS TRABAJADORES HAYAN TENIDO DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE LES ENTREGARON LAS CANTIDADES CORRESPONDIENTES (ARTICULO 31 FRACCION XX DE LA LEY Y ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE ESTABLECE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 º DE OCTUBRE DE 2007) | (SI, NO, N/A) |
| 16D154000 | EN EL CASO DE INVENTARIOS DEDUCIDOS QUE PERDIERON SU VALOR POR DETERIORO U OTRAS CAUSAS NO IMPUTABLES AL PROPIO CONTRIBUYENTE, SE CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS (ARTICULOS 31 FRACCION XXII DE LA LEY Y 87, 88, 88-A, 88-B, 89 Y 111 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D155000 | EN EL CASO DE INVERSIONES, APLICO LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY | (SI, NO, N/A) |
| 16D156000 | EN EL CASO DE INVERSIONES POR LAS QUE SE OPTO POR APLICAR LA DEDUCCION INMEDIATA, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS Y SE APLICARON LOS PORCIENTOS AUTORIZADOS POR LA LEY (ARTICULOS 220 Y 221 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D157000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CALCULO CONFORME A LAS DISPOSICIONES FISCALES (ARTICULO 230 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D158000 | EN EL CASO DE DEDUCCION ADICIONAL (PRIMER EMPLEO), SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 234, 236 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D159000 | EN CASO DE QUE EN EL EJERCICIO HAYA DEJADO DE UTILIZAR EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS, CONSIDERO PARA EFECTOS FISCALES COMO INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO EL VALOR DEL INVENTARIO FINAL VALUADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS (ARTICULO 69-G, FRACCION II DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D160000 | EN EL CASO DE GASTOS DE VIAJE CUANDO SE DESTINARON AL HOSPEDAJE, ALIMENTACION, TRANSPORTE, USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y PAGO DE KILOMETRAJE CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION V DE LA LEY Y 49 Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D161000 | EN EL CASO DEL OTORGAMIENTO DEL USO O GOCE TEMPORAL DE AUTOMOVILES Y AVIONES, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION XIII DE LA LEY Y 52 Y 53 DEL REGLAMENTO DE LA LEY Y ARTICULO 1.15. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D162000 | EN EL CASO DE LOS DOS CONCEPTOS ANTERIORES, FUERON GASTOS EFECTUADOS POR SOCIOS, ACCIONISTAS O SUS FAMILIARES SIN RELACION LABORAL | (SI, NO, N/A) |
| 16D163000 | EN EL CASO DE PERDIDA PROVENIENTE DE ENAJENACION DE ACCIONES Y OTROS TITULOS VALOR, ASI COMO DE PERDIDAS FINANCIERAS QUE PROVENGAN DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL REFERIDAS A ACCIONES O INDICES ACCIONARIOS, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULOS 32 FRACCION XVII DE LA LEY Y 54 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D164000 | EN EL CASO DE CONSUMOS EN RESTAURANTES, SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA SU DEDUCCION (ARTICULO 32 FRACCION XX DE LA LEY Y 55 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D165000 | PARA LA DETERMINACION DE LAS DEDUCCIONES POR INVERSIONES EN AUTOMOVILES Y AVIONES SE CONSIDERO COMO MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION EL MONTO MAXIMO AUTORIZADO EN LEY (ARTICULO 42 FRACCIONES II Y III DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D166000 | FUERON CONSIDERADOS COMO NO DEDUCIBLES TODOS LOS CONCEPTOS QUE LE APLICARON A QUE HACE REFERENCIA EL ARTICULO 32 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 16D167000 | PARTICIPO EN ALGUNA FUSION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 16D168000 | FUSIONADA | (SI, NO, N/A) |
| 16D169000 | FUSIONANTE | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO DE HABER SIDO FUSIONANTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) FUSIONADA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA FUSION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. | |
| 16D170000 | PARTICIPO EN ALGUNA ESCISION EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO, EN SU CALIDAD DE: | |
| 16D171000 | ESCINDIDA | (SI, NO, N/A) |
| 16D172000 | ESCINDENTE | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO DE HABER SIDO ESCINDENTE, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD(ES) ESCINDIDA(S), FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS LA ESCISION Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION ACCIONARIA. | |
| 16D173000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE FIDEICOMISOS PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRAS) | (SI O NO) |
| 16D174000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 16D175000 | MANTUVO INVERSIONES A TRAVES DE SOCIEDADES MERCANTILES PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRAS) | (SI O NO) |
| 16D176000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY | (SI O NO) |
| 16D177000 | FORMO PARTE DE UN FIDEICOMISO PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (FIBRA) | (SI O NO) |
| 16D178000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224 DE LA LEY | (SI O NO) |
| 16D179000 | ES UNA SOCIEDAD MERCANTIL PARA LA ADQUISICION O CONSTRUCCION DE INMUEBLES (SIBRA) | (SI O NO) |
| 16D180000 | EN CASO AFIRMATIVO, CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PREVISTOS EN LOS ARTICULOS 223 Y 224-A DE LA LEY | (SI O NO) |
| | ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES | |
| 16D181000 | EN CASO DE HABER ENAJENADO BIENES INMUEBLES PARA SER OBJETO DE RESTAURACION O REHABILITACION, APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.10. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL (I.S.R.) | |
| | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE. | |
| 16D182000 | ENAJENO ACCIONES DE UNA SOCIEDAD CONTROLADA A PERSONAS AJENAS AL GRUPO EN EL EJERCICIO SUJETO A REVISION. | (SI O NO) |
| 16D183000 | VARIO SU PARTICIPACION ACCIONARIA EN ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA EN EL EJERCICIO SUJETO A REVISION. | (SI O NO) |
| 16D184000 | DESINCORPORO A ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA EN EL EJERCICIO SUJETO A REVISION. | (SI O NO) |
| 16D185000 | EN CASO AFIRMATIVO, EN ALGUNO DE LOS PUNTOS ANTERIORES, ENTERO EL IMPUESTO DIFERIDO CON MOTIVO DE LA CONSOLIDACION FISCAL (ARTICULO 64 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D186000 | LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DICTAMINARON SUS ESTADOS FINANCIEROS PARA EFECTOS FISCALES (ARTICULO 65 DE LA LEY) . | (SI O NO) |
| 16D187000 | EN CASO DE PERDIDAS POR LA ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE NO HAYAN SIDO DE LAS CONSIDERADAS COMO COLOCADAS ENTRE EL GRAN PUBLICO INVERSIONISTA PARA EFECTOS FISCALES, CUMPLIERON LOS REQUISITOS SEÑALADOS EN LA FRACCION XVII, INCISOS a), b), c) Y d) DEL ARTICULO 32 DE ESTA LEY (ARTICULO 68 FRACCION I , INCISO e) DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D188000 | EN CASO DE PERDIDAS PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE UNICAMENTE SE HAYAN DISMINUIDO HASTA POR EL MONTO DE LAS UTILIDADES QUE POR EL MISMO CONCEPTO OBTUVO PROVENIENTES DE ACCIONES EMITIDAS POR SOCIEDADES NO CONTROLADAS SE CUMPLIO CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 32 DE ESTA LEY (ARTICULO 68 FRACCION I, INCISO e) DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D189000 | INTEGRO DENTRO DE LA DETERMINACION DE SU UTILIDAD FISCAL O PERDIDA FISCAL, SEGUN SEA EL CASO, LAS PERDIDAS REFERIDAS EN LOS DOS PUNTOS ANTERIORES (ARTICULO 68 FRACCION I, INCISO e) DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D190000 | EN EL EJERCICIO SE PERDIO EL DERECHO A DISMINUIR PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS O POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA, QUE NO HUBIERAN PODIDO DISMINUIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 61 DE ESTA LEY, Y QUE SE HUBIERAN RESTADO EN ALGUN EJERCICIO ANTERIOR PARA DETERMINAR LA UTILIDAD O LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (ARTICULO 68 DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D191000 | EN EL EJERCICIO SE PERDIO EL DERECHO A DISMINUIR PERDIDAS FISCALES PROVENIENTES DE LA ENAJENACION DE ACCIONES OBTENIDAS O POR UNA SOCIEDAD CONTROLADA, QUE NO HUBIERAN PODIDO DISMINUIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO EN LOS TERMINOS DEL SEGUNDO PARRAFO DE LA FRACCION XVII DEL ARTICULO 32 DE ESTA LEY, Y QUE SE HUBIERAN RESTADO EN ALGUN EJERCICIO ANTERIOR PARA DETERMINAR LA UTILIDAD O LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA (ARTICULO 68 DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D192000 | LAS SOCIEDADES CONTROLADAS QUE DURANTE EL EJERCICIO EN REVISION SE HAYAN INCORPORADO, FUERON INCLUIDAS EN LA DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DEL MISMO (ARTICULO 70 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D193000 | INCORPORO A LA CONSOLIDACION FISCAL DEL EJERCICIO A TODAS SUS SOCIEDADES CONTROLADAS (ARTICULO 70 DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D194000 | INCORPORO A LA CONSOLIDACION FISCAL DEL EJERCICIO A SOCIEDADES QUE NO SEAN CONTROLADAS (ARTICULO 70 DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D195000 | PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE ADQUIRIO DIRECTAMENTE O POR CONDUCTO DE OTRAS SOCIEDADES CONTROLADAS, MAS DEL 50% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE UNA SOCIEDAD (ARTICULO 70 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D196000 | PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE CONSTITUYAN LA(S) SOCIEDAD(ES) ESCINDIDA(S) (ARTICULO 70 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D197000 | PRESENTO AVISO ANTE LAS AUTORIDADES FISCALES, DENTRO DE LOS QUINCE DIAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE UNA SOCIEDAD DEJO DE SER CONTROLADA (ARTICULO 71 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D198000 | CUANDO UNA SOCIEDAD CONTROLADA DEJO DE SERLO, RECONOCIO LOS EFECTOS DE LA DESINCORPORACION AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR EN DECLARACION COMPLEMENTARIA DE DICHO EJERCICIO (ARTICULO 71 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D199000 | DURANTE EL EJERCICIO ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA DESAPARECIO POR FUSION (ARTICULO 71 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D200000 | EXISTEN SOCIEDADES CONTROLADAS QUE EN EL EJERCICIO EN REVISION SE HAYAN DECLARADO EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES (ARTICULO 71 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL PERIODO QUE HA DURADO DICHA SUSPENSION POR CADA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE ENCUENTRE EN EL SUPUESTO Y, ADEMAS, MENCIONE SI EN LOS ULTIMOS CINCO AÑOS ALGUNA DE DICHAS SOCIEDADES CONTROLADAS HA ESTADO EN SUSPENSION DE ACTIVIDADES. | |
| 16D201000 | CUENTA CON LOS REGISTROS ESPECIALES DE CONSOLIDACION ACTUALIZADOS | (SI, NO, N/A) |
| 16D202000 | DURANTE EL EJERCICIO SE DETERMINO EL MONTO DEL IMPUESTO DIFERIDO POR CONSOLIDAR | (SI, NO, N/A) |
| 16D203000 | SEÑALE SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA ENAJENO A OTRA SOCIEDAD DEL GRUPO DE CONSOLIDACION, ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SOCIAL CON DERECHO A VOTO DE ALGUNA DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS O SUBCONTROLADAS | (SI, NO, N/A) |
| 16D204000 | SEÑALE SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA SE ESCINDIO EN EL EJERCICIO 2012 | (SI, NO, N/A) |
| 16D205000 | SEÑALE SI LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA SE FUSIONO EN EL EJERCICIO 2012 | (SI, NO, N/A) |
| 16D206000 | INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION OBTUVO AUTORIZACION PARA TRANSMITIR EL REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL A OTRA SOCIEDAD | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO SEÑALE EN EL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN: EL RFC, NOMBRE DE LA ENTIDAD A LA QUE SE TRANSMITIO LA AUTORIZACION QUE CORRESPONDA Y LA FECHA EN QUE SURTIO EFECTOS FISCALES O LEGALES. | |
| 16D207000 | EN CASO AFIRMATIVO EN SU RESPUESTA AL INDICE ANTERIOR INDICAR, EN CASO, DE SOCIEDAD(ES) CONTROLADA(S), SI HUBIERON MODIFICACIONES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | (SI, NO, N/A) |
| 16D208000 | INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION OBTUVO AUTORIZACION PARA DEJAR DE DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y EN SU CASO SI DETERMINO Y ENTERO LOS IMPUESTOS DIFERIDOS DERIVADOS DE LA CONSOLIDACION FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 16D209000 | INDIQUE SI DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION SE COLOCO EN ALGUNA CAUSAL DE DESCONSOLIDACION | (SI, NO, N/A) |
| 16D210000 | EN EL CASO DE QUE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS HAYAN PRESENTADO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS POR EL EJERCICIO REVISADO, LAS CONSIDERO PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO DICTAMINADO | (SI, NO, N/A) |
| 16D211000 | PRESENTO DECLARACION COMPLEMENTARIA DERIVADA DE LAS MODIFICACIONES A LA UTILIDAD O PERDIDA FICAL DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES EN EL EJERCICIO DE SUS FACULTADES DE COMPROBACION | (SI, NO, N/A) |
| 16D212000 | DURANTE EL EJERCICIO SUJETO A REVISION SE ENCUENTRA VIGENTE LA AUTORIZACION OTORGADA PARA DETERMINAR SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO. | (SI, NO, N/A) |
| 16D213000 | EN LA DETERMINACION DE LOS PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS SE DISMINUYERON DE LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA, LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE CORRESPONDAN A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS ARTICULO 77, TERCER PARRAFO LISR | (SI, NO, N/A) |
| 16D214000 | DERIVADO DE LA REVISION QUE EFECTUO EL CONTADOR PUBLICO REGISTRADO A LOS ESTADOS FINANCIEROS, SE EFECTUARON AJUSTES QUE AFECTARAN SU SITUACION FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| 16D215000 | PRESENTO AVISO PARA LLEVAR LA CONTABILIDAD FUERA DEL DOMICILIO FISCAL | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EL DOMICILIO EN EL CUAL CONSERVA LA CONTABILIDAD, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | |
| 16D216000 | CUMPLIO CON LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN LA REGLA II.2.11.13. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012, PARA EFECTOS DEL LLENADO DEL ANEXO 41 DEL DICTAMEN FISCAL DEL EJERCICIO SUJETO A REVISION | (SI, NO, N/A) |
| 16D217000 | TIENE SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CONSOLIDADA | (SI, NO, N/A) |
| 16D218000 | EL DOMICILIO FISCAL MANIFESTADO CUMPLE CON LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 10, FRACCION II DEL CFF | (SI, NO, N/A) |
| 16D219000 | ALGUNA DE LAS SOCIEDADES COTROLADAS SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION EN TERMINOS DEL ARICULO 67, FRACCION IV DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 16D220000 | SE EFECTUARON ESCISIONES DE ALGUNA(S) SOCIEDAD(ES) CONTROLADA(S) O EN LA SOCIEDAD CONTROLADORA | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, R.F.C. Y NOMBRE DE LAS SOCIEDADES ESCINDENTES Y ESCINDIDAS. | |
| 16D221000 | EN EL CASO DE ESCISIONES ESTAS CUMPLEN CON LOS REQUISITOS FISCALES DEL CFF, PARA NO SER CONSIDERADAS ENAJENACIONES | (SI, NO, N/A) |
| 16D222000 | DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO DEJO DE POSEER MAS DEL 51% DE LAS ACCIONES CON DERECHO A VOTO DE ALGUNA O ALGUNAS DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS. | (SI, NO, N/A) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE EL RFC Y EL NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE CORRESPONDA, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | |
| 16D223000 | TIENE SALDO DE IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | SI,NO,NA |
| | IMPUESTO DIFERIDO (SOCIEDAD CONTROLADORA) | |
| 16D224000 | INTERPUSO ALGUN MEDIO DE DEFENSA CON RESPECTO AL IMPUESTO DIFERIDO QUE SE DEBE PAGAR A PARTIR DE 2010. | (SI O NO) |
| 16D225000 | EN CASO DE UNA RESPUESTA AFIRMATIVA A LA PREGUNTA ANTERIOR, LA SOCIEDAD CONTROLADORA ENTERO EL PRIMER PAGO DEL IMPUESTO DIFERIDO. | (SI O NO) |
| | CALCULO Y ENTERO EL IMPUESTO DIFERIDO GENERADO EN EL SEXTO EJERCICIO FISCAL ANTERIOR, CONFORME A LO DISPUESTO POR: | |
| 16D226000 | ARTICULO 71 DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) |
| 16D227000 | ARTICULO 71-A DE LA L.I.S.R. Y DEMAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) |
| 16D228000 | RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 Y DEMAS DISPOSICIONES FISCALES | (SI O NO) |
| 16D229000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO F) DE LA LEY POR CADA EJERCICIO FISCAL, QUE SE HUBIERA GENERADO CON MOTIVO DE LA CONSOLIDACION FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 16D230000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO G) DE LA LEY EN CADA EJERCICIO FISCAL, SEÑALANDO EL EJERCICIO EN QUE ESTE SE GENERO. | (SI, NO, N/A) |
| 16D231000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO H) DE LA LEY POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 16D232000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO I) DE LA LEY POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 16D233000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO J) DE LA LEY TANTO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS COMO DE LA PROPIA CONTROLADORA POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| 16D234000 | CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE LLEVAR LOS REGISTROS A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 72, PRIMER PARRAFO, FRACCION I, INCISO K) DE LA LEY TANTO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS COMO DE LA PROPIA CONTROLADORA POR CADA EJERCICIO FISCAL. | (SI, NO, N/A) |
| | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.9. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 | |
| 16D235000 | LA(S) SOCIEDAD(ES) QUE GENERARON LAS PERDIDAS FISCALES PUDIERON DISMINUIRLAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011. | (SI O NO) |
| 16D236000 | EL MONTO DE LAS PERDIDAS QUE LA SOCIEDAD CONTROLADORA DEJO DE CONSIDERAR EXCEDIO DE LAS PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS PENDIENTES DE DISMINUIR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 | (SI O NO) |
| | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.10. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 | |
| 16D237000 | RESTO EL MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS GENERADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006 PENDIENTES DE DISMINUIR, DEL MONTO DE LAS PERDIDAS A QUE SE REFIERE EL PRIMER PARRAFO DE LA REGLA. | (SI, NO, N/A) |
| 16D238000 | REDUJO EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. | (SI, NO, N/A) |
| | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.11. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 | |
| 16D239000 | INCREMENTO EL SALDO DE LA CUFINCO CON EL MONTO DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LAS QUE PAGO EL IMPUESTO A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 78 QUINTO PARRAFO DE LA LEY. | (SI, NO, N/A) |
| 16D240000 | INCREMENTO CON EL MISMO SALDO DE LA CUFINCO EL SALDO DEL REGISTRO DE LA CUFINCO A QUE SE REFIERE LA FRACCION II DEL ARTICULO 71-A DE LA LEY. | (SI, NO, N/A) |
| | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 | |
| 16D241000 | ACREDITO EL I.S.R. ENTERADO, QUE SE DETERMINO CONFORME A LA FRACCION VII DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LISR O CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 78, SEGUNDO O TERCER PARRAFOS DE DICHA LEY CONTRA EL I.S.R. CONSOLIDADO DEL EJERCICIO FISCAL 2012. | (SI, NO, N/A) |
| 16D242000 | DISMINUYO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA, LA CANTIDAD QUE RESULTO DE DIVIDIR EL ISR ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286. | (SI, NO, N/A) |
| 16D243000 | TANTO LA SOCIEDAD CONTROLADORA, COMO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, QUE OPTARON POR APLICAR ESTA REGLA, EJERCIERON LA OPCION OTORGADA EN LA REGLA I.3.6.7. | (SI, NO, N/A) |
| | APLICACION DE LA REGLA I.3.6.13. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 | |
| 16D244000 | PRESENTO EL AVISO CORRESPONDIENTE A MAS TARDAR EL ULTIMO DIA DEL MES DE FEBRERO DE 2012, ANTE LA ADMINISTRACION CENTRAL DE NORMATIVIDAD DE GRANDES CONTRIBUYENTES, PARA PODER EJERCER LA OPCION PREVISTA. | (SI, NO, N/A) |
| 16D245000 | HA ENTERADO EL IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL SEXTO EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR (ART. 70-A Y 71-A LISR) | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO Y FUNDAMENTO POR EL CUAL NO LO HA ENTERADO, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | |
| | OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADORAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE. | |
| 16D246000 | LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA CONFORME A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 69 DE LA LISR, ASI COMO DE LA TOTALIDAD DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS O PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, CONFORME A LO DISPUESTO EN LAS REGLAS DE CARACTER GENERAL QUE PARA ESTOS EFECTOS EXPIDA EL SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO a) DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D247000 | LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS FISCALES GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA EJERCICIO, INCLUSO DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACION DE ACCIONES, ASI COMO DE LA DISMINUCION DE DICHAS PERDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 61 Y 32, FRACCION XVII DE LA LISR (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO b) DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D248000 | LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES Y LAS PERDIDAS FISCALES OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN CADA EJERCICIO, INCLUSO DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS QUE PROVENGAN DE LA ENAJENACION DE ACCIONES, ASI COMO DE LA DISMINUCION DE DICHAS PERDIDAS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 61 Y 32, FRACCION XVII DE LA LISR Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A SU CARGO, QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO DE NO HABER CONSOLIDADO FISCALMENTE (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO c) DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D249000 | LLEVA LOS REGISTROS QUE PERMITAN DETERMINAR LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 88 DE LA LISR, QUE HUBIERA CORRESPONDIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER CONSOLIDADO (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO d) DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D250000 | LLEVA LOS REGISTROS DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS (ARTICULO 72 FRACCION I, INCISO e) DE LA LISR). | (SI O NO) |
| 16D251000 | PRESENTO EN EL EJERCICIO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION CUANDO ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA HAYA PRESENTADO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS CORRESPONDIENTES A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LISR). | (SI O NO) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, SEÑALE LOS EJERCICIOS POR LOS CUALES PRESENTO DECLARACION DE CONSOLIDACION, ASI COMO LA FECHA DE PRESENTACION, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN. | |
| 16D252000 | POR LAS OPERACIONES CON UNA O MAS DE SUS SOCIEDADES CONTROLADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ESTAS SE REALIZARON CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 215 DE LA LISR (ARTICULO 72 FRACCION V DE LA LEY). | (SI O NO) |
| | DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS (EXCLUSIVO SOCIEDADES CONTROLADORAS) | |
| 16D253000 | DURANTE EL EJERCICIO SE DESINCORPORO ALGUNA(S) SOCIEDAD(ES) CONTROLADA(S). | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA SEÑALAR EL RFC Y EL NOMBRE DE LA(S) SOCIEDAD(ES) DESINCORPORADA(S), A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN Y, ADEMAS, DEBERA LLENAR LO SIGUIENTE: | |
| 16D254000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA REGLA I.3.6.4. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 44 Y 49) | (SI O NO) |
| 16D255000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 43 Y 48) | (SI O NO) |
| 16D256000 | LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DESINCORPORADAS TIENEN IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | (SI,NO,NA) |
| 16D257000 | EL IMPUESTO AL ACTIVO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGAN DERECHO A RECUPERAR LAS SOCIEDADES DESINCORPORADAS, FUE MAYOR AL IMPUESTO AL ACTIVO CONSOLIDADO POR RECUPERAR | (SI,NO,NA) |
| 16D258000 | LA SOCIEDAD CONTROLADORA ENTERO LA DIFERENCIA DEL IMPUESTO AL ACTIVO ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | (SI,NO,NA) |
| | NOTA: EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN, RESPECTO A DICHA DIFERENCIA; SU DETERMINACION Y CALCULO, LA FECHA EN QUE FUE ENTERADA Y LA DECLARACION EN QUE FUE PRESENTADA. | |
| 16D259000 | ENTREGO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS DESINCORPORADAS, LAS CONSTANCIAS QUE LES PERMITAN LA RECUPERACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO QUE LES CORRESPONDE | (SI,NO,NA) |
| | DESCONSOLIDACION (EXCLUSIVO SOCIEDADES CONTROLADORAS) | |
| 16D260000 | DURANTE EL EJERCICIO SE DESCONSOLIDO EL GRUPO | (SI O NO) |
| | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA LLENAR LO SIGUIENTE: | |
| 16D261000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA REGLA I.3.6.4. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 44 Y 49) | (SI O NO) |
| 16D262000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 71 DE LA L.I.S.R. (EN CASO AFIRMATIVO DEBE LLENAR LOS ANEXOS 43 Y 48) | (SI O NO) |
| 16D263000 | PRESENTO DECLARACION POR DESCONSOLIDACION (ART. 71, PARRAFO ONCE, LISR) | (SI,NO,NA) |
| | NOTA: EN CASO NEGATIVO, SEÑALE EL MOTIVO Y FUNDAMENTO POR EL CUAL NO LA PRESENTO, A TRAVES DEL ANEXO DENOMINADO INFORMACION ADICIONAL DEL DICTAMEN | |
| 16D264000 | DERIVADO DE LA DESCONSOLIDACION, SE GENERO UN IMPUESTO A CARGO DE LA CONTRIBUYENTE | (SI,NO,NA) |
| | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE | |
| 16D265000 | EJERCICIO EN EL QUE SE INCORPORO AL REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL | (DATO) |
| 16D266000 | NOMBRE DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | (DATO) |
| 16D267000 | RFC DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | (RFC) |
| 16D268000 | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONSOLIDABLE | (PORCENTAJE) |
| | OBLIGACIONES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS: | |
| | ESTA SECCION ES DE APLICACION EXCLUSIVA DE SOCIEDADES CONTROLADAS, LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS DEBERAN DEJAR EN BLANCO ESTA PARTE | |
| 16D269000 | ENTREGO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA LA DIFERENCIA ENTRE EL IMPUESTO DEL EJERCICIO QUE RESULTE DISMINUIDO DE LOS PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DURANTE EL MISMO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL EJERCICIO (ARTICULO 76 FRACCION I DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D270000 | ENTREGO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EL IMPUESTO QUE RESULTE DE CADA UNO DE LOS PAGOS PROVISIONALES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO (ARTICULO 76 FRACCION II DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D271000 | FORMA PARTE DE SU CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA LOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS POR LOS CUALES LA SOCIEDAD QUE LOS PAGO ESTUVO A LO DISPUESTO EN EL PRIMER PARRAFO DEL ARTICULO 78 DE LA LEY (ARTICULO 76 FRACCION III DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D272000 | LLEVA EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS (ARTICULO 76 FRACCION IV DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D273000 | POR LAS OPERACIONES CON LA SOCIEDAD CONTROLADORA O CON UNA O MAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR ENAJENACION DE TERRENOS, INVERSIONES, ACCIONES Y PARTES SOCIALES, ESTAS SE REALIZAN CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTICULO 215 DE LA LEY DE ISR (ARTICULO 76 FRACCION VI DE LA LEY). | (SI O NO) |
| | | |
| | ACREDITAMIENTOS | |
| 16D274000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA DEL PAGO DEL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO | (SI, NO, N/A) |
| 16D275000 | CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTICULO 6 DE LA LISR PARA ACREDITAR EL ISR PAGADO EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| | REGIMENES FISCALES PREFERENTES | |
| 16D276000 | OBTUVO INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES, A TRAVES DE ENTIDADES O FIGURAS JURIDICAS EXTRANJERAS QUE SEAN TRANSPARENTES FISCALES EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| | RETENCIONES Y/O RESPONSABILIDAD SOLIDARIA | |
| 16D277000 | EL CONTRIBUYENTE EFECTUO ALGUN PAGO A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, EN EL QUE EL ISR QUE LE CORRESPONDIO A DICHO RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FUE CUBIERTO POR EL PROPIO CONTRIBUYENTE | (SI, NO, N/A) |
| 16D278000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.17. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI, NO, N/A) |
| 16D279000 | APLICO ALGUN TRATADO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO AFIRMATIVO: | |
| 16D280000 | CUENTA CON LA DOCUMENTACION NECESARIA QUE ACREDITE LA RESIDENCIA DEL PAIS DE QUE SE TRATE, EN TERMINOS DEL ARTICULO 5 DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 16D281000 | CUMPLIO CON TODOS LOS REQUISITOS PARA APLICAR UNA TASA DE RETENCION PREFERENCIAL | (SI, NO, N/A) |
| 16D282000 | APLICO LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI O NO) |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | |
| | INGRESOS (I.E.T.U.) | |
| 16D283000 | OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS NOVENO Y/O 2.1. O 2.2. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE | (SI O NO) |
| 16D284000 | PARA CALCULAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CONSIDERO COMO INGRESO GRAVADO EL PRECIO ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS LE CARGARON O COBRARON POR IMPUESTOS O DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO, INCLUYENDO ANTICIPOS O DEPOSITOS, CON EXCEPCION DE LOS IMPUESTOS TRASLADADOS EN LOS TERMINOS DE LEY (ARTICULOS 2 DE LA LEY, OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1 º DE ENERO DE 2008, NOVENO Y/O 2.1. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE | (SI, NO, N/A) |
| 16D285000 | CUANDO EL PRECIO QUE SE HAYA COBRADO NO HAYA SIDO EN EFECTIVO NI EN CHEQUES, SINO TOTAL O PARCIALMENTE EN OTROS BIENES O SERVICIOS, SE CONSIDERO COMO INGRESO EL VALOR DE MERCADO O EN SU DEFECTO EL DE AVALUO DE DICHOS BIENES O SERVICIOS Y, CUANDO NO HAYA RECIBIDO CONTRAPRESTACION, UTILIZO LOS VALORES MENCIONADOS QUE CORRESPONDAN A LOS BIENES O SERVICIOS ENAJENADOS O PROPORCIONADOS, RESPECTIVAMENTE (ARTICULOS 2 DE LA LEY, OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1 º DE ENERO DE 2008 NOVENO Y/O 2.1. DE LOS DECRETOS PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007 Y 30 DE MARZO DE 2012, RESPECTIVAMENTE | (SI, NO, N/A) |
| 16D286000 | CONSIDERO COMO OBTENIDOS LOS INGRESOS CUANDO ESTOS SE COBRARON EFECTIVAMENTE CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES FISCALES APLICABLES PARA EFECTOS DE LA LEY (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA) | (SI O NO) |
| 16D287000 | EN EL CASO DE EXPORTACIONES CUANDO NO PERCIBIO EL INGRESO DURANTE LOS DOCE MESES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LA REALIZO, CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PERCIBIDO EL INGRESO EN LA FECHA EN QUE TERMINO DICHO PLAZO (ARTICULO 3 FRACCION IV DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA) | (SI, NO, N/A) |
| | DEDUCCIONES (I.E.T.U.) | |
| | REUNIO LOS SIGUIENTES REQUISITOS FISCALES: | |
| 16D288000 | LAS EROGACIONES CORRESPONDIERON A LA ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS INDEPENDIENTES O A LA OBTENCION DEL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 6 FRACCION I DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D289000 | SER ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES PARA LA REALIZACION DE SUS ACTIVIDADES (ARTICULO 6 FRACCION II DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR) | (SI O NO) |
| 16D290000 | HABER SIDO EFECTIVAMENTE PAGADAS EN LOS TERMINOS DE LEY AL MOMENTO DE SU DEDUCCION (ARTICULO 6 FRACCION III DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL IVA) | (SI O NO) |
| 16D291000 | LAS EROGACIONES CUMPLIERON CON LOS REQUISITOS DE DEDUCIBILIDAD ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ARTICULO 6 FRACCION IV DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D292000 | TRATANDOSE DE BIENES DE PROCEDENCIA EXTRANJERA QUE SE HAYAN INTRODUCIDO AL TERRITORIO NACIONAL, CUMPLIO CON LOS REQUISITOS PARA SU LEGAL ESTANCIA EN EL PAIS DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES ADUANERAS APLICABLES (ARTICULO 6 FRACCION V DE LA LEY Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y LA LEY ADUANERA) | (SI, NO, N/A) |
| 16D293000 | EN EL CASO DE HABER OPTADO POR EFECTUAR LA DEDUCCION ADICIONAL CUMPLIO CON LOS TERMINOS PREVISTOS (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY PARA 2008) | (SI, NO, N/A) |
| 16D294000 | EN EL CASO DE TENER CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO DEDUJO LOS INTERESES DERIVADOS DE DICHOS CONTRATOS (REGLA I.4.1.3. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| | ACREDITAMIENTOS (I.E.T.U.) | |
| 16D295000 | EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO ACREDITABLE FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y NO CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE PAGADO EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CUBIERTO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES REALIZADAS EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES, CON EXCEPCION DEL ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO O CUANDO EL PAGO SE HUBIERA EFECTUADO MEDIANTE COMPENSACION EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 23 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION (ARTICULO 8 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 Y DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES DE LA LEY DEL ISR Y DE LA LEY DEL IDE) | (SI O NO) |
| 16D296000 | EN EL CASO DE INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADA EN EL EXTRANJERO GRAVADOS POR EL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO QUE ACREDITO NO FUE SUPERIOR AL MONTO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 6 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, SIN QUE EN NINGUN CASO EXCEDA DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CORRESPONDIENTE A ESOS INGRESOS (ARTICULO 8 DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D297000 | LA APLICACION DEL CREDITO FISCAL RELACIONADO CON LAS EROGACIONES EFECTIVAMENTE PAGADAS POR LOS CONCEPTOS A QUE SE REFIERE EL CAPITULO I DEL TITULO IV DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ASI COMO POR LAS APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL A SU CARGO PAGADAS EN MEXICO, CUMPLIO CON LA OBLIGACION DE ENTERAR LAS RETENCIONES A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 113 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA O TRATANDOSE DE TRABAJADORES QUE TENGAN DERECHO AL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, EFECTIVAMENTE SE ENTREGARON LAS CANTIDADES QUE POR DICHO SUBSIDIO CORRESPONDA A SUS TRABAJADORES (ARTICULOS 8 DE LA LEY, CUARTO Y DECIMOSEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL I.E.TU. PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 º DE OCTUBRE DE 2007 Y QUE ENTRARA EN VIGOR A PARTIR DEL 1 º DE ENERO DE 2008, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012 Y ARTICULO OCTAVO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION, DE LA LEY DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS Y DE LA LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y SE ESTABLECE EL SUBSIDIO PARA EL EMPLEO, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 º DE OCTUBRE DE 2007) | (SI, NO, N/A) |
| 16D298000 | CONSIDERO COMO IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO EL QUE LE HUBIERE CORRESPONDIDO ENTERAR, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS. (ARTICULO 13 DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| 16D299000 | SE ENCUENTRA EN EL SUPUESTO DEL ULTIMO PARRAFO DEL ARTICULO SEPTIMO DEL DECRETO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007. | (SI, NO, N/A) |
| 16D300000 | EN CASO AFIRMATIVO LA SOCIEDAD CONTROLADORA ADICIONO A LA UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA O DISMINUYO DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA, SEGUN SE TRATE, DEL EJERCICIO 2005 EL MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DISMINUIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS O LA CONTROLADORA, CONTRA EL INVENTARIO BASE. | (SI, NO, N/A) |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | ACTOS O ACTIVIDADES (I.V.A.) | |
| 16D301000 | POR LAS OPERACIONES QUE NO SON CON EL PUBLICO EN GENERAL TRASLADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN FORMA EXPRESA Y POR SEPARADO, A LAS PERSONAS QUE ADQUIRIERON SUS BIENES, LOS USARON O GOZARON TEMPORALMENTE, O RECIBIERON SUS SERVICIOS (ARTICULOS 1 Y 32 FRACCION III DE LA LEY Y 22 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D302000 | CONSIDERO COMO EFECTIVAMENTE COBRADAS LAS CONTRAPRESTACIONES CUANDO LAS RECIBIO EN EFECTIVO, EN BIENES O EN SERVICIOS, AUN CUANDO AQUELLAS HUBIEREN CORRESPONDIDO A ANTICIPOS, DEPOSITOS O A CUALQUIER OTRO CONCEPTO SIN IMPORTAR EL NOMBRE CON EL QUE SE LES DESIGNO, O BIEN, CUANDO EL INTERES DEL ACREEDOR QUEDO SATISFECHO MEDIANTE CUALQUIER FORMA DE EXTINCION DE LAS OBLIGACIONES QUE DEN LUGAR A LAS CONTRAPRESTACIONES (ARTICULO 1-B DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D303000 | CONSIDERO COMO ENAJENACION EL VALOR DEL FALTANTE DE BIENES EN SUS INVENTARIOS (ARTICULOS 8 DE LA LEY Y 25 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D304000 | CONSIDERO COMO VALOR PARA CALCULAR EL IMPUESTO EL PRECIO O LA CONTRAPRESTACION PACTADOS, ASI COMO LAS CANTIDADES QUE ADEMAS SE CARGUEN O COBREN AL ADQUIRENTE POR OTROS IMPUESTOS, DERECHOS, INTERESES NORMALES O MORATORIOS, PENAS CONVENCIONALES O CUALQUIER OTRO CONCEPTO (ARTICULOS 12, 18 Y 23 DE LA LEY Y 42, 43, 44 Y 45 DEL REGLAMENTO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| | CONSIDERO COMO ACTO O ACTIVIDAD GRAVADA LA IMPORTACION DE LOS SIGUIENTES BIENES O SERVICIOS: | |
| 16D305000 | LA ADQUISICION O EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES (ARTICULOS 24, FRACCIONES II Y III DE LA LEY Y 50 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D306000 | EL APROVECHAMIENTO EN TERRITORIO NACIONAL DE SERVICIOS INDEPENDIENTES, EXCEPTO POR LOS DERIVADOS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL (ARTICULOS 24, FRACCION V DE LA LEY Y 48 Y 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D307000 | REALIZO EXPORTACIONES DE BIENES O SERVICIOS POR CONCEPTO DE ENAJENACION O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INTANGIBLES O POR EL APROVECHAMIENTO EN EL EXTRANJERO DE SERVICIOS PRESTADOS (ARTICULOS 29, FRACCIONES II, III Y IV DE LA LEY Y 57, 58, 59, 60, 61, 62 Y 63 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| | ACREDITAMIENTO (I.V.A.) | |
| | REQUISITOS DE ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| 16D308000 | APLICO LA OPCION DEL ARTICULO 5-B DE LA LEY PARA EL PRORRATEO DEL IMPUESTO NO IDENTIFICADO CON ACTIVIDADES GRAVADAS, POR LAS QUE SE APLIQUE LA TASA 0% Y EXENTAS | (SI O NO) |
| 16D309000 | EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO CORRESPONDIO A BIENES, SERVICIOS O AL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES, ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DISTINTAS DE LA IMPORTACION, POR LAS QUE SE DEBA PAGAR EL IMPUESTO ESTABLECIDO EN ESTA LEY O A LAS QUE SE LES APLIQUE LA TASA DE 0% (ARTICULO 5 FRACCION I DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D310000 | EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITADO FUE TRASLADADO EXPRESAMENTE CONSTO POR SEPARADO EN LOS COMPROBANTES, EN EL REVERSO DEL CHEQUE DE QUE SE TRATE O BIEN, DEBERA CONSTAR EN EL ESTADO DE CUENTA, SEGUN SEA EL CASO (ARTICULO 5 FRACCION II DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D311000 | EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION III DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D312000 | TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A, FUE ACREDITADO EN LA DECLARACION DE PAGO MENSUAL SIGUIENTE A LA DECLARACION EN LA QUE SE HAYA EFECTUADO EL ENTERO DE LA RETENCION (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D313000 | TRATANDOSE DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO TRASLADADO QUE SE HUBIESE RETENIDO CONFORME AL ARTICULO 1-A DE ESTA LEY, DICHA RETENCION SE ENTERO EN LOS TERMINOS Y PLAZOS ESTABLECIDOS (ARTICULO 5 FRACCION IV DE LA LEY). | (SI O NO) |
| 16D314000 | SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO, O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO a) DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D315000 | NO SE ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO b) DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D316000 | CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A EROGACIONES DISTINTAS A LAS INVERSIONES SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGAR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS QUE REALIZO EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO c) DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D317000 | ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, EN SU TOTALIDAD POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE DEBE PAGAR EL IMPUESTO O LE SEA APLICABLE LA TASA DEL 0% (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 1 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D318000 | NO ACREDITO EL IMPUESTO QUE CORRESPONDA A INVERSIONES, CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, POR HABER REALIZADO ACTIVIDADES EXCLUSIVAMENTE POR LOS QUE NO DEBE PAGAR EL IMPUESTO (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 2 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D319000 | CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O CUANDO SEA APLICABLE LA TASA DE 0%, SOLO POR UNA PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZO, EL IMPUESTO QUE CORRESPONDIO A INVERSIONES CONFORME A SU DESTINO HABITUAL, SE ACREDITO EN LA PROPORCION EN LA QUE EL VALOR DE LAS ACTIVIDADES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO O A LAS QUE SE APLIQUE LA TASA DE 0%, REPRESENTO EN EL VALOR TOTAL DE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS REALIZADAS EN EL MES DE QUE SE TRATE (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 3 DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI, NO, N/A) |
| 16D320000 | EN MESES POSTERIORES LAS INVERSIONES DEJARON DE DESTINARSE EN FORMA EXCLUSIVA A LAS ACTIVIDADES A QUE ESTABAN PREVISTAS (ARTICULO 5 FRACCION V INCISO d) PUNTO 4 DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D321000 | EN CASO AFIRMATIVO, REALIZO AJUSTES AL VALOR DEL IMPUESTO ACREDITABLE (ARTICULO 5-A DE LA LEY Y 19 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| | OBLIGACIONES (I.V.A.) | |
| 16D322000 | EFECTUO EN LA CONTABILIDAD LA SEPARACION DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES DE LAS OPERACIONES POR LAS QUE DEBA PAGARSE EL IMPUESTO POR LAS DISTINTAS TASAS, DE AQUELLOS POR LOS CUALES ESTA LEY LIBERA DE PAGO (ARTICULOS 32 FRACCION I DE LA LEY Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D323000 | TRATANDOSE DE COMISIONISTAS, REALIZO LA SEPARACION EN SU CONTABILIDAD Y REGISTROS DE LAS OPERACIONES QUE LLEVEN A CABO POR CUENTA PROPIA DE LAS QUE EFECTUEN POR CUENTA DEL COMITENTE (ARTICULOS 32 FRACCION II DE LA LEY Y 35 Y 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI, NO, N/A) |
| 16D324000 | EXPIDIO COMPROBANTES SEÑALANDO EN LOS MISMOS, CUANDO ASI PROCEDIO, EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADO EXPRESAMENTE Y POR SEPARADO A QUIEN ADQUIRIO LOS BIENES, LOS USO O GOZO TEMPORALMENTE O RECIBIO LOS SERVICIOS (ARTICULOS 32 FRACCION III DE LA LEY Y 20, 72 Y 74 DEL REGLAMENTO DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D325000 | ENTREGO O ENVIO LOS COMPROBANTES A QUIEN EFECTUO O DEBIO EFECTUAR LA CONTRAPRESTACION, DENTRO DE LOS 15 DIAS SIGUIENTES A AQUEL EN QUE SE DEBIO PAGAR EL IMPUESTO EN LOS TERMINOS DE LA LEY (ARTICULO 32 FRACCION III DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D326000 | EXPIDIO LAS CONSTANCIAS POR LAS RETENCIONES DEL IMPUESTO QUE SE EFECTUEN, AL MOMENTO DE RECIBIR EL COMPROBANTE (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D327000 | PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS A LAS QUE LES RETUVO IMPUESTOS (ARTICULO 32 FRACCION V DE LA LEY ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D328000 | PROPORCIONO MENSUALMENTE Y EN TIEMPO A LAS AUTORIDADES FISCALES, LA INFORMACION SOBRE EL PAGO, RETENCION, ACREDITAMIENTO Y TRASLADO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN LAS OPERACIONES CON SUS PROVEEDORES, DESGLOSANDO EL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR TASA A LA CUAL TRASLADO O LE FUE TRASLADADO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, INCLUYENDO ACTIVIDADES POR LAS QUE NO ESTUVO OBLIGADO AL PAGO (ARTICULO 32 FRACCION VIII DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| | APLICACION DE ESTIMULOS FISCALES | |
| 16D329000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI, NO, N/A) |
| 16D330000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI, NO, N/A) |
| 16D331000 | APLICO LO PREVISTO EN EL ARTICULO 3.3. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 | (SI, NO, N/A) |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | |
| 16D332000 | EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 PRIMER PARRAFO DE LA LEY) | (SI O NO) |
| 16D333000 | EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ACREDITADO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS FUE EFECTIVAMENTE PAGADO (ARTICULO 8 SEGUNDO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D334000 | EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS (ARTICULO 8 TERCER PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D335000 | EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION FUE EFECTIVAMENTE PAGADO Y NO SE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO Y EL RETENIDO A TERCEROS, NI SE COMPENSO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES (ARTICULO 8 CUARTO PARRAFO DE LA LEY, ASI COMO CON LAS REGLAS APLICABLES DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | (SI O NO) |
| 16D336000 | UNICAMENTE ACREDITO CONTRA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO EL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO QUE HUBIESE ACREDITADO EN LOS PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO (ARTICULO 7 OCTAVO PARRAFO DE LA LEY). | (SI, NO, N/A) |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | |
| 16D337000 | ESTUVO OBLIGADO AL PAGO DEL I.E.P.S. EN EL EJERCICIO | (SI O NO) |
| | DECLARATORIA DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | DECLARO QUE LA INFORMACION QUE PROPORCIONO EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE CITADO, CONTIENE INFORMACION QUE CONSTA EN LIBROS, REGISTROS, DOCUMENTOS Y DECLARACIONES EN PODER DEL PROPIO CONTRIBUYENTE, MISMOS QUE EXAMINE, COMO LO MANIFIESTO EN EL DICTAMEN E INFORME SOBRE LA REVISION DE LA SITUACION FISCAL QUE ADJUNTO. | |
| 16D338000 | NOMBRE DEL CONTADOR PUBLICO QUE DICTAMINO: | |
| | DECLARATORIA DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| | DECLARO QUE LA INFORMACION PROPORCIONADA EN EL DICTAMEN A NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE QUE REPRESENTO, REFLEJA SUS OPERACIONES REALES, MISMAS QUE ESTAN CONTABILIZADAS EN SUS REGISTROS Y SE ENCUENTRAN AMPARADAS CON DOCUMENTACION COMPROBATORIA EN PODER DE MI REPRESENTADA. | |
| 16D339000 | NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE O DE SU REPRESENTANTE LEGAL: | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 1.- ESTADO DE POSICION FINANCIERA POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | ACTIVO | | |
| | ACTIVO CIRCULANTE | | |
| | EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 16010000000000 | EFECTIVO EN CAJA Y BANCOS | | |
| 16010001000000 | VALORES DE INMEDIATA REALIZACION | | |
| 16010002000000 | INVERSIONES EN RENTA FIJA | | |
| 16010003000000 | OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| 16010004000000 | TOTAL DE EFECTIVO E INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | |
| | CUENTAS POR COBRAR | | |
| 16010005000000 | CLIENTES | | |
| 16010006000000 | DOCUMENTOS POR COBRAR | | |
| 16010007000000 | PARTES RELACIONADAS | | |
| 16010008000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO POR RECUPERAR | | |
| 16010009000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR RECUPERAR | | |
| 16010010000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA POR RECUPERAR | | |
| 16010011000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR RECUPERAR | | |
| 16010012000000 | OTROS IMPUESTOS POR RECUPERAR | | |
| 16010013000000 | DEUDORES DIVERSOS | | |
| 16010014000000 | ESTIMACION DE CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 16010015000000 | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | |
| 16010016000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | | |
| | INVENTARIOS | | |
| 16010017000000 | PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16010018000000 | PRODUCCION EN PROCESO | | |
| 16010019000000 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES | | |
| 16010020000000 | ESTIMACION DE OBSOLESCENCIA | | |
| 16010021000000 | PERDIDA POR DETERIORO | | |
| 16010022000000 | OTROS | | |
| 16010023000000 | TOTAL DE INVENTARIOS | | |
| | PAGOS ANTICIPADOS | | |
| 16010024000000 | RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO | | |
| 16010025000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES | | |
| 16010026000000 | OTROS PAGOS ANTICIPADOS | | |
| 16010027000000 | PERDIDA POR DETERIORO DE PAGOS ANTICIPADOS | | |
| 16010028000000 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS | | |
| 16010029000000 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | | |
| 16010030000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO PAGADO | | |
| 16010031000000 | TOTAL DEL ACTIVO CIRCULANTE | | |
| | ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| 16010032000000 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES RELACIONADAS | | |
| 16010033000000 | CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO PARTES NO RELACIONADAS | | |
| 16010034000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO | | |
| | PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | | |
| 16010035000000 | ANTICIPO A PROVEEDORES (ACTIVO FIJO) | | |
| 16010036000000 | OTROS | | |
| 16010037000000 | TOTAL DE PAGOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | | |
| | INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 16010038000000 | INVERSIONES PERMANENTES | | |
| 16010039000000 | TOTAL DE INVERSIONES PERMANENTES | | |
| | ACTIVO FIJO | | |
| | INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| 16010040000000 | TERRENOS | | |
| 16010041000000 | EDIFICIOS | | |
| 16010042000000 | MAQUINARIA | | |
| 16010043000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 16010044000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 16010045000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 16010046000000 | OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| 16010047000000 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| | DEPRECIACIONES ACUMULADAS | | |
| 16010048000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EDIFICIOS | | |
| 16010049000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA | | |
| 16010050000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 16010051000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 16010052000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 16010053000000 | DEPRECIACION ACUMULADA DE OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| 16010054000000 | TOTAL DE DEPRECIACION ACUMULADA | | |
| 16010055000000 | TOTAL DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO NETO | | |
| | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO | | |
| 16010056000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EDIFICIOS | | |
| 16010057000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MAQUINARIA | | |
| 16010058000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 16010059000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 16010060000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 16010061000000 | PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO DE OTROS ACTIVOS FIJOS | | |
| 16010062000000 | TOTAL DE PERDIDA POR DETERIORO ACUMULADO | | |
| | ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 16010063000000 | GASTOS PREOPERATIVOS | | |
| 16010064000000 | INVESTIGACION DE MERCADO | | |
| 16010065000000 | PATENTES Y MARCAS | | |
| 16010066000000 | AMORTIZACIONES | | |
| 16010067000000 | PERDIDA POR DETERIORO | | |
| 16010068000000 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 16010069000000 | TOTAL DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| | OTROS ACTIVOS | | |
| 16010070000000 | CREDITO MERCANTIL | | |
| 16010071000000 | PERDIDA POR DETERIORO | | |
| 16010072000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 16010073000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| 16010074000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| 16010075000000 | OTROS ACTIVOS | | |
| 16010076000000 | TOTAL DE OTROS ACTIVOS | | |
| 16010077000000 | TOTAL DEL ACTIVO NO CIRCULANTE | | |
| 16010078000000 | TOTAL DEL ACTIVO | | |
| | PASIVO | | |
| | PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| | DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| 16010079000000 | NACIONALES | | |
| 16010080000000 | DEL EXTRANJERO | | |
| 16010081000000 | TOTAL DE DOCUMENTOS POR PAGAR | | |
| | ACREEDORES DIVERSOS | | |
| 16010082000000 | NACIONALES | | |
| 16010083000000 | DEL EXTRANJERO | | |
| 16010084000000 | TOTAL DE ACREEDORES DIVERSOS | | |
| | PROVEEDORES | | |
| 16010085000000 | NACIONALES | | |
| 16010086000000 | DEL EXTRANJERO | | |
| 16010087000000 | TOTAL DE PROVEEDORES | | |
| | CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | |
| 16010088000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16010089000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16010090000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16010091000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16010092000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | | |
| 16010093000000 | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| 16010094000000 | IMPUESTOS LOCALES | | |
| 16010095000000 | CUOTAS PATRONALES SEGURO SOCIAL | | |
| 16010096000000 | CUOTAS OBRERAS SEGURO SOCIAL | | |
| 16010097000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 16010098000000 | APORTACIONES AL SAR | | |
| 16010099000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16010100000000 | OTROS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | | |
| 16010101000000 | TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | | |
| | OTROS PASIVOS | | |
| 16010102000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO NO COBRADO | | |
| 16010103000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | | |
| 16010104000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES NACIONALES | | |
| 16010105000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES EXTRANJEROS | | |
| 16010106000000 | PARTES RELACIONADAS NACIONALES | | |
| 16010107000000 | PARTES RELACIONADAS EXTRANJERAS | | |
| 16010108000000 | OTROS NACIONALES | | |
| 16010109000000 | OTROS DEL EXTRANJERO | | |
| 16010110000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | |
| 16010111000000 | PORCION CIRCULANTE DEL PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| 16010112000000 | TOTAL DEL PASIVO A CORTO PLAZO | | |
| | PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| | DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| 16010113000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR NACIONALES | | |
| 16010114000000 | DOCUMENTOS POR PAGAR CON EL EXTRANJERO | | |
| 16010115000000 | PARTES RELACIONADAS | | |
| 16010116000000 | TOTAL DE DEUDAS A LARGO PLAZO | | |
| 16010117000000 | OBLIGACIONES LABORALES | | |
| | PASIVO CONTINGENTE | | |
| 16010118000000 | PASIVO CONTINGENTE | | |
| 16010119000000 | RESERVA PARA PENSIONES Y JUBILACIONES | | |
| 16010120000000 | TOTAL DE PASIVO CONTINGENTE | | |
| | OTROS PASIVOS | | |
| 16010121000000 | RENTAS COBRADAS POR ANTICIPADO | | |
| 16010122000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 16010123000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| 16010124000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| 16010125000000 | OTROS | | |
| 16010126000000 | TOTAL DE OTROS PASIVOS | | |
| 16010127000000 | TOTAL DE PASIVO A LARGO PLAZO | | |
| 16010128000000 | TOTAL DEL PASIVO | | |
| | CAPITAL CONTABLE | | |
| 16010129000000 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE APORTACIONES | | |
| 16010130000000 | CAPITAL SOCIAL PROVENIENTE DE CAPITALIZACION | | |
| 16010131000000 | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | |
| 16010132000000 | PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES | | |
| 16010133000000 | RESERVA LEGAL | | |
| 16010134000000 | UTILIDAD NETA | | |
| 16010135000000 | PERDIDA NETA | | |
| 16010136000000 | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16010137000000 | PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16010138000000 | EXCESO EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| 16010139000000 | INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| 16010140000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 16010141000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| 16010142000000 | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| 16010143000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | |
| 16010144000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | | |
| 16010145000000 | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | | |
| 16010146000000 | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| 16010147000000 | TOTAL DEL PASIVO Y DEL CAPITAL CONTABLE | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 2.- ESTADO DE RESULTADOS POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| NOTA: | PARA EL LLENADO DE ESTE ANEXO ES NECESARIO CAPTURAR PRIMERO LA INFORMACION DE LOS ANEXOS 5, 6 (CUANDO SE ESTE OBLIGADO AL LLENADO DE ESTE ANEXO), 7, 8 Y 9. |
| 16020000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | | |
| | MENOS: | | |
| 16020001000000 | COSTO DE VENTAS | | |
| 16020002000000 | PERDIDA BRUTA | | |
| 16020003000000 | UTILIDAD BRUTA | | |
| | MENOS: | | |
| | GASTOS DE OPERACION | | |
| 16020004000000 | GASTOS GENERALES | | |
| 16020005000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | | |
| 16020006000000 | GASTOS DE VENTA | | |
| 16020007000000 | TOTAL | | |
| 16020008000000 | PERDIDA DE OPERACION | | |
| 16020009000000 | UTILIDAD DE OPERACION | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS | | |
| 16020010000000 | OTROS INGRESOS | | |
| 16020011000000 | OTROS GASTOS | | |
| 16020012000000 | TOTAL | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| | RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16020013000000 | INTERESES A FAVOR | | |
| 16020014000000 | INTERESES A CARGO | | |
| 16020015000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| 16020016000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| 16020017000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | |
| 16020018000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | |
| 16020019000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 16020020000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | | |
| 16020021000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A CARGO | | |
| 16020022000000 | TOTAL | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| 16020023000000 | PERDIDA NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| 16020024000000 | UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| 16020025000000 | PARTIDAS NO ORDINARIAS | | |
| 16020026000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| 16020027000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | MENOS: | | |
| | IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| 16020028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16020029000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16020030000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| 16020031000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA DIFERIDO | | |
| 16020032000000 | OTRAS PROVISIONES | | |
| 16020033000000 | TOTAL | | |
| 16020034000000 | PERDIDA ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 16020035000000 | UTILIDAD ANTES DE LAS OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| 16020036000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS | | |
| 16020037000000 | PERDIDA NETA | | |
| 16020038000000 | UTILIDAD NETA | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
EL ANEXO No. 3 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 3.- ESTADO DE VARIACIONES EN EL CAPITAL CONTABLE POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | CAPITAL SOCIAL | APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | |
| PROVENIENTE DE APORTACIONES | PROVENIENTE DE CAPITAL | |||
| 16030000000000 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 | | | |
| 16030001000000 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 | | | |
| 16030002000000 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | | | |
| 16030003000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | |
| 16030004000000 | UTILIDAD NETA DE 2011 | | | |
| 16030005000000 | PERDIDA NETA DE 2011 | | | |
| 16030006000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | |
| 16030007000000 | RECOMPRA DE ACCIONES | | | |
| 16030008000000 | EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | |
| 16030009000000 | EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | |
| 16030010000000 | UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION DE ACCIONES | | | |
| 16030011000000 | OTROS | | | |
| 16030012000000 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | | |
| 16030013000000 | APLICACION DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 | | | |
| 16030014000000 | AUMENTO O DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL | | | |
| 16030015000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | |
| 16030016000000 | UTILIDAD NETA DE 2012 | | | |
| 16030017000000 | PERDIDA NETA DE 2012 | | | |
| 16030018000000 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | | | |
| 16030019000000 | RECOMPRA DE ACCIONES | | | |
| 16030020000000 | EFECTO DE VALUACION DEL EJERCICIO DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS | | | |
| 16030021000000 | EFECTO DE CONVERSION DEL EJERCICIO DE OPERACIONES EXTRANJERAS | | | |
| 16030022000000 | UTILIDAD (PERDIDA) CONTABLE POR ENAJENACION DE ACCIONES | | | |
| 16030023000000 | OTROS | | | |
| 16030024000000 | SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR |
| PRIMA EN SUSCRIPCION DE ACCIONES | RESERVA LEGAL | UTILIDAD NETA | PERDIDA NETA | UTILIDADES RETENIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR |
| PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL CONTABLE | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | EFECTO INICIAL ACUMULADO DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LA UTILIDADES DIFERIDA | EFECTO INICIAL ACUMULADO DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A LA TASA UNICA DIFERIDO |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR |
| RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVO NO MONETARIOS | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL ACREEDORAS | OTRAS CUENTAS DE CAPITAL DEUDORAS | TOTAL DEL CAPITAL CONTABLE |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 4.- ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | CONFORME AL METODO INDIRECTO | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| 16040000000000 | UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| 16040001000000 | PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD | | |
| | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040002000000 | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| 16040003000000 | PERDIDA POR DETERIORO DE ACTIVOS | | |
| 16040004000000 | UTILIDAD POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | |
| 16040005000000 | INTERESES A FAVOR | | |
| 16040006000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | |
| 16040007000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040008000000 | SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| | PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040009000000 | INTERESES A CARGO | | |
| 16040010000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040011000000 | SUMA DE PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| | MAS (MENOS): | | |
| 16040012000000 | INCREMENTO EN CUENTAS POR COBRAR Y OTROS | | |
| 16040013000000 | DISMINUCION EN INVENTARIOS | | |
| 16040014000000 | DISMINUCION EN PROVEEDORES | | |
| 16040015000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | | |
| 16040016000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO | | |
| 16040017000000 | OTRAS PARTIDAS | | |
| 16040018000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040019000000 | NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) | | |
| 16040020000000 | INTERESES COBRADOS | | |
| 16040021000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | |
| 16040022000000 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | |
| 16040023000000 | COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | |
| 16040024000000 | ADQUISICION DE ACCIONES | | |
| 16040025000000 | ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 16040026000000 | ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS | | |
| 16040027000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040028000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040029000000 | EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) | | |
| 16040030000000 | EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040031000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL | | |
| 16040032000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | |
| 16040033000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| 16040034000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | |
| 16040035000000 | PAGO DE PASIVOS | | |
| 16040036000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| 16040037000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | |
| 16040038000000 | INTERESES PAGADOS | | |
| 16040039000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| 16040040000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040041000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040042000000 | INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | |
| 16040043000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME | | |
| 16040044000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA | | |
| 16040045000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | |
| 16040046000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | |
| 16040047000000 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| 16040048000000 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | | | |
| | CONFORME AL METODO DIRECTO | | |
| | ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| 16040049000000 | COBRO A CLIENTES | | |
| 16040050000000 | PAGOS A PROVEEDORES | | |
| 16040051000000 | PAGO A EMPLEADOS Y OTROS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS | | |
| 16040052000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO | | |
| 16040053000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGADO | | |
| 16040054000000 | OTRAS ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| 16040055000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION | | |
| | ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040056000000 | NEGOCIO ADQUIRIDO (CREDITO MERCANTIL Y/O COMERCIAL) | | |
| 16040057000000 | INTERESES COBRADOS | | |
| 16040058000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | |
| 16040059000000 | ADQUISICION DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | |
| 16040060000000 | COBROS POR VENTA DE ACTIVO FIJO Y TERRENO | | |
| 16040061000000 | ADQUISICION DE ACCIONES | | |
| 16040062000000 | ADQUISION DE ACTIVOS INTANGIBLES | | |
| 16040063000000 | ADQUISICION DE OTROS ACTIVOS | | |
| 16040064000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040065000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSION | | |
| 16040066000000 | EFECTIVO EXCEDENTE PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO POSITIVO) | | |
| 16040067000000 | EFECTIVO A OBTENER DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO (RESULTADO NEGATIVO) | | |
| | ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040068000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR EMISION DE CAPITAL | | |
| 16040069000000 | ENTRADA DE EFECTIVO POR APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL | | |
| 16040070000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| 16040071000000 | OBTENCION DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | |
| 16040072000000 | PAGO DE PASIVOS | | |
| 16040073000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES RELACIONADAS | | |
| 16040074000000 | PAGO DE PRESTAMOS CON PARTES NO RELACIONADAS | | |
| 16040075000000 | INTERESES PAGADOS | | |
| 16040076000000 | PAGO DE DIVIDENDOS | | |
| 16040077000000 | OTRAS PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040078000000 | FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO | | |
| 16040079000000 | INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DE EFECTIVO | | |
| | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | |
| 16040080000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR CONVERSION DE LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE SUS OPERACIONES EXTRANJERAS, A LA MONEDA DE INFORME | | |
| 16040081000000 | EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO POR INFLACION ASOCIADO CON LOS SALDOS Y FLUJOS DE EFECTIVO DE ENTIDADES QUE CONFORMAN LA ENTIDAD ECONOMICA CONSOLIDADA | | |
| 16040082000000 | OTROS EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | |
| 16040083000000 | TOTAL DE EFECTOS POR CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO | | |
| 16040084000000 | EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO | | |
| 16040085000000 | EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | | |
| | LAS NOTAS ADJUNTAS SON PARTE INTEGRANTE DE ESTE ESTADO FINANCIERO | | |
| CONCEPTO |
| |
| 4.1 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS |
EL ANEXO No. 5 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 5.- INTEGRACION ANALITICA DE VENTAS O INGRESOS NETOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | 2012 NO PERATIVOS (OTROS INGRESOS) |
| 16050000000000 | VENTAS TOTALES A NACIONALES DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | |
| 16050001000000 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | |
| 16050002000000 | TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PRODUCIDOS | | |
| 16050003000000 | VENTAS TOTALES NACIONALES DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION | | |
| 16050004000000 | VENTAS TOTALES AL EXTRANJERO DE INVENTARIOS ADQUIRIDOS PARA SU DISTRIBUCION | | |
| 16050005000000 | TOTAL DE VENTAS DE INVENTARIOS PARA SU DISTRIBUCION | | |
| 16050006000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | | |
| 16050007000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | | |
| 16050008000000 | VENTAS NETAS | | |
| | INGRESOS NETOS POR: | | |
| 16050009000000 | SERVICIOS EN GENERAL | | |
| 16050010000000 | MAQUILA | | |
| 16050011000000 | SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| 16050012000000 | SEGUROS Y REASEGUROS | | |
| 16050013000000 | COMISIONES | | |
| 16050014000000 | REGALIAS | | |
| 16050015000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16050016000000 | ARRENDAMIENTO | | |
| 16050017000000 | GANANCIA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 16050018000000 | GANANCIA EN VENTA DE ACTIVO FIJO | | |
| 16050019000000 | GANANCIA EN VENTA DE TERRENOS | | |
| 16050020000000 | GANANCIA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 16050021000000 | GANANCIA EN VENTA DE MAQUILA Y EQUIPO | | |
| 16050022000000 | GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 16050023000000 | GANANCIA EN VENTA DE INMOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 16050024000000 | GANANCIA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 16050025000000 | RECUPERACION DE CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 16050026000000 | RECUPERACION POR SEGUROS | | |
| 16050027000000 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 16050028000000 | DIVIDENDOS PROVENIENTES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| 16050029000000 | OTROS | | |
| 16050030000000 | TOTAL DE INGRESOS NETOS | | |
| 16050031000000 | TOTAL DE VENTAS E INGRESOS NETOS | | |
| 16050032000000 | AJUSTE POR ACTUALIZACION | | |
| 16050033000000 | CIFRAS ACTUALIZADAS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS. | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR |
| 2011 OPERATIVOS O PROPIOS DE LA ACTIVIDAD | 2011 NO OPERATIVOS (OTROS INGRESOS) | 2012 TOTAL | 2011 TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | 6.- DETERMINACION DEL COSTO DE LO VENDIDO PARA EFECTOS CONTABLES Y DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR LOS EJERCICIOS COMPRENDIDOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN CUALQUIERA DE LOS CONCEPTOS "16D017000", "16D018000", "16D019000", "16D020000" O "16D021000" DEL ANEXO DE DATOS GENERALES |
| | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO PARA EFECTOS FISCALES, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS | | |
| 16060000000000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | MAS: | | |
| 16060001000000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| | MENOS: | | |
| 16060002000000 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 16060003000000 | MATERIA PRIMA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | |
| | MAS: | | |
| 16060004000000 | MANO DE OBRA | | |
| 16060005000000 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060006000000 | COSTO DE PRODUCCION | | |
| | MAS: | | |
| 16060007000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | |
| 16060008000000 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | |
| | MENOS: | | |
| 16060009000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | |
| 16060010000000 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | |
| | MAS: | | |
| 16060011000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060012000000 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | MENOS: | | |
| 16060013000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060014000000 | EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS | | |
| 16060015000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| 16060016000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| 16060017000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | |
| 16060018000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | MENOS: | | |
| 16060019000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | |
| 16060020000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | |
| 16060021000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | |
| 16060022000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060023000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | MAS: | | |
| 16060024000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | |
| 16060025000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| 16060026000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | CONFORME AL SISTEMA DE COSTEO ABSORBENTE, SOBRE LA BASE DE COSTOS HISTORICOS O PREDETERMINADOS PARA EFECTOS FISCALES Y CON LOS METODOS DE VALUACION DE COSTO DE ADQUISICION Y COSTO ESTANDAR PARA EFECTOS CONTABLES | | |
| | | | |
| 16060027000000 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060028000000 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060029000000 | INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 16060030000000 | MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA PARA LA PRODUCCION | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060031000000 | MANO DE OBRA DIRECTA | | |
| 16060032000000 | COSTO PRIMO DE LA PRODUCCION | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060033000000 | MATERIA PRIMA INDIRECTA | | |
| 16060034000000 | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 16060035000000 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| | | | |
| 16060036000000 | COSTO DE PRODUCCION | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060037000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | |
| 16060038000000 | COMPRAS DE PRODUCCION EN PROCESO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060039000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCCION EN PROCESO | | |
| | | | |
| 16060040000000 | COSTO DE PRODUCCION TERMINADA | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060041000000 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060042000000 | COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060043000000 | INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| 16060044000000 | EFECTO UEPS ELIMINADO DEL COSTO DE VENTAS | | |
| 16060045000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| | | | |
| 16060046000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| | | | |
| 16060047000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | |
| | | | |
| 16060048000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060049000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, PRODUCCION EN PROCESO Y TERMINADA NO DEDUCIBLES | | |
| 16060050000000 | MANO DE OBRA NO DEDUCIBLE | | |
| 16060051000000 | GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLES | | |
| 16060052000000 | DEPRECIACION CONTABLE EN GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060053000000 | OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16060054000000 | DEPRECIACION FISCAL DE INVERSIONES RELACIONADAS CON LA PRODUCCION | | |
| 16060055000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 16060056000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| | | | |
| | CONFORME A UN SISTEMA DISTINTO A LOS ANTERIORES | | |
| | | | |
| 16060057000000 | GASTOS DE FABRICACION | | |
| 16060058000000 | OTROS CONCEPTOS DE COSTO DE VENTAS | | |
| 16060059000000 | COSTO DE VENTAS CONTABLE | | |
| | | | |
| 16060060000000 | MAS-MENOS: EFECTO DE LA INFLACION CONFORME A LA NIF B-10 | | |
| | | | |
| 16060061000000 | COSTO DE LO VENDIDO CONTABLE HISTORICO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16060062000000 | CONCEPTOS NO DEDUCIBLES SIN INCLUIR DEPRECIACION | | |
| 16060063000000 | DEPRECIACION CONTABLE | | |
| | | | |
| | MAS | | |
| | | | |
| 16060064000000 | DEPRECIACION FISCAL | | |
| 16060065000000 | OTROS CONCEPTOS DEDUCIBLES | | |
| | | | |
| 16060066000000 | COSTO DE LO VENDIDO DEDUCIBLE PARA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
EL ANEXO No. 7 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 7.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | GASTOS DE FABRICACION | |
| 2012 | 2011 | ||
| | | | |
| | REMUNERACIONES | | |
| | | | |
| 16070000000000 | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 16070001000000 | COMPENSACIONES | | |
| 16070002000000 | HORAS EXTRAS | | |
| 16070003000000 | VACACIONES | | |
| 16070004000000 | PRIMA VACACIONAL | | |
| 16070005000000 | GRATIFICACIONES | | |
| 16070006000000 | INDEMNIZACIONES | | |
| 16070007000000 | OTRAS REMUNERACIONES | | |
| | | | |
| 16070008000000 | TOTAL DE REMUNERACIONES | | |
| | | | |
| | PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| 16070009000000 | PRESTACIONES DE RETIRO | | |
| 16070010000000 | ESTIMULOS AL PERSONAL | | |
| 16070011000000 | PREVISION SOCIAL | | |
| 16070012000000 | APORTACIONES PARA PLAN DE JUBILACION | | |
| 16070013000000 | OTRAS PRESTACIONES | | |
| | | | |
| 16070014000000 | TOTAL DE PRESTACIONES AL PERSONAL | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | | | |
| 16070015000000 | CUOTAS AL I.M.S.S. | | |
| 16070016000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 16070017000000 | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| 16070018000000 | SEGURO DE RETIRO | | |
| 16070019000000 | OTROS IMPUESTOS Y APORTACIONES | | |
| | | | |
| 16070020000000 | TOTAL DE IMPUESTOS Y APORTACIONES SOBRE SUELDOS Y SALARIOS | | |
| | | | |
| | HONORARIOS | | |
| | | | |
| 16070021000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 16070022000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 16070023000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| 16070024000000 | SUBTOTAL | | |
| 16070025000000 | AL CONSEJO DE ADMINISTRACION | | |
| | | | |
| 16070026000000 | TOTAL DE HONORARIOS | | |
| | | | |
| | ARRENDAMIENTOS | | |
| | | | |
| 16070027000000 | A PERSONAS FISICAS RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 16070028000000 | A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| 16070029000000 | A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 16070030000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS | | |
| | | | |
| | DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 16070031000000 | DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 16070032000000 | TOTAL DE DEPRECIACIONES | | |
| | | | |
| 16070033000000 | AMORTIZACIONES | | |
| | | | |
| 16070034000000 | TOTAL DE AMORTIZACIONES | | |
| | OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 16070035000000 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | |
| 16070036000000 | CORREOS | | |
| 16070037000000 | TELEX E INTERNET | | |
| 16070038000000 | VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE | | |
| 16070039000000 | GASTOS DE REPRESENTACION | | |
| 16070040000000 | TELEFONO | | |
| 16070041000000 | AGUA | | |
| 16070042000000 | ELECTRICIDAD | | |
| 16070043000000 | VIGILANCIA Y LIMPIEZA | | |
| 16070044000000 | MATERIALES DE OFICINA | | |
| 16070045000000 | GASTOS LEGALES | | |
| 16070046000000 | MANTENIMIENTO Y CONSERVACION | | |
| 16070047000000 | SEGUROS Y FIANZAS | | |
| 16070048000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| 16070049000000 | OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS | | |
| 16070050000000 | RECARGOS FISCALES | | |
| 16070051000000 | CUOTAS Y SUSCRIPCIONES | | |
| 16070052000000 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | |
| 16070053000000 | FOTOCOPIADO | | |
| 16070054000000 | DONATIVOS | | |
| 16070055000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16070056000000 | FLETES | | |
| 16070057000000 | IMPUESTO DE IMPORTACION | | |
| 16070058000000 | IMPUESTO DE EXPORTACION | | |
| 16070059000000 | REGALIAS SIN RETENCION | | |
| 16070060000000 | REGALIAS SUJETAS AL 5% | | |
| 16070061000000 | REGALIAS SUJETAS AL 10% | | |
| 16070062000000 | REGALIAS SUJETAS AL 25% | | |
| 16070063000000 | REGALIAS SUJETAS AL 30% | | |
| 16070064000000 | COMISIONES SOBRE VENTAS | | |
| 16070065000000 | PATENTES Y MARCAS | | |
| 16070066000000 | MATERIAS PRIMAS DE PRODUCCION | | |
| 16070067000000 | MATERIALES AUXILIARES DE PRODUCCION | | |
| 16070068000000 | COMISIONES BANCARIAS | | |
| 16070069000000 | OTROS | | |
| 16070070000000 | TOTAL DE OTROS GASTOS | | |
| | | | |
| 16070071000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16070072000000 | TOTAL DE GASTOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| GASTOS DE VENTA | GASTOS DE ADMINISTRACION | GASTOS GENERALES | |||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| TOTAL | TOTAL DEDUCIBLES PARA ISR | TOTAL NO DEDUCIBLES PARA ISR | |||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
EL ANEXO No. 8 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 8.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | | | |
| 16080000000000 | PERDIDA EN VENTA DE TERRENOS | | |
| 16080001000000 | PERDIDA EN VENTA DE EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES | | |
| 16080002000000 | PERDIDA EN VENTA DE MAQUINARIA | | |
| 16080003000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE TRANSPORTE | | |
| 16080004000000 | PERDIDA EN VENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPO | | |
| 16080005000000 | PERDIDA EN VENTA DE EQUIPO DE COMPUTO | | |
| 16080006000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 16080007000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DETERMINADA | | |
| 16080008000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DIFERIDA | | |
| 16080009000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16080010000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16080011000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| DEDUCIBLES PARA ISR | NO DEDUCIBLES PARA ISR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
EL ANEXO No. 9 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 9.- ANALISIS COMPARATIVO DE LAS SUBCUENTAS DE OTROS GASTOS POR LOS EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y DE 2011 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | | | |
| | INTERESES A FAVOR | | |
| | | | |
| | NACIONALES | | |
| | | | |
| 16090000000000 | BANCARIOS | | |
| 16090001000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090002000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 16090003000000 | BANCARIOS | | |
| 16090004000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090005000000 | PERSONAS MORALES | | |
| 16090006000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090007000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | | |
| | | | |
| | INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | NACIONALES | | |
| | | | |
| 16090008000000 | BANCARIOS | | |
| 16090009000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090010000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| | EXTRANJEROS | | |
| | | | |
| 16090011000000 | BANCARIOS | | |
| 16090012000000 | PERSONAS FISICAS | | |
| 16090013000000 | PERSONAS MORALES | | |
| | | | |
| 16090014000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090015000000 | TOTAL DE INTERESES A CARGO | | |
| | | | |
| | RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| 16090016000000 | PERDIDA CAMBIARIA | | |
| 16090017000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090018000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | | |
| 16090019000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090020000000 | TOTAL DE RESULTADO CAMBIARIO | | |
| | | | |
| | RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| 16090021000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | | |
| 16090022000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090023000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA DESFAVORABLE | | |
| 16090024000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090025000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS | | |
| 16090026000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090027000000 | TOTAL DE RESULTADO POR POSICION MONETARIA | | |
| | | | |
| | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 16090028000000 | OTROS A FAVOR | | |
| 16090029000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090030000000 | OTROS A CARGO | | |
| 16090031000000 | EFECTO DE REEXPRESION | | |
| | | | |
| 16090032000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS | | |
| | | | |
| 16090033000000 | TOTAL DE RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| ACUMULABLES O DEDUCIBLES PARA ISR | NO ACUMULABLES O NO AFECTOS AL ISR (INGRESOS) NO DEDUCIBLES (GASTOS) PARA ISR | ||
| 2012 | 2011 | 2012 | 2011 |
EL ANEXO No. 10 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 10.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO O EN SU CARACTER DE RETENEDOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA, TARIFA O CUOTA |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| 16100000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100001000000 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) | | |
| 16100002000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA PARA MAQUILADORAS | | |
| 16100003000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| 16100004000000 | I.S.R. CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16100005000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO AUTORIZADO EN EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16100006000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO FISCAL POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16100007000000 | MONTO PENDIENTE APLICADO EN EL EJERCICIO, DEL ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16100008000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| 16100009000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION TEATRAL NACIONAL | | |
| 16100010000000 | OTROS ESTIMULOS | | |
| 16100011000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | |
| | | | |
| 16100012000000 | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS ENTERADOS A LA FEDERACION | | |
| 16100013000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. ENTREGADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16100014000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | |
| 16100015000000 | I.S.R. RETENIDO AL CONTRIBUYENTE (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| 16100016000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | |
| 16100017000000 | I.S.R. ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| 16100018000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | |
| 16100019000000 | I.S.R. ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| | | | |
| 16100020000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO ENTREGADO POR LA SOCIEDAD CONTROLADA A LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | |
| 16100021000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL A CARGO (IMPUESTO DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA) | | |
| 16100022000000 | ISR CORRESPONDIENTE A LA CONSOLIDACION FISCAL ENTREGADO (EN EXCESO) | | |
| 16100023000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16100024000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| 16100025000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16100026000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 16100027000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| 16100028000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100029000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 16100030000000 | DIFERENCIA A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100031000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| 16100032000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | OTROS DATOS | | |
| | | | |
| 16100033000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES | | |
| 16100034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| 16100035000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS PROVENIENTES DE CUFINRE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 16100036000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100037000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO RECAUDADO POR INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y OTRAS QUE TENGAN ESTA OBLIGACION | | |
| 16100038000000 | SALDO A CARGO | | |
| 16100039000000 | PAGO EFECTUADO | | |
| 16100040000000 | NETO A CARGO | | |
| | | | |
| 16100041000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO | | |
| 16100042000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO ACREDITADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100043000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 16100044000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.V.A. | | |
| 16100045000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.E.P.S. | | |
| 16100046000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA I.S.A.N. | | |
| 16100047000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO COMPENSADO CONTRA OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 16100048000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO DEVUELTO EN EL EJERCICIO. | | |
| 16100049000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO PENDIENTE DE DEVOLUCION | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 16100050000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO EN EL EJERCICIO | | |
| 16100051000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| 16100052000000 | CREDITO FISCAL POR ACTIVIDADES EN FIDEICOMISOS | | |
| 16100053000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | | |
| 16100054000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | | |
| 16100055000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DE 1998 AL 2007 (ARTICULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | | |
| 16100056000000 | CREDITO FISCAL POR INVENTARIOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 (ARTICULO PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100057000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/ PERDIDAS FISCALES EJERCICIOS 2005, 2006 Y 2007 (ARTICULO SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100058000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACIONES A PLAZO (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| 16100059000000 | I.E.T.U. A CARGO ANTES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| 16100060000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, (EL EFECTIVAMENTE PAGADO Y QUE NO SE CUBRIO CON ACREDITAMIENTOS O REDUCCIONES, CON EXCEPCION DEL QUE CORRESPONDA AL I.D.E. O COMPENSACIONES) | | |
| 16100061000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16100062000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA, TANTO EN PAGOS PROVISIONALES COMO EN EL EJERCICIO DE NO HABER DETERMINADO SU RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16100063000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO PAGADO EN EL EXTRANJERO | | |
| 16100064000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO POR PAGO DE DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO (NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE) | | |
| 16100065000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA A CARGO DESPUES DEL ACREDITAMIENTO DEL I.S.R. PROPIO | | |
| | | | |
| 16100066000000 | ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS (ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | | |
| | | | |
| 16100067000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. | | |
| 16100068000000 | EXCEDENTES DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.E.T.U. ACREDITADOS CONTRA PAGOS PROVISIONALES DE I.S.R. DEL MISMO PERIODO | | |
| 16100069000000 | PAGOS PROVISIONALES DE I.E.T.U. EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| | | | |
| 16100070000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16100071000000 | I.S.R. PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA EL I.E.T.U. | | |
| | | | |
| 16100072000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| 16100073000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16100074000000 | COMPENSACION DEL IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR | | |
| 16100075000000 | I.E.T.U. PAGADO EN DECLARACIONES ANUAL, NORMAL Y COMPLEMENTARIAS | | |
| | | | |
| 16100076000000 | IMPUESTO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16100077000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16100078000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 16100079000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 16100080000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| | | | |
| 16100081000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 16100082000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16100083000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16100084000000 | SUMA DEL IVA CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16100085000000 | SUMA DEL IVA ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO SIN INCLUIR SALDOS A FAVOR | | |
| | | | |
| 16100086000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IVA DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16100087000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IVA | | |
| 16100088000000 | SUMA DEL IVA DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16100089000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % | | |
| 16100090000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16100091000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16100092000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16100093000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16100094000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16100095000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16100096000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160% | | |
| 16100097000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16100098000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS | | |
| | | | |
| 16100099000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16100100000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16100101000000 | SUMA DEL IEPS CAUSADO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16100102000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16100103000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16100104000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16100105000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16100106000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16100107000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16100108000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A LA TASA DEL 160% | | |
| 16100109000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16100110000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16100111000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16100112000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16100113000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16100114000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16100115000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16100116000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| | | | |
| 16100117000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | |
| 16100118000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | |
| | | | |
| 16100119000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16100120000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16100121000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16100122000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16100123000000 | SUMA DEL IEPS ACREDITABLE DE LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16100124000000 | SUMA DE COMPENSACIONES DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | |
| 16100125000000 | SUMA DE COMPENSACIONES APLICADAS AL IEPS DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| 16100126000000 | SUMA DE ACREDITAMIENTOS DE SALDOS A FAVOR DE IEPS | | |
| 16100127000000 | SUMA DEL IEPS DEVUELTO EN LOS MESES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| 16100128000000 | IMPUESTO GENERAL DE IMPORTACION | | |
| 16100129000000 | IMPUESTO GENERAL DE EXPORTACION | | |
| | | | |
| 16100130000000 | TOTAL DE IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | | |
| | | | |
| | APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | | |
| | | | |
| 16100131000000 | CUOTAS PATRONALES AL I.M.S.S. | | |
| 16100132000000 | APORTACIONES AL INFONAVIT | | |
| 16100133000000 | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 16100134000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM) | | |
| 16100135000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM) | | |
| 16100136000000 | COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL) | | |
| 16100137000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO | | |
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES DE LAS QUE ES RETENEDOR: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| 16100138000000 | POR SALARIOS | | |
| 16100139000000 | HONORARIOS AL 30% ART 113 L.I.S.R. | | |
| 16100140000000 | PREMIOS | | |
| 16100141000000 | HONORARIOS AL 10% | | |
| 16100142000000 | ARRENDAMIENTO AL 10% | | |
| 16100143000000 | ENAJENACION DE OTROS BIENES AL 20% | | |
| 16100144000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 16100145000000 | INTERESES AL 20% | | |
| 16100146000000 | INTERESES Y GANANCIA CAMBIARIA AL 30% | | |
| 16100147000000 | COMISIONES | | |
| 16100148000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16100149000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL PAIS | | |
| | | | |
| | POR PAGOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 16100150000000 | SALARIOS AL 15% | | |
| 16100151000000 | SALARIOS AL 30% | | |
| 16100152000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 15% | | |
| 16100153000000 | JUBILACIONES, PENSIONES Y OTROS CONCEPTOS AL 30% | | |
| 16100154000000 | HONORARIOS | | |
| 16100155000000 | REGALIAS AL 5% | | |
| 16100156000000 | REGALIAS AL 10% | | |
| 16100157000000 | REGALIAS AL 25% | | |
| 16100158000000 | REGALIAS AL 30% | | |
| 16100159000000 | ASISTENCIA TECNICA | | |
| 16100160000000 | MEDIACIONES | | |
| 16100161000000 | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | |
| 16100162000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 5% | | |
| 16100163000000 | ARRENDAMIENTO DE MUEBLES AL 25% | | |
| 16100164000000 | INTERCAMBIO DE DEUDA PUBLICA POR CAPITAL | | |
| 16100165000000 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO | | |
| 16100166000000 | PREMIOS | | |
| 16100167000000 | SERVICIO TURISTICO DE TIEMPO COMPARTIDO | | |
| 16100168000000 | INTERESES AL 4.9% | | |
| 16100169000000 | INTERESES AL 10% | | |
| 16100170000000 | INTERESES AL 15% | | |
| 16100171000000 | INTERESES AL 21% | | |
| 16100172000000 | INTERESES AL 30% | | |
| 16100173000000 | ENAJENACION DE INMUEBLES | | |
| 16100174000000 | ENAJENACION DE ACCIONES | | |
| 16100175000000 | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS DE CAPITAL | | |
| 16100176000000 | CONSTRUCCION DE OBRA, INSTALACION, MANTENIMIENTO O MONTAJE EN BIENES INMUEBLES | | |
| 16100177000000 | ESPECTACULOS PUBLICOS, ARTISTICOS Y DEPORTIVOS | | |
| 16100178000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16100179000000 | TOTAL DE I.S.R. RETENIDO A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16100180000000 | SERVICIOS PERSONALES INDEPENDIENTES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 16100181000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PRESTADOS U OTORGADOS POR PERSONAS FISICAS | | |
| 16100182000000 | ADQUISICION DE DESPERDICIOS | | |
| 16100183000000 | SERVICIOS DE AUTOTRANSPORTE TERRESTRE DE BIENES PRESTADOS POR PERSONAS FISICAS O MORALES | | |
| 16100184000000 | SERVICIOS PRESTADOS POR COMISIONISTAS PERSONAS FISICAS | | |
| 16100185000000 | ADQUISICION, O USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES TANGIBLES, QUE ENAJENEN U OTORGUEN RESIDENTES EN EL EXTRANJERO SIN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS | | |
| 16100186000000 | OTROS | | |
| | | | |
| 16100187000000 | TOTAL DE I.V.A. RETENIDO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS | | |
| | | | |
| 16100188000000 | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS RETENIDO | | |
| 16100189000000 | CUOTAS OBRERAS AL I.M.S.S. | | |
| 16100190000000 | OTROS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS Y DEVOLUCIONES OBTENIDAS | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO DE SALDOS A FAVOR PROVENIENTES DE: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16100191000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100192000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100193000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100194000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100195000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100196000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16100197000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100198000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100199000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100200000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100201000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100202000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | COMPENSACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO APLICADAS A: | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16100203000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 16100204000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100205000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 16100206000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100207000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100208000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100209000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100210000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16100211000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PROPIO | | |
| 16100212000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100213000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO | | |
| 16100214000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A TERCEROS | | |
| 16100215000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100216000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100217000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100218000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| 16100219000000 | RECARGOS | | |
| 16100220000000 | MULTAS | | |
| 16100221000000 | OTROS ACCESORIOS | | |
| | | | |
| | DEVOLUCIONES OBTENIDAS EN EL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | A VALOR HISTORICO DE: | | |
| 16100222000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100223000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100224000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100225000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100226000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100227000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | A VALOR ACTUALIZADO DE: | | |
| 16100228000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | |
| 16100229000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16100230000000 | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| 16100231000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| 16100232000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| 16100233000000 | OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA | DIFERENCIAS NO MATERIALES NO INVESTIGADAS POR AUDITORIA |
| CONCEPTO |
| |
| 10.1 DECLARATORIA |
EL ANEXO No. 11 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 11.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | |
| 16110000000000 | ENERO | | | |
| 16110001000000 | FEBRERO | | | |
| 16110002000000 | MARZO | | | |
| 16110003000000 | ABRIL | | | |
| 16110004000000 | MAYO | | | |
| 16110005000000 | JUNIO | | | |
| 16110006000000 | JULIO | | | |
| 16110007000000 | AGOSTO | | | |
| 16110008000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 16110009000000 | OCTUBRE | | | |
| 16110010000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 16110011000000 | DICIEMBRE | | | |
| | | | | |
| 16110012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | | |
| | | | | |
| | PAGOS DEFINITIVOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DERIVADO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | | |
| | | | | |
| 16110013000000 | ENERO | | | |
| 16110014000000 | FEBRERO | | | |
| 16110015000000 | MARZO | | | |
| 16110016000000 | ABRIL | | | |
| 16110017000000 | MAYO | | | |
| 16110018000000 | JUNIO | | | |
| 16110019000000 | JULIO | | | |
| 16110020000000 | AGOSTO | | | |
| 16110021000000 | SEPTIEMBRE | | | |
| 16110022000000 | OCTUBRE | | | |
| 16110023000000 | NOVIEMBRE | | | |
| 16110024000000 | DICIEMBRE | | | |
| | | | | |
| 16110025000000 | TOTAL DE PAGOS | | | |
| | | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | | |
| | | | | |
| 16110026000000 | ENERO | | | |
| 16110027000000 | FEBRERO | | | |
| 16110028000000 | MARZO | | | |
| 16110029000000 | ABRIL | | | |
| 16110030000000 | MAYO | | | |
| 16110031000000 | JUNIO | | |
| 16110032000000 | JULIO | | |
| 16110033000000 | AGOSTO | | |
| 16110034000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110035000000 | OCTUBRE | | |
| 16110036000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110037000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110038000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| | PAGOS DIRECTOS EFECTUADOS POR EL CONTRIBUYENTE DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO (I.D.E.) | | |
| | | | |
| 16110039000000 | ENERO | | |
| 16110040000000 | FEBRERO | | |
| 16110041000000 | MARZO | | |
| 16110042000000 | ABRIL | | |
| 16110043000000 | MAYO | | |
| 16110044000000 | JUNIO | | |
| 16110045000000 | JULIO | | |
| 16110046000000 | AGOSTO | | |
| 16110047000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110048000000 | OCTUBRE | | |
| 16110049000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110050000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110051000000 | TOTAL DE PAGOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16110052000000 | ENERO | | |
| 16110053000000 | FEBRERO | | |
| 16110054000000 | MARZO | | |
| 16110055000000 | ABRIL | | |
| 16110056000000 | MAYO | | |
| 16110057000000 | JUNIO | | |
| 16110058000000 | JULIO | | |
| 16110059000000 | AGOSTO | | |
| 16110060000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110061000000 | OCTUBRE | | |
| 16110062000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110063000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110064000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16110065000000 | ENERO | | |
| 16110066000000 | FEBRERO | | |
| 16110067000000 | MARZO | | |
| 16110068000000 | ABRIL | | |
| 16110069000000 | MAYO | | |
| 16110070000000 | JUNIO | | |
| 16110071000000 | JULIO | | |
| 16110072000000 | AGOSTO | | |
| 16110073000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16110074000000 | OCTUBRE | | |
| 16110075000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16110076000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16110077000000 | TOTAL DE PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION |
EL ANEXO No. 12 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | ||
| | 12.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES Y PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS (CUANDO EXISTAN DIFERENCIAS ENTRE LO CALCULADO POR AUDITORIA Y EL CONTRIBUYENTE) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO | ||
| | | | | ||
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) | | | ||
| | | | | ||
| | PERSONAS MORALES | | | ||
| | | | | ||
| 16120000000000 | SUMA DE INGRESOS NOMINALES DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | | ||
| 16120001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL MES QUE DECLARA | | | ||
| 16120002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES | | | ||
| | POR: | | | ||
| 16120003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD | | | ||
| 16120004000000 | UTILIDAD FISCAL | | | ||
| | MAS: | | | ||
| 16120005000000 | DOCEAVA PARTE DEL INVENTARIO ACUMULABLE EN LOS TERMINOS DEL ULTIMO PARRAFO DE LA FRACC. V, DEL ART. 3 DE DISPOSICIONES TRANSITORIAS DE LA LEY DEL ISR, DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN... DE LA LEY DEL ISR..., PUBLICADO EN EL D.O.F. DEL 01/12/2004 | | | ||
| 16120006000000 | NUMERO DE MESES A QUE SE REFIERE EL PAGO PROVISIONAL | | | ||
| 16120007000000 | RESULTADO DE LA APLICACION DE LA DOCEAVA PARTE POR EL NUMERO DE MESES | | | ||
| 16120008000000 | UTILIDAD FISCAL PARA PAGOS PROVISIONALES | | | ||
| | (MAS) MENOS : | | | ||
| 16120009000000 | ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DISTRIBUIDOS EN EL PERIODO | | | ||
| 16120010000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | | ||
| 16120011000000 | ESTIMULO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (ARTICULOS PRIMERO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.2. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | |
| 16120012000000 | ESTIMULO FISCAL POR PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS PAGADA EN EL MISMO EJERCICIO (ARTICULOS SEGUNDO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2006 Y/O 1.1. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | |
| 16120013000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | | |
| 16120014000000 | BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES | | |
| 16120015000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16120016000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES | | |
| | MENOS: | | |
| 16120017000000 | REDUCCIONES | | |
| 16120018000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSION CINEMATOGRAFICA (ARTICULO 1.8. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | | |
| 16120019000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | |
| 16120020000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| | | | |
| 16120021000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | |
| 16120022000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| | | | |
| 16120023000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS A LA SOCIEDAD CONTROLADORA CON ANTERIORIDAD | | |
| | | | |
| 16120024000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE) | | |
| 16120025000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (PARTICIPACION CONSOLIDABLE) | | |
| | | | |
| 16120026000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 16120027000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 16120028000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| 16120029000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES | | |
| | | | |
| 16120030000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | | |
| | | | |
| 16120031000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16120032000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120033000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 16120034000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120035000000 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (I.E.T.U.) | | |
| | | | |
| 16120036000000 | SUMA DE INGRESOS PERCIBIDOS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 16120037000000 | INGRESOS PERCIBIDOS DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| 16120038000000 | TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS | | |
| | | | |
| 16120039000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| 16120040000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) DEL PERIODO (MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO) | | |
| | | | |
| 16120041000000 | INGRESOS GRAVADOS | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| 16120042000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 16120043000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 16120044000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 16120045000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 16120046000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 16120047000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 16120048000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 16120049000000 | DONATIVOS | | |
| 16120050000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | |
| 16120051000000 | INVERSIONES | | |
| 16120052000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| 16120053000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 16120054000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DE MESES ANTERIORES DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120055000000 | ADQUISICION DE BIENES | | |
| 16120056000000 | SERVICIOS INDEPENDIENTES | | |
| 16120057000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | | |
| 16120058000000 | CONTRIBUCIONES | | |
| 16120059000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | | |
| 16120060000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | | |
| 16120061000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | | |
| 16120062000000 | DONATIVOS | | |
| 16120063000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | | |
| 16120064000000 | INVERSIONES | | |
| 16120065000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | | |
| 16120066000000 | OTRAS | | |
| | | | |
| 16120067000000 | SUMA DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120068000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | |
| | | | |
| 16120069000000 | BASE GRAVABLE DEL PAGO PROVISIONAL | | |
| 16120070000000 | IMPUESTO CAUSADO DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120071000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCIONES MAYORES A LOS INGRESOS (CONFORME AL ARTICULO 11 LIETU) | | |
| 16120072000000 | ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS DEL PERIODO | | |
| 16120073000000 | ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES DEL PERIODO | | |
| 16120074000000 | CREDITO FISCAL POR INVERSIONES DEL PERIODO | | |
| 16120075000000 | CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS DEL PERIODO | | |
| 16120076000000 | CREDITO FISCAL DE DEDUCCION INMEDIATA/ PERDIDAS FISCALES DEL PERIODO | | |
| 16120077000000 | CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS DEL PERIODO | | |
| 16120078000000 | ACREDITAMIENTO DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR DEL PERIODO EFECTIVAMENTE PAGADOS ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16120079000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE DEL PERIODO | | |
| 16120080000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO, EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE LE HUBIERA CORRESPONDIDO ENTERAR A LA SOCIEDAD CONTROLADORA DE NO HABER DETERMINADO EL PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO Y QUE HUBIERE PAGADO EFECTIVAMENTE EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA ANTE LAS OFICINAS AUTORIZADAS | | |
| 16120081000000 | ACREDITAMIENTO DEL ISR RETENIDO DEL PERIODO | | |
| 16120082000000 | IMPUESTO A CARGO ANTES DE PAGOS PROVISIONALES | | |
| 16120083000000 | ACREDITAMIENTO PARA EMPRESAS MAQUILADORAS | | |
| | | | |
| 16120084000000 | PAGOS PROVISIONALES DE IETU EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 16120085000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | |
| 16120086000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16120087000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 16120088000000 | PAGO PROVISIONAL DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120089000000 | DIFERENCIA | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A.) | | |
| | | | |
| 16120090000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 16% | | |
| 16120091000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 11% | | |
| 16120092000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 0% | | |
| 16120093000000 | SUMA DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | |
| | | | |
| 16120094000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO (EXENTOS) | | |
| | | | |
| 16120095000000 | TOTAL DEL VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES | | |
| | | | |
| 16120096000000 | TOTAL DE I.V.A. CAUSADO | | |
| | | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16120097000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO RETENIDO | | |
| 16120098000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE | | |
| 16120099000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO ACREDITABLE POR COMPRA DE MERCANCIAS, BIENES Y SERVICIOS DE IMPORTACION | | |
| 16120100000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IDENTIFICADO CON LA EXPORTACION | | |
| 16120101000000 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO OBTENIDO DE APLICAR EL PRORRATEO | | |
| 16120102000000 | TOTAL DE IVA ACREDITABLE DEL PERIODO | | |
| 16120103000000 | COMPENSACION DE OTRAS CONTRIBUCIONES FEDERALES | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16120104000000 | DEVOLUCION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DEL PERIODO | | |
| 16120105000000 | COMPENSACION DE SALDOS A FAVOR DE I.V.A. | | |
| 16120106000000 | SALDOS A FAVOR DE I.V.A. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE ACREDITAR | | |
| | | | |
| 16120107000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 16120108000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120109000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120110000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16120111000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16120112000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| 16120113000000 | FACTOR DE PRORRATEO | | |
| | | | |
| | PAGOS MENSUALES DEFINITIVOS DEL IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS (I.E.P.S.) | | |
| | | | |
| 16120114000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 3 % | | |
| 16120115000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16120116000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16120117000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120118000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120119000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120120000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120121000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120122000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADOS A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120123000000 | SUBTOTAL | | |
| | | | |
| 16120124000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16120125000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16120126000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120127000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120128000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120129000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120130000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120131000000 | VALOR DE IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS | | |
| 16120132000000 | TOTAL DEL VALOR DE LA IMPORTACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 16120133000000 | TOTAL DE ACTOS O ACTIVIDADES GRAVADAS | | |
| | | | |
| 16120134000000 | VALOR DE LOS ACTOS O ACTIVIDADES EXENTOS | | |
| | | | |
| 16120135000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 3 % | | |
| 16120136000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 25 % | | |
| 16120137000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 26.5 % | | |
| 16120138000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120139000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120140000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120141000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120142000000 | I.E.P.S. CAUSADO A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120143000000 | I.E.P.S. CAUSADO A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120144000000 | TOTAL DE I.E.P.S. CAUSADO | | |
| | | | |
| | MENOS | | |
| | | | |
| 16120145000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 25% | | |
| 16120146000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 26.5% | | |
| 16120147000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120148000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 30.4 % | | |
| 16120149000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 50% | | |
| 16120150000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 53% | | |
| 16120151000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120152000000 | I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES A OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120153000000 | TOTAL DE I.E.P.S. PAGADO POR IMPORTACION DE BIENES | | |
| | | | |
| 16120154000000 | VALOR DE LOS CIGARROS ENAJENADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16120155000000 | VALOR DE LOS CIGARROS IMPORTADOS (CUOTA DE $0.35 POR CIGARRO) | | |
| 16120156000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16120157000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS DISTINTOS A LOS CIGARROS ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16120158000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS ENAJENADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| 16120159000000 | VALOR DEL PESO TOTAL EN GRAMOS DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS IMPORTADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO ENTRE 0.75 (CUOTA $0.35) | | |
| | | | |
| 16120160000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS ENAJENADOS | | |
| 16120161000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE CIGARROS IMPORTADOS | | |
| 16120162000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16120163000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16120164000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS ENAJENADOS ENTRE 0.75) | | |
| 16120165000000 | IMPUESTO CAUSADO POR CUOTA DE PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO CORRESPONDIENTE AL PESO TOTAL EN GRAMOS (PUROS Y OTROS TABACOS LABRADOS HECHOS ENTERAMENTE A MANO GRAVADOS IMPORTADOS ENTRE 0.75) | | |
| | | | |
| 16120166000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 25% | | |
| 16120167000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 26.5% | | |
| 16120168000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30 % | | |
| 16120169000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 30.4% | | |
| 16120170000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 50 % | | |
| 16120171000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 53 % | | |
| 16120172000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE A LA TASA DEL 160 % | | |
| 16120173000000 | I.E.P.S. ACREDITABLE OTRAS TASAS | | |
| | | | |
| 16120174000000 | TOTAL DE I.E.P.S. ACREDITABLE | | |
| | | | |
| 16120175000000 | IMPUESTO A CARGO | | |
| 16120176000000 | IMPUESTO A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120177000000 | SALDOS A FAVOR DE I.E.P.S. DE PERIODOS ANTERIORES PENDIENTE DE COMPENSAR | | |
| | | | |
| 16120178000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A CARGO | | |
| 16120179000000 | IMPUESTO DETERMINADO POR AUDITORIA A FAVOR | | |
| | | | |
| 16120180000000 | IMPUESTO A CARGO PAGADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16120181000000 | IMPUESTO A FAVOR DECLARADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| 16120182000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16120183000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 13.- BASE PARA LA DETERMINACION DEL IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS, ARRENDAMIENTOS E INTERESES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE HONORARIOS | |
| | | |
| 16130000000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130001000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130002000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 16130003000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130004000000 | HONORARIOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130005000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130006000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16130007000000 | HONORARIOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130008000000 | HONORARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130009000000 | HONORARIOS PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EXENTOS DEL I.S.R. | |
| | | |
| 16130010000000 | TOTAL DE HONORARIOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE ARRENDAMIENTOS | |
| | | |
| 16130011000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130012000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130013000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 16130014000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130015000000 | ARRENDAMIENTOS A RESIDENTES EN EXTRANJERO | |
| 16130016000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130017000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16130018000000 | ARRENDAMIENTOS NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130019000000 | ARRENDAMIENTOS PAGADOS EN EL EJERCICIO A PERSONAS MORALES RESIDENTES EN EL PAIS | |
| | | |
| 16130020000000 | TOTAL DE ARRENDAMIENTOS BASE PARA LA RETENCION | |
| | IMPUESTO RETENIDO SOBRE INTERESES | |
| | | |
| 16130021000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130022000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130023000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | CAPITALIZADOS | |
| | | |
| 16130024000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16130025000000 | INTERESES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16130026000000 | SUBTOTAL | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130027000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16130028000000 | INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130029000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL PAIS NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16130030000000 | INTERESES PAGADOS A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO NO SUJETOS A RETENCION | |
| | | |
| 16130031000000 | TOTAL DE INTERESES BASE PARA LA RETENCION | |
EL ANEXO No. 14 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 14.- OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | CONCEPTO DEL PAGO |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D058000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | |
| | | | | |
| | PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | | |
| 16140000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16140001000000 | TOTAL DE PARTES RELACIONADAS | | | |
| | | | | |
| | PARTES NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | |
| 16140002000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16140003000000 | TOTAL DE PARTES NO RELACIONADAS | | | |
| | | | | |
| 16140004000000 | TOTAL DE OPERACIONES CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| IMPORTE | TASA | I.S.R. POR RETENCION DETERMINADO POR AUDITORIA ANTES DE APLICACIONES | CREDITO FISCAL A QUE SE REFIERE EL ARTICULO 1.6. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | |
| I.S.R. DETERMINADO POR AUDITORIA | I.S.R. RETENIDO PAGADO | DIFERENCIA | APLICO LOS BENEFICIOS DE ALGUN TRATADO CELEBRADO POR MEXICO PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION (SI O NO) |
EL ANEXO No. 15 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 15.- RESPONSABILIDAD SOLIDARIA POR OPERACIONES DE RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (EXCLUSIVAMENTE ENAJENACION DE ACCIONES) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA DE LA ENTIDAD EXTRANJERA | FECHA DE LA OPERACION |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D059000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA ENTIDAD EXTRANJERA POR LA CUAL EL CONTRIBUYENTE ES RESPONSABLE SOLIDARIO | | | |
| | | | | |
| 16150000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16150001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| CONCEPTO ESPECIFICO DE LA OPERACION | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA EXTRANJERA | TIPO DE MONEDA | MONTO DE LA OPERACION EN MONEDA NACIONAL SUJETA AL PAGO DEL I.S.R. | EXISTE DICTAMEN DE ENAJENACION DE ACCIONES POR LA OPERACION REALIZADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 16 CONSTA DE 19 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 16.- DETERMINACION MENSUAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL DE DEPOSITOS EN EFECTIVO (ART. 1 L.I.D.E.) | DEPOSITOS POR LOS QUE NO SE ESTA OBLIGADO AL PAGO DEL IMPUESTO (ART. 2 L.I.D.E.) |
| | | | |
| | ENERO | | |
| | | | |
| 16160000000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160001000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | FEBRERO | | |
| | | | |
| 16160002000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160003000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MARZO | | |
| | | | |
| 16160004000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160005000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | ABRIL | | |
| | | | |
| 16160006000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160007000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | MAYO | | |
| | | | |
| 16160008000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160009000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | JUNIO | | |
| | | | |
| 16160010000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160011000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | JULIO | | |
| | | | |
| 16160012000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160013000000 | TOTAL | | |
| | AGOSTO | | |
| | | | |
| 16160014000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160015000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | SEPTIEMBRE | | |
| | | | |
| 16160016000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160017000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | OCTUBRE | | |
| | | | |
| 16160018000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160019000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | NOVIEMBRE | | |
| | | | |
| 16160020000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160021000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16160022000000 | (NOMBRE DE LA INSTITUCION RECAUDADORA EN LOS TERMINOS DE LA LEY DEL I.D.E. ESPECIFIQUE) | | |
| | | | |
| 16160023000000 | TOTAL | | |
| | | | |
| 16160024000000 | SUMA DE TOTALES MENSUALES | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA | DEPOSITOS EN EFECTIVO GRAVADOS Y ADQUISICION EN EFECTIVO DE CHEQUES DE CAJA | TASA DEL IMPUESTO | IMPUESTO CORRESPONDIENTE | TOTAL DEL IMPUESTO RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | ||
| IMPUESTO PAGADO DIRECTAMENTE POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA A CARGO O A FAVOR | OPCION ARTICULO 8 DE LA L.I.D.E. (IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO) | ||
| ACREDITADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. | ACREDITADO CONTRA I.S.R. RETENIDO A TERCEROS | COMPENSADO CONTRA CONTRIBUCIONES FEDERALES | ||
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR |
| | | | | |
| POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | OPCION ARTICULO 9 DE LA L.I.D.E. (ACREDITAMIENTO POR ESTIMACION DEL I.D.E.) | |||
| IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO APLICADO CONTRA PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO (RECAUDADO POR LA INSTITUCION DEL SISTEMA FINANCIERO) | DIFERENCIA A CARGO | DIFERENCIA A FAVOR | |
EL ANEXO No. 17 CONSTA DE 14 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 17.- RELACION DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO | IMPORTE PROVENIENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170000000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS EL IMPUESTO CORRESPONDE A LA CONSOLIDACION FISCAL) | | |
| 16170001000000 | DIFERENCIA DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| 16170002000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES Y/O DEFINITIVOS DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE (PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA PARTICIPACION NO CONSOLIDABLE; PARA EL CASO DE SOCIEDADES CONTROLADORAS LOS PAGOS CORRESPONDEN A LA CONSOLIDACION FISCAL), POR CONCEPTO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES PROPIOS | | |
| | | | |
| 16170003000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS Y EN GENERAL POR LA PRESTACION DE UN SERVICIO PERSONAL SUBORDINADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170004000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE HONORARIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170005000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE ARRENDAMIENTOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170006000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGO DE INTERESES EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170007000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (OTRAS RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO) EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170008000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170009000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170010000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGOS AL EXTRANJERO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170011000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170012000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 16170013000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DETERMINADOS POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| 16170014000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170015000000 | DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO) | | |
| 16170016000000 | DIFERENCIAS DETERMINADA POR DICTAMEN NO CONSIDERADA POR EL CONTRIBUYENTE (DEL EJERCICIO DICTAMINADO) | | |
| | INFORMACION DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170017000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE: (ESPECIFIQUE EL EJERCICIO) | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170018000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170019000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS CAUSADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170020000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170021000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 16170022000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 16170023000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 16170024000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 16170025000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 16170026000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE NOMINAS | | |
| | | | |
| 16170027000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA | | |
| | | | |
| 16170028000000 | EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION (INM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 16170029000000 | SERVICIOS A LA NAVEGACION EN EL ESPACIO AEREO MEXICANO (SENEAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 16170030000000 | COMISION FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES (COFETEL), CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| 16170031000000 | OTROS ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 16170032000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| | DIFERENCIAS NO CONSIDERADAS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL DICTAMINADO: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 16170033000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN MEXICO | | |
| | | | |
| 16170034000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENCIONES A RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | | |
| | | | |
| 16170035000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA SOBRE DIVIDENDOS | | |
| | | | |
| 16170036000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA REGIMENES FISCALES PREFERENTES COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170037000000 | CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA PAGOS PROVISIONALES | | |
| | | | |
| 16170038000000 | CORRESPONDIENTE AL MES O PERIODO DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO | | |
| | | | |
| 16170039000000 | CORRESPONDIENTE A: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170040000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170041000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS COMO SUJETO DIRECTO | | |
| | | | |
| 16170042000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS EN SU CARACTER DE RETENEDOR | | |
| | | | |
| 16170043000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS | | |
| | | | |
| 16170044000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | | |
| | | | |
| 16170045000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES | | |
| | | | |
| 16170046000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | APORTACIONES AL SEGURO DE RETIRO | | |
| | | | |
| 16170047000000 | CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE DE: | | |
| | | | |
| | IMPUESTOS LOCALES | | |
| | | | |
| 16170048000000 | CORRESPONDIENTE AL MES DE: | | |
| | | | |
| | DERECHOS | | |
| | | | |
| 16170049000000 | CORRESPONDIENTE AL DERECHO | | |
| | | | |
| | OTRAS CONTRIBUCIONES | | |
| | | | |
| 16170050000000 | ESPECIFICAR CONCEPTO Y PERIODO AL QUE CORRESPONDE: | | |
| | | | |
| 16170051000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | |
| TOTAL DE CONTRIBUCIONES POR PAGAR | IMPORTE DE LA CONTRIBUCION EN LITIGIO | FECHA DE PAGO | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE LA OPERACION |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | |||
| PAGO EN PARCIALIDADES (DATOS DEL ESCRITO LIBRE) | OFICIO DE AUTORIZACION DE PAGO EN PARCIALIDADES | |||
| NUMERO DE FOLIO | FECHA DE PRESENTACION | ADMINISTRACION RECEPTORA | NUMERO | FECHA |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 18.- CONCILIACION ENTRE EL RESULTADO CONTABLE Y FISCAL PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| 16180000000000 | UTILIDAD NETA | |
| 16180001000000 | PERDIDA NETA | |
| | | |
| | MAS-MENOS: | |
| | | |
| 16180002000000 | EFECTO DE LA INFLACION DE LA NIF B-10 | |
| 16180003000000 | RESULTADO FAVORABLE | |
| 16180004000000 | RESULTADO DESFAVORABLE | |
| 16180005000000 | UTILIDAD NETA HISTORICA | |
| 16180006000000 | PERDIDA HISTORICA | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16180007000000 | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MAS: | |
| 16180008000000 | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16180009000000 | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16180010000000 | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 16180011000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 16180012000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 16180013000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| | | |
| 16180014000000 | PERDIDA FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| 16180015000000 | UTILIDAD FISCAL ANTES DE P.T.U. PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| | MAS O MENOS: | |
| | | |
| 16180016000000 | PTU PAGADA EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| 16180017000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 16180018000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO | |
| 16180019000000 | DEDUCCION ADICIONAL DEL FOMENTO AL PRIMER EMPLEO | |
| 16180020000000 | AMORTIZACION DE PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16180021000000 | RESULTADO FISCAL | |
| | | |
| | INGRESOS FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 16180022000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 16180023000000 | UTILIDAD CAMBIARIA FISCAL | |
| 16180024000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16180025000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 16180026000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE TERRENOS | |
| 16180027000000 | UTILIDAD FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 16180028000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 16180029000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE COBRADOS | |
| 16180030000000 | INVENTARIO ACUMULABLE | |
| 16180031000000 | ESTIMULOS FISCALES | |
| 16180032000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180033000000 | TOTAL | |
| | | |
| | DEDUCCIONES CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 16180034000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 16180035000000 | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| 16180036000000 | PARTICIPACION DE UTILIDADES | |
| 16180037000000 | MULTAS | |
| 16180038000000 | GASTOS NO DEDUCIBLES | |
| 16180039000000 | COMPRAS DE MATERIAS PRIMAS, DE PRODUCCION EN PROCESO Y DE ARTICULOS TERMINADOS NO DEDUCIBLES | |
| 16180040000000 | MANO DE OBRA Y GASTOS DE FABRICACION NO DEDUCIBLE | |
| 16180041000000 | DEPRECIACION CONTABLE | |
| 16180042000000 | PROVISIONES | |
| 16180043000000 | ESTIMACIONES | |
| 16180044000000 | PERDIDA CONTABLE EN ENAJENACION DE ACCIONES | |
| 16180045000000 | PERDIDA CAMBIARIA | |
| 16180046000000 | AMORTIZACIONES | |
| 16180047000000 | PERDIDA CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 16180048000000 | PERDIDA CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 16180049000000 | PERDIDA CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 16180050000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES NO PAGADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | |
| 16180051000000 | PERDIDA EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 16180052000000 | INTERESES DEVENGADOS QUE EXCEDEN DEL VALOR DE MERCADO Y MORATORIOS PAGADOS O NO | |
| 16180053000000 | TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS | |
| 16180054000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180055000000 | TOTAL | |
| | | |
| | LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES SE CONTABILIZAN EN: | |
| | | |
| 16180056000000 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 16180057000000 | GASTOS DE VENTA | |
| 16180058000000 | GASTOS GENERALES | |
| 16180059000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | LA DEPRECIACION CONTABLE SE INTEGRA POR: | |
| | | |
| 16180060000000 | GASTOS DE FABRICACION | |
| 16180061000000 | GASTOS DE VENTA | |
| 16180062000000 | GASTOS GENERALES | |
| 16180063000000 | GASTOS DE ADMINISTRACION | |
| | | |
| | DEDUCCIONES FISCALES NO CONTABLES | |
| | | |
| 16180064000000 | DEPRECIACION FISCAL | |
| 16180065000000 | DEDUCCION INMEDIATA DE INVERSIONES | |
| 16180066000000 | AMORTIZACION FISCAL | |
| 16180067000000 | PERDIDA FISCAL EN VENTA DE ACTIVO | |
| 16180068000000 | PERDIDA FISCAL EN FIDEICOMISOS | |
| 16180069000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE | |
| 16180070000000 | PERDIDA CAMBIARIA FISCAL | |
| 16180071000000 | CARGOS A PROVISIONES | |
| 16180072000000 | CARGOS A ESTIMACIONES | |
| 16180073000000 | HONORARIOS, RENTAS E INTERESES QUE AFECTARON EL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR PAGADOS EN ESTE | |
| 16180074000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DEL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 16180075000000 | PERDIDA POR CREDITOS INCOBRABLES | |
| 16180076000000 | INTERESES MORATORIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | |
| 16180077000000 | 20% DEL TOTAL DEL INVENTARIO INICIAL DEL EJERCICIO FISCAL DE 2011 DETERMINADO CON EL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO CON BASE A COSTOS HISTORICOS | |
| 16180078000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR DONACION DE BIENES BASICOS PARA LA SUBSISTENCIA HUMANA (ARTICULO 1.4. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | |
| 16180079000000 | DEDUCCION DEL MONTO ADICIONAL DEL 25% DEL SALARIO (ARTICULO 1.7. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | |
| 16180080000000 | DEDUCCION EN FORMA INMEDIATA AL 100% DE BIENES INMUEBLES, REPARACIONES Y/O ADAPTACIONES (ARTICULO 1.9. DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE MARZO DE 2012) | |
| 16180081000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180082000000 | TOTAL | |
| | | |
| | INGRESOS CONTABLES NO FISCALES | |
| | | |
| 16180083000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 16180084000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16180085000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO | |
| 16180086000000 | UTILIDAD CONTABLE EN FIDEICOMISOS | |
| 16180087000000 | UTILIDAD CONTABLE EN ASOCIACION EN PARTICIPACION | |
| 16180088000000 | VENTAS ANTICIPADAS ACUMULADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR Y DEVENGADAS EN ESTE | |
| 16180089000000 | CANCELACION DE ESTIMACIONES | |
| 16180090000000 | CANCELACION DE PROVISIONES | |
| 16180091000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 16180092000000 | INTERESES MORATORIOS DEVENGADOS A FAVOR COBRADOS O NO | |
| 16180093000000 | UTILIDAD EN PARTICIPACION SUBSIDIARIA | |
| 16180094000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES CONSIDERADOS COMO INGRESOS EN EL EJERCICIO | |
| 16180095000000 | OTROS | |
| | | |
| 16180096000000 | TOTAL | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |||
| | 19.- INTEGRACION DEL INVENTARIO ACUMULABLE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | VALOR DEL INVENTARIO ACUMULABLE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2004 | PORCENTAJE DE ACUMULACION | INVENTARIO ACUMULABLE | |||
| | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D030000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||
| | | | | | |||
| 16190000000000 | 2005 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190001000000 | 2006 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190002000000 | 2007 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190003000000 | 2008 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190004000000 | 2009 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190005000000 | 2010 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190006000000 | 2011 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190007000000 | 2012 | | | | |||
| | | | | | |||
| 16190008000000 | TOTAL | | | | |||
EL ANEXO No. 20 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 20.- INTEGRACION DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D031000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| 16200000000000 | MONTO ORIGINAL DE LA PERDIDA FISCAL | | | | ||
| | | | | | ||
| 16200001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||
| 16200002000000 | INPC DEL PRIMER MES DE LA SEGUNDA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE GENERO LA PERDIDA FISCAL | | | | ||
| 16200003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | ||
| 16200004000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA POR EL EJERCICIO EN QUE SE GENERO | | | | ||
| | | | | | ||
| | ACTUALIZACION DE LA PERDIDA FISCAL OBTENIDA O APLICADA EN EL EJERCICIO DE 2002 | | | | ||
| | | | | | ||
| 16200005000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR A AQUEL EN QUE APLICARA O ACTUALIZARA LA PERDIDA FISCAL. | | | | ||
| 16200006000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | | ||
| 16200007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | ||
| 16200008000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA AL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | | | ||
| | | | | | ||
| 16200009000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA LA PERDIDA FISCAL | | | | ||
| 16200010000000 | INPC DEL MES EN QUE SE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ LA PERDIDA FISCAL | | | | ||
| 16200011000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | | | ||
| 16200012000000 | PERDIDA FISCAL ACTUALIZADA EN EL EJERCICIO EN QUE SE APLICA O ACTUALIZA | | | | ||
| | | | | | ||
| | NOTA: LOS CONCEPTOS DE LOS INDICES 16200009000000 AL 16200012000000 DEBEN REPETIRSE PARA ACTUALIZAR LAS PERDIDAS FISCALES OCURRIDAS DE 2002 A 2011, O APLICADAS EN LOS EJERCICIOS DE 2003 A 2012. | | | | ||
| | | | | | ||
| 16200013000000 | MONTO DE LA DISMINUCION DE LA PERDIDA FISCAL EN EL EJERCICIO: | | | | ||
| | | | | |
| | NOTA: EL CONCEPTO DEL INDICE 16200013000000 DEBE REPETIRSE LAS VECES QUE SEA NECESARIO PARA INDICAR EL EJERCICIO EN EL QUE SE AMORTIZAN LAS PERDIDAS FISCALES, ANOTANDO EL IMPORTE APLICADO EN LA COLUMNA A LA QUE CORRESPONDA LA PERDIDA FISCAL. | | | |
| | | | | |
| 16200014000000 | MONTO DE LA PERDIDA FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||
| | |||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
EL ANEXO No. 21 CONSTA DE 40 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 21.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA. CUFIN POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 |
| | | | | |
| 16210000000000 | SALDO INICIAL CUFIN | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210002000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | |
| | MAS: | | | |
| 16210003000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210004000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210006000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFIN POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| 16210007000000 | CUFIN PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210008000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210010000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210011000000 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210012000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16210013000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210014000000 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| 16210015000000 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2012) | | | |
| 16210016000000 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | POR: | | | |
| 16210017000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| 16210018000000 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16210019000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16210020000000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | |
| | | | | |
| 16210021000000 | INGRESO GLOBAL GRAVABLE O RESULTADO FISCAL. TITULOS II Y VII | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210022000000 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | |
| 16210023000000 | P.T.U. | | | |
| 16210024000000 | NETO | | | |
| 16210025000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210026000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | |
| | | | | |
| 16210027000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210028000000 | I.S.R. TITULO II | | | |
| 16210029000000 | P.T.U. | | | |
| 16210030000000 | NETO | | | |
| 16210031000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210032000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16210033000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210034000000 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| 16210035000000 | P.T.U. | | | |
| 16210036000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. | | | |
| 16210037000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210038000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | |
| | | | | |
| 16210039000000 | RESULTADO FISCAL. TITULO II | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210040000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 16210041000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210042000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16210043000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16210044000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210045000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2012 | | | |
| | | | | |
| 16210046000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16210047000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 16210048000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. | | | |
| 16210049000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I LISR | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210050000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16210051000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4 º PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16210052000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16210053000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 |
EL ANEXO No. 22 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 22.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA.- CUFINRE POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 |
| | | | | |
| 16220000000000 | SALDO INICIAL DE CUFINRE | | | |
| | POR: | | | |
| 16220001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220002000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | |
| | MAS: | | | |
| 16220003000000 | CUFINRE PROVENIENTE DE FUSION O ESCISION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220004000000 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION | | | |
| | POR: | | | |
| 16220005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220006000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16220007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220008000000 | SALDO CUFINRE DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | POR: | | | |
| 16220009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220010000000 | SALDO FINAL DE CUFINRE ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| | DETERMINACION DEL SALDO DE CUFINRE DE LOS EJERCICIOS 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16220011000000 | RESULTADO FISCAL | | | |
| | MAS: | | | |
| 16220012000000 | P.T.U. DEDUCIDA EN LOS TERMINOS DE LA FRACCION III DEL ARTICULO 25 L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16220013000000 | P.T.U. DEL EJERCICIO | | | |
| 16220014000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS ART. 25 FRACCIONES IX Y X L.I.S.R. | | | |
| 16220015000000 | UTILIDAD POR INGRESOS PROVENIENTES DE FUENTE DE RIQUEZA UBICADOS EN EL EXTRANJERO | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220016000000 | UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA DEL EJERCICIO ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16220017000000 | I.S.R. APLICABLE A LA UTILIDAD FISCAL REINVERTIDA | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220018000000 | RESULTADO | | | |
| | POR: | | | |
| 16220019000000 | FACTOR ART. 124-A 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL A: | | | |
| 16220020000000 | UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16220021000000 | CUFINRE TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||||||
| | | | | | | | | | | |
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 |
EL ANEXO No. 23 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | | | | | |||
| | 23.- OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CONTRATADAS CON RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA | FECHA DE CELEBRACIO N DEL CONTRATO QUE LE DIO ORIGEN A LA OPERACION | |||
| | | | | | |||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D060000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||||||
| | | | | | |||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | |||
| | | | | | |||
| 16230000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | |||
| | | | | | |||
| 16230001000000 | TOTAL | | | | |||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| TIPO DE OPERACION CONTRATADA, DEUDA O CAPITAL | MONTO CONTRATADO | TIPO DE MONEDA | TASA DE INTERES | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL | INDIQUE SI SE CONTRATO CON UNA PARTE RELACIONADA (SI O NO) |
EL ANEXO No. 24 CONSTA DE 10 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | ||||
| | 24.- CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR Y POR PAGAR EN MONEDA EXTRANJERA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TIPO DE MONEDA | ||||
| | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D061000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | | | | ||||
| | CUENTAS POR COBRAR | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL DEUDOR | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16240000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16240001000000 | TOTAL DE CUENTAS POR COBRAR | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | CUENTAS POR PAGAR | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL ACREEDOR | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16240002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16240003000000 | TOTAL DE CUENTAS POR PAGAR | | | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| SALDO EN MONEDA EXTRANJERA | SALDO EN MONEDA NACIONAL | CONCEPTO MAS IMPORTANTE QUE ORIGINO EL SALDO | INDIQUE SI ES PARTE RELACIONADA (SI O NO) | GENERO INTERESES (SI O NO) |
EL ANEXO No. 25 CONSTA DE 23 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 25.- PRESTAMOS DEL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | SALDO INSOLUTO DEL PRESTAMO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | TIPO DE FINANCIAMIENT O | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D062000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | | | | ||
| | | | | | ||
| 16250000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||
| | | | | | ||
| 16250001000000 | TOTAL | | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| FUE BENEFICIARIO EFECTIVO DE LOS INTERESES (SI O NO) | NUMERO DE REGISTRO DEL ACREEDOR RESIDENTE EN EL EXTRANJERO ANTE EL SAT VIGENTE DURANTE EL EJERCICIO DICTAMINADO | PAIS DE RESIDENCIA PARA EFECTOS FISCALES | TIPO DE MONEDA | DENOMINACION DE LA TASA DE INTERES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| PORCENTAJE DE LA TASA DE INTERES | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS | TASA DE RETENCION DEL I.S.R. | I.S.R. RETENIDO EN EL EJERCICIO | VIGENCIA DEL PRESTAMO DEL |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| |
| VIGENCIA DEL PRESTAMO AL | SALDO INSOLUTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | FECHA O FRECUENCIA DE EXIGIBILIDAD DEL PAGO DE INTERESES | GARANTIZO EL PRESTAMO (SI O NO) | IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES DEDUCIDOS |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| IMPORTE TOTAL DE LOS INTERESES PAGADOS (I.S.R.) | EFECTUO COLOCACIONES EN EL EXTRANJERO (SI O NO) | NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACION DE LA CNBV DE LA OFERTA PUBLICA EN EL EXTRANJERO DE VALORES EMITIDOS EN MEXICO |
EL ANEXO No. 26 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 26.- INVERSIONES PERMANENTES EN SUBSIDIARIAS, ASOCIADAS Y AFILIADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D063000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA SUBSIDIARIA, ASOCIADA O AFILIADA | | | | ||
| | | | | | ||
| 16260000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||
| | | | | | ||
| 16260001000000 | TOTAL | | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| MONTO DE LA INVERSION | MONTO DE LAS UTILIDADES (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | MONTO DE LA UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO EN EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION | VALOR DE LA INVERSION |
EL ANEXO No. 27 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 27.- SOCIOS O ACCIONISTAS QUE TUVIERON ACCIONES O PARTES SOCIALES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL DE LA ENTIDAD | PORCENTAJE DE PARTICIPACIO N EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD CON DERECHO A VOTO |
| | | | | |
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL SOCIO O ACCIONISTA | | | |
| | | | | |
| 16270000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16270001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL CAPITAL DE LA ENTIDAD SIN DERECHO A VOTO | PERIODO DE TENENCIA DEL | PERIODO DE TENENCIA AL | MONTO DE APORTACIONES |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| MONTO DE RETIROS DE CAPITAL | MONTO DE PRESTAMOS EFECTUADOS | MONTO DE PRESTAMOS RECIBIDOS |
EL ANEXO No. 28 CONSTA DE 25 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CINCO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | ||||
| | 28.- INGRESOS SUJETOS A REGIMENES FISCALES PREFERENTES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL | PAIS DE RESIDENCIA FISCAL | TASA EFECTIVA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADA EN EL EXTRANJERO (MENOR AL 75% DEL QUE SE PAGARIA EN MEXICO) | ||||
| | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D064000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | | | | ||||
| | NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO, FIDUCIARIO DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16280000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||||
| | | | | | ||||
| 16280001000000 | TOTAL | | | | ||||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| |
| TIPO DE MONEDA | TIPO DE INGRESO | MONTO TOTAL DE LAS INVERSIONES O APORTACIONES EFECTUADAS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE REEMBOLSOS DE CAPITAL RECIBIDOS DURANTE EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES O GRAVABLES EN EL EJERCICIO | PARTICIPACION DIRECTA PROMEDIO POR DIA DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO (PORCENTAJE) | LA CONTABILIDAD ESTA A DISPOSICION DE LA AUTORIDAD (SI O NO) | INFORMACION DE ENTIDAD INTERPUESTA (SI O NO) | |
| PORCENTAJE | IMPORTE | |||
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| DATOS DE LA ENTIDAD UBICADA EN REGIMEN FISCAL PREFERENTE | |||
| TOTAL DE UTILIDADES O PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO | TOTAL DE UTILIDADES DISTRIBUIDAS EN EL EJERCICIO | MONTO TOTAL DE ACTIVOS NO AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL | MONTO TOTAL DE ACTIVOS AFECTOS A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| EN EL CASO DE INGRESOS GENERADOS EN PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES | OPERACIONES CON FIDEICOMISO | ||||
| CUENTA CON LA INFORMACION DE LA ENTIDAD QUE GENERO INGRESOS POR PARTICIPACION CON OTRAS ENTIDADES (SI O NO) | ACTIVIDAD QUE REALIZA LA ENTIDAD EN LA QUE PARTICIPA | SEÑALAR SI LA INFORMACION ES PARA EL CASO DE LOS INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS Y SIMILARES (SI O NO) | DESCRIPCION DEL OBJETO DEL FIDEICOMISO | VIGENCIA DEL | VIGENCIA AL |
EL ANEXO No. 29 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 29.- ACREDITAMIENTO DE CREDITOS FISCALES DETERMINADOS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (ARTICULO 11 DE LA LEY) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 |
| | | | |
| 16290000000000 | MONTO DEL CREDITO FISCAL DETERMINADO | | |
| | | | |
| 16290001000000 | INPC DEL ULTIMO MES DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | |
| 16290002000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE SE DETERMINO EL CREDITO FISCAL | | |
| 16290003000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16290004000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| 16290005000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | | |
| | | | |
| 16290006000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | |
| | | | |
| 16290007000000 | INPC DEL ULTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD DEL EJERCICIO EN QUE ACREDITARA EL CREDITO FISCAL | | |
| 16290008000000 | INPC DEL PRIMER MES EN QUE ACTUALIZO POR ULTIMA VEZ EL CREDITO FISCAL | | |
| 16290009000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION DEL PERIODO | | |
| | | | |
| 16290010000000 | CREDITO FISCAL ACTUALIZADO | | |
| | | | |
| 16290011000000 | ACREDITAMIENTO APLICADO CONTRA IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 16290012000000 | EJERCICIO EN QUE SE APLICO: | | |
| | | | |
| 16290013000000 | MONTO Y/O REMANENTE DEL CREDITO FISCAL PENDIENTE DE APLICAR | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| 2010 | 2009 | 2008 |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 30.- CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS DICTAMINADOS SEGUN ESTADO DE RESULTADOS Y LOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| 16300000000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16300001000000 | TOTAL DE INTERESES A FAVOR | |
| 16300002000000 | UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 16300003000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE LA UTILIDAD CAMBIARIA | |
| 16300004000000 | RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 16300005000000 | EFECTO DE REEXPRESION DEL RESULTADO POR POSICION MONETARIA FAVORABLE | |
| 16300006000000 | OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| 16300007000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE OTROS CONCEPTOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| 16300008000000 | CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| 16300009000000 | EFECTO DE REEXPRESION DE CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS A FAVOR | |
| | | |
| 16300010000000 | TOTAL DE PRODUCTOS FINANCIEROS | |
| | | |
| 16300011000000 | UTILIDAD NETA POR PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBSIDIARIAS NO CONSOLIDADAS Y ASOCIADAS | |
| 16300012000000 | PARTIDAS NO ORDINARIAS A FAVOR | |
| 16300013000000 | OPERACIONES DISCONTINUADAS A FAVOR | |
| 16300014000000 | IMPUESTOS DIFERIDOS A FAVOR | |
| | | |
| 16300015000000 | TOTAL DE OTROS CONCEPTOS A FAVOR | |
| | | |
| 16300016000000 | TOTAL DE VENTAS O INGRESOS NETOS REPORTADOS EN EL ESTADO DE RESULTADOS | |
| | MENOS : | |
| | | |
| 16300017000000 | EFECTO POR ACTUALIZACION DE CIFRAS | |
| 16300018000000 | UTILIDAD POR POSICION MONETARIA | |
| | | |
| | IGUAL: | |
| | | |
| 16300019000000 | INGRESOS HISTORICOS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16300020000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE | |
| 16300021000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES | |
| 16300022000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 16300023000000 | UTILIDAD FISCAL EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16300024000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS NACIONALES | |
| 16300025000000 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y BONIFICACIONES SOBRE VENTAS AL EXTRANJERO | |
| 16300026000000 | OTROS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| 16300027000000 | ANTICIPOS DE CLIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| 16300028000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACTIVO FIJO | |
| 16300029000000 | UTILIDAD CONTABLE EN VENTA DE ACCIONES | |
| 16300030000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS | |
| 16300031000000 | OTROS | |
| | | |
| 16300032000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
EL ANEXO No. 31 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 31.- OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL O RFC | TIPO DE OPERACION | PAIS DE RESIDENCIA |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | | |
| | | | | |
| | DENOMINACION O RAZON SOCIAL DE LA PARTE RELACIONADA | | | |
| | | | | |
| | INGRESOS ACUMULABLES | | | |
| | | | | |
| 16310000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16310001000000 | TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES | | | |
| | | | | |
| | DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | |
| | | | | |
| 16310002000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16310003000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| MONTO EN PESOS | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA APLICADO | LA OPERACION ESTA PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES (SI O NO) | AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 32.- INFORMACION DEL CONTRIBUYENTE SOBRE SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D033000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | CONOCIMIENTO DEL NEGOCIO. INFORMACION GENERAL | |
| | | |
| | CUAL(ES) ES (SON) LA (S) ACTIVIDAD(ES) PREPONDERANTE(S) DEL CONTRIBUYENTE: | |
| | | |
| 16320000000000 | DISTRIBUCION | (SI O NO) |
| 16320001000000 | MANUFACTURA | (SI O NO) |
| 16320002000000 | MAQUILADORA | (SI O NO) |
| 16320003000000 | OTORGAMIENTO DE USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | (SI O NO) |
| 16320004000000 | SERVICIOS | (SI O NO) |
| 16320005000000 | OTROS (ESPECIFICAR) | DATO |
| | | |
| 16320006000000 | LA CONTRIBUYENTE ES PROPIETARIA DE LOS ACTIVOS QUE UTILIZA PARA REALIZAR SU ACTIVIDAD PREPONDERANTE MISMOS QUE ESTAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| | | |
| 16320007000000 | LA CONTRIBUYENTE POSEE O USA ACTIVOS INTANGIBLES LOS CUALES SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | (SI O NO) |
| 16320008000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES QUE USA EL CONTRIBUYENTE (VER APENDICE XI) QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD | DATO |
| 16320009000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE |
| | | |
| 16320010000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES POR LOS QUE OTORGA EL USO O GOCE (VER APENDICE XI) | DATO |
| 16320011000000 | MONTO DE LA REGALIA POR EL QUE SE OTORGA EL USO DE ACTIVOS INTANGIBLES | IMPORTE |
| | | |
| 16320012000000 | ESPECIFIQUE LOS PRINCIPALES ACTIVOS INTANGIBLES DE LOS QUE ES PROPIETARIO Y QUE TIENE REGISTRADOS EN SU CONTABILIDAD (VER APENDICE XI) | DATO |
| 16320013000000 | VALOR DEL ACTIVO INTANGIBLE QUE TIENE REGISTRADO EN SU CONTABILIDAD | IMPORTE |
| | | |
| 16320014000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 16320015000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO |
| 16320016000000 | FECHA DEL OFICIO | DD/MM/AAAA |
| 16320017000000 | INDIQUE SI SE ENCUENTRA EN NEGOCIACION UN ACUERDO ANTICIPADO DE PRECIOS APLICABLE AL EJERCICIO FISCAL | (SI O NO) |
| 16320018000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA PROMOCION | DD/MM/AAAA |
| 16320019000000 | EL CONTRIBUYENTE OBTUVO ALGUNA RESOLUCION FAVORABLE DEL SAT QUE INVOLUCRE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS | (SI O NO) |
| 16320020000000 | NUMERO DE OFICIO | DATO |
| 16320021000000 | FECHA DEL OFICIO | DD/MM/AAAA |
| 16320022000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON LA DOCUMENTACION COMPROBATORIA A QUE SE REFIERE LA FRACCION XII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR (ESTUDIO(S) DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA) | (SI, NO, N/A) |
| 16320023000000 | EL CONTRIBUYENTE PRESENTO SU DECLARACION INFORMATIVA POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI, NO, N/A) |
| 16320024000000 | FECHA DE PRESENTACION (ULTIMA PRESENTADA) | DD/MM/AAAA |
| 16320025000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| 16320026000000 | EL CONTRIBUYENTE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO CON LA FRACCION III DEL ARTICULO 18 DE LA LIETU POR SUS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS: | (SI, NO, N/A) |
| 16320027000000 | RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL | (SI O NO) |
| 16320028000000 | RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| | | |
| | RFC DE LAS PERSONAS QUE ELABORARON LA DOCUMENTACION QUE DEMUESTRE EL CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 86 FRACCION XII Y XV DE LA LISR Y 18 FRACCION III DE LA LIETU, O BIEN, QUE ASESORARON EN SU FORMULACION. | |
| | | |
| | ELABORADORES | |
| | | |
| 16320029000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO |
| 16320030000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO |
| 16320031000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO |
| | | |
| | ASESORES | |
| | | |
| 16320032000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 1 | DATO |
| 16320033000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 2 | DATO |
| 16320034000000 | RFC O NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL 3 | DATO |
| | | |
| | OBLIGACIONES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 16320035000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN LOS ESTUDIOS DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA (DOCUMENTACION COMPROBATORIA) (FRACCIONES XIII Y XII RESPECTIVAMENTE DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) | (SI O NO) |
| 16320036000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| 16320037000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS EN LA DECLARACION INFORMATIVA (FRACCION XIII DEL ARTICULO 86 DE LA LISR) SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 31 DEL DICTAMEN, AMBAS REFERENTES A OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO. | (SI O NO) |
| 16320038000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 16320039000000 | LAS CIFRAS REPORTADAS PARA LAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS EN LA EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR LA FRACCION XV DEL ARTICULO 86 DE LA LISR SON COINCIDENTES CON LAS MANIFESTADAS EN EL ANEXO 31 DEL DICTAMEN | (SI O NO) |
| 16320040000000 | EN CASO DE DISCREPANCIA, ESPECIFIQUE: | DATO |
| | | |
| 16320041000000 | EN ALGUNA(S) DE LAS TRANSACCIONES ANALIZADAS EN LA DIVERSA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DEL CONTRIBUYENTE, SE ELIGIO COMO PARTE EXAMINADA A LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI, NO, N/A) |
| 16320042000000 | INDIQUE LAS TRANSACCIONES REALIZADAS | DATO |
| 16320043000000 | MONTO DE LAS TRANSACCIONES | IMPORTE |
| 16320044000000 | EL CONTRIBUYENTE TIENE EN SU PODER TODA LA INFORMACION FINANCIERA Y FISCAL DE LA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE ES NECESARIA PARA DEMOSTRAR EL ANALISIS Y LAS CONCLUSIONES DE LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN DONDE DICHA PARTE RELACIONADA FUE ELEGIDA COMO LA PARTE A EXAMINAR | (SI, NO, N/A) |
| | | |
| | AJUSTES DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA | |
| | | |
| 16320045000000 | REALIZO ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA PARA QUE LOS PRECIOS, MONTOS DE CONTRAPRESTACIONES O MARGENES DE UTILIDAD DE LAS OPERACIONES CELEBRADAS CON PARTES RELACIONADAS SE CONSIDEREN COMO PACTADAS COMO LO HARIAN CON O ENTRE PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES | (SI O NO) |
| | | |
| | NOTA: EN CASO DE QUE EL ANEXO 31 SE PRESENTE INFORMACION EN LA COLUMNA "AJUSTE FISCAL DEL CONTRIBUYENTE PARA QUE LA OPERACION SE CONSIDERASE PACTADA COMO CON PARTES INDEPENDIENTES EN OPERACIONES COMPARABLES" CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320046000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320047000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LOS INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320048000000 | EL MONTO DEL INCREMENTO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320049000000 | EL MONTO DISMINUIDO A LAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | INTERESES CON PARTES RELACIONADAS CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | |
| | | |
| 16320050000000 | EL CONTRIBUYENTE CONSIDERO INTERESES DEVENGADOS COMO DIVIDENDOS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO 92 DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 16320051000000 | MONTO DE LOS INTERESES CONSIDERADOS COMO DIVIDENDOS | IMPORTE |
| | | |
| | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS: | |
| | | |
| 16320052000000 | ANALIZO EL COSTO DE VENTAS CORRESPONDIENTE A ENAJENACIONES A PARTES RELACIONADAS DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR (ARTICULO 45-H, SEGUNDO PARRAFO L.I.S.R.) | (SI, NO, N/A) |
| | EN CASO AFIRMATIVO INDIQUE EL COSTO DE VENTAS DETERMINADO CONFORME A LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR Y LA OPCION SELECCIONADA | |
| 16320053000000 | ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320054000000 | ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320055000000 | ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR | (SI O NO) |
| | | |
| 16320056000000 | COSTO DE VENTAS CON PARTES RELACIONADAS DEDUCIDO SIN LA APLICACION DE LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTICULO 216 DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | GASTOS A PRORRATA | |
| | | |
| 16320057000000 | DEDUJO GASTOS CON PARTES RELACIONADAS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | (SI O NO) |
| 16320058000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION DE GASTOS EFECTUADOS EN EL EXTRANJERO A PRORRATA | IMPORTE |
| | | |
| | OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS | |
| | | |
| 16320059000000 | ACUMULO INGRESOS PROVENIENTES DE OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| 16320060000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA ACUMULACION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320061000000 | EFECTUO DEDUCCIONES RELACIONADAS CON OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS | (SI, NO, N/A) |
| 16320062000000 | INDIQUE EL MONTO DE LA DEDUCCION CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320063000000 | OBTUVO PERDIDAS EN OPERACIONES FINANCIERAS DERIVADAS CON PARTES RELACIONADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XIX DE LA LISR. | (SI, NO, N/A) |
| 16320064000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320065000000 | REALIZO PAGOS DE CANTIDADES INICIALES POR EL DERECHO A ADQUIRIR O VENDER, BIENES, DIVISAS, ACCIONES U OTROS TITULOS VALOR QUE NO COTIZARON EN MERCADOS RECONOCIDOS CONFORME A LO REFERIDO EN EL ARTICULO 32 FRACCION XXIII DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 16320066000000 | INDIQUE EL MONTO CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| | | |
| | CAPITALIZACION INSUFICIENTE: | |
| | | |
| 16320067000000 | DETERMINO INTERESES NO DEDUCIBLES DE ACUERDO A LO PREVISTO POR EL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | (SI, NO, N/A) |
| 16320068000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE TODAS LAS DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE QUE DEVENGARON INTERESES A CARGO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320069000000 | CAPITAL CONTABLE AL INICIO DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320070000000 | CAPITAL CONTABLE AL FINAL DEL EJERCICIO DETERMINADO EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320071000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO | IMPORTE |
| 16320072000000 | CAPITAL CONTABLE PROMEDIO POR TRES | IMPORTE |
| 16320073000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS DEL CONTRIBUYENTE CONTRAIDAS CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO, DETERMINADAS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| 16320074000000 | INTERESES NO DEDUCIBLES DETERMINADOS EN LOS TERMINOS DEL ARTICULO 32 FRACCION XXVI DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | AJUSTES CORRESPONDIENTES | |
| | | |
| 16320075000000 | REALIZO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) ALGUN AJUSTE EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA COMO CONSECUENCIA DE APLICAR LO SEÑALADO EN LA DOCUMENTACION DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE ALGUNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | (SI O NO) |
| 16320076000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 16320077000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| 16320078000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) SIN CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 217 DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320079000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 16320080000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| 16320081000000 | LLEVO A CABO AJUSTES CORRESPONDIENTES EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (EN EL PROPIO EJERCICIO SUJETO A REVISION O PARA EFECTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES) COMO CONSECUENCIA DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS RESIDENTES EN PAISES CON LOS CUALES MEXICO NO TIENE CELEBRADOS TRATADOS INTERNACIONALES EN MATERIA FISCAL Y REALIZADOS POR LAS AUTORIDADES DE DICHOS PAISES | (SI O NO) |
| 16320082000000 | EN CASO AFIRMATIVO, INDIQUE EL MONTO DE LOS MISMOS | IMPORTE |
| 16320083000000 | EL EJERCICIO(S) FISCAL(ES) AJUSTADOS | DATO |
| | | |
| | TODA LA INFORMACION SIGUIENTE DE ESTE ANEXO ES APLICABLE SOLO PARA MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS | |
| | | |
| 16320084000000 | INDIQUE SI CELEBRO OPERACIONES DE MAQUILA CON UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA EL DIVERSO PARA EL FOMENTO Y OPERACION DE LA INDUSTRIA MAQUILADORA DE EXPORTACION PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 1 DE NOVIEMBRE DE 2006 | (SI O NO) |
| 16320085000000 | INDIQUE SI SE TRATA DE UNA EMPRESA BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE | (SI O NO) |
| 16320086000000 | SI LA EMPRESA ACTUO BAJO EL PROGRAMA DE ALBERGUE, SE CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 21, NUMERAL 3, INCISOS A) Y C) DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2012. | (SI, NO, N/A) |
| 16320087000000 | INDIQUE SI DESTINO MERCANCIAS AL REGIMEN DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 135-A DE LA LEY ADUANERA, PARA LA ELABORACION, TRANSFORMACION O REPARACION DE LAS MISMAS PARA UNA PARTE RELACIONADA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN LOS TERMINOS DEL DECRETO POR EL QUE SE OTORGAN DIVERSOS BENEFICIOS AL REGIMEN ADUANERO DE RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2006. | (SI O NO) |
| | INDIQUE POR QUE FRACCION DEL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR OPTO EN EL EJERCICIO | |
| | | |
| 16320088000000 | FRACCION I | (SI O NO) |
| 16320089000000 | FRACCION II | (SI O NO) |
| 16320090000000 | FRACCION III | (SI O NO) |
| 16320091000000 | NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR | (SI O NO) |
| | | |
| 16320092000000 | SI NO OPTO POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR, INDIQUE EL NOMBRE DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | DATO |
| 16320093000000 | INDIQUE EL NUMERO DE IDENTIFICACION FISCAL DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO QUE SE CONSIDERA QUE TIENE UN ESTABLECIMIENTO PERMANENTE. | DATO |
| 16320094000000 | PAIS DE RESIDENCIA DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | DATO |
| 16320095000000 | INGRESOS ATRIBUIBLES AL ESTABLECIMIENTO PERMANENTE EN EL PAIS EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 2 Y 4 DE LA LISR | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION I DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| | METODO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA SELECCIONADO DE ACUERDO CON EL ARTICULO 216 DE LA LISR SIN TOMAR EN CONSIDERACION LOS ACTIVOS QUE NO SEAN PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE: | |
| | | |
| 16320096000000 | ARTICULO 216 FRACCION I DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320097000000 | ARTICULO 216 FRACCION II DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320098000000 | ARTICULO 216 FRACCION III DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320099000000 | ARTICULO 216 FRACCION IV DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320100000000 | ARTICULO 216 FRACCION V DE LA LISR | (SI O NO) |
| 16320101000000 | ARTICULO 216 FRACCION VI DE LA LISR | (SI O NO) |
| | | |
| 16320102000000 | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO | IMPORTE |
| 16320103000000 | DEDUCCIONES CON PARTES RELACIONADAS DETERMINADOS CONFORME AL METODO ANTES REFERIDO | IMPORTE |
| 16320104000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (MONEDA EXTRANJERA). | IMPORTE |
| 16320105000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD CUYO USO SE PERMITA A LOS RESIDENTES EN EL PAIS EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS DE ARRENDAMIENTO CON CONTRAPRESTACIONES AJUSTADAS A LO DISPUESTO EN LOS ARTICULOS 215 Y 216 DE LA LISR (EN PESOS). | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO a) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320106000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320107000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS PROPIOS UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320108000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320109000000 | VALOR TOTAL DE ACTIVOS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO UTILIZADOS EN EL EJERCICIO ANTERIOR EN LA OPERACION DE MAQUILA | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR EL INCISO b) DE LA FRACCION II DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320110000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320111000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO ANTERIOR | IMPORTE |
| 16320112000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320113000000 | MONTO DE LOS COSTOS Y GASTOS DE OPERACION INCURRIDOS POR EL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO EN EL EJERCICIO ANTERIOR | IMPORTE |
| | | |
| | SI OPTO POR APLICAR LO DISPUESTO POR LA FRACCION III DEL ARTICULO 216 BIS DE LA LISR, INDIQUE LO SIGUIENTE: | |
| | | |
| 16320114000000 | FACTOR DE RENTABILIDAD APLICADO (PORCENTAJE) | DATO |
| 16320115000000 | UTILIDAD OPERATIVA | IMPORTE |
| | | |
| | SEÑALAR VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD: | |
| | | |
| 16320116000000 | ACTIVOS | (SI O NO) |
| 16320117000000 | VENTAS | (SI O NO) |
| 16320118000000 | COSTOS | (SI O NO) |
| 16320119000000 | GASTOS | (SI O NO) |
| 16320120000000 | FLUJOS DE EFECTIVO | (SI O NO) |
| 16320121000000 | OTROS | (SI O NO) |
| | | |
| 16320122000000 | VALOR DE LA VARIABLE UTILIZADA PARA EL FACTOR DE RENTABILIDAD | IMPORTE |
| 16320123000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (MONEDA EXTRANJERA) | IMPORTE |
| 16320124000000 | VALOR NETO EN LIBROS DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE SU PROPIEDAD (EN PESOS) | IMPORTE |
| 16320125000000 | RENTABILIDAD DETERMINADA PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO PROPIEDAD DEL RESIDENTE EN EL EXTRANJERO SIN CONSIDERAR LA CORRESPONDIENTE A RIESGOS DE FINANCIAMIENTO | IMPORTE |
| | | |
| 16320126000000 | INDIQUE SI OPTO POR APLICAR EL CREDITO FISCAL DETERMINADO POR EL ARTICULO 277 DEL RLISR. | (SI O NO) |
| 16320127000000 | INDIQUE EL MONTO NETO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO, CONFORME AL ARTICULO 277 DEL RLISR. | IMPORTE |
| | | |
| 16320128000000 | OPTO POR LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | (SI O NO) |
| 16320129000000 | APLICO LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 (SOLAMENTE A LA ACTIVIDAD DE MAQUILA) | (SI O NO) |
| 16320130000000 | MONTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA EXIMIDO PARCIALMENTE | IMPORTE |
| | | |
| | CUMPLIMIENTO FISCAL GENERICO PARA MAQUILADORAS | |
| | | |
| | EN CASO DE QUE SE HAYA CONTESTADO EN LA PREGUNTA CORRESPONDIENTE AL INDICE 16320014000000 QUE "NO", CONTESTE LO SIGUIENTE: | |
| 16320131000000 | MONTO ACUMULADO DE INTERESES DEVENGADOS A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320132000000 | MONTO ACUMULADO DE UTILIDAD CAMBIARIA DEVENGADA A FAVOR (ARTICULO 20 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320133000000 | MONTO ACUMULADO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 20 FRACCION XI DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320134000000 | MONTO DEDUCIDO DE INTERESES DEVENGADOS A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320135000000 | MONTO DEDUCIDO DE PERDIDA EN CAMBIOS DEVENGADA A CARGO (ARTICULO 29 FRACCION IX DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| 16320136000000 | MONTO DEDUCIDO DE AJUSTE ANUAL POR INFLACION (ARTICULO 29 FRACCION X DE LA LEY DEL ISR) | IMPORTE |
| | | |
| | IETU DE MAQUILADORAS Y RECINTOS FISCALIZADOS ESTRATEGICOS | |
| | | |
| 16320137000000 | CUENTA CON EVIDENCIA DOCUMENTAL QUE DEMUESTRE HABER DADO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR EL ARTICULO QUINTO BIS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 12 DE OCTUBRE DE 2011, EXCEPTO POR LO PREVISTO EN LA FRACCION III DEL PRIMER PARRAFO DE DICHO ARTICULO. | (SI O NO) |
| | | |
| | DETERMINACION DEL ESTIMULO FISCAL DE ACUERDO CON LO PREVISTO POR EL ARTICULO QUINTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007. | |
| | | |
| | PROPORCION DEL IETU CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA: | |
| | | |
| 16320138000000 | INGRESOS GRAVADOS DEL IETU QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320139000000 | INGRESOS GRAVADOS TOTALES DEL IETU | IMPORTE |
| 16320140000000 | PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE) | DATO |
| 16320141000000 | IETU DEL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320142000000 | PROPORCION DEL IETU A CARGO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE) | DATO |
| | | |
| | PROPORCION DEL ISR PROPIO DEL EJERCICIO CORRESPONDIENTE A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA: | |
| | | |
| 16320143000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL ISR QUE CORRESPONDAN A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320144000000 | INGRESOS ACUMULABLES TOTALES DEL ISR | IMPORTE |
| 16320145000000 | PROPORCION DE INGRESOS POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE) | DATO |
| 16320146000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PROPIO DEL EJERCICIO | IMPORTE |
| 16320147000000 | PROPORCION DEL ISR PROPIO POR ACTIVIDADES DE MAQUILA (PORCENTAJE) | DATO |
| | | |
| | CALCULO DEL ESTIMULO FISCAL | |
| | | |
| 16320148000000 | SUMA DEL IETU A CARGO Y DEL ISR PROPIO PROPORCIONALES A LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | IMPORTE |
| 16320149000000 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR SIN LOS BENEFICIOS DEL DECRETO PUBLICADO EN EL D.O.F. EL 30 DE OCTUBRE DE 2003 | IMPORTE |
| 16320150000000 | FACTOR | DATO |
| 16320151000000 | UTILIDAD FISCAL DETERMINADA CONFORME AL ARTICULO 216-BIS DE LA LISR MULTIPLICADA POR EL FACTOR CORRESPONDIENTE | IMPORTE |
| 16320152000000 | MONTO DEL ACREDITAMIENTO (ESTIMULO FISCAL) | IMPORTE |
EL ANEXO No. 33 CONSTA DE 8 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | | | | | |
| | 33.- INVERSIONES Y TERRENOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | ISR DEDUCCION EN EL EJERCICIO | ISR DEDUCCION INMEDIATA EN EL EJERCICIO | ISR ADQUISICIONES DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | | | | |
| 16330000000000 | CONSTRUCCIONES | | | | |
| 16330001000000 | TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | | | |
| 16330002000000 | MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA GENERACION DE ENERGIA (FUENTES RENOVABLES) | | | | |
| 16330003000000 | ADAPTACION A INSTALACIONES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES | | | | |
| 16330004000000 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA | | | | |
| 16330005000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE AUTOMOVILES | | | | |
| 16330006000000 | EQUIPO DE TRANSPORTE OTROS | | | | |
| 16330007000000 | EQUIPO DE COMPUTO | | | | |
| 16330008000000 | HERRAMIENTAS | | | | |
| 16330009000000 | MOLDES | | | | |
| 16330010000000 | OTRAS INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS | | | | |
| 16330011000000 | GASTOS, CARGOS DIFERIDOS Y EROGACIONES EN PERIODOS PREOPERATIVOS | | | | |
| 16330012000000 | TERRENOS | | | | |
| | | | | | |
| 16330013000000 | TOTAL | | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| ISR ENAJENACIONES Y BAJAS | IETU ADQUISICIONES | IETU ENAJENACIONES |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 34- DETERMINACION DE LA RENTA GRAVABLE PARA EFECTOS DE LA PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 16 DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D037000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| 16340000000000 | INGRESOS ACUMULABLES PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION I) | | |
| | MENOS: | | |
| | | | |
| 16340001000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION ACUMULABLE (FRACCION I) | | |
| 16340002000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION I, ULTIMO PARRAFO) | | |
| 16340003000000 | OTROS | | |
| | | | |
| | MAS: | | |
| | | | |
| 16340004000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS O UTILIDADES EN ACCIONES, O LOS QUE SE REINVIERTAN DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO (FRACCION I, INCISO a)) | | |
| 16340005000000 | UTILIDADES CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION I, INCISO b)) | | |
| 16340006000000 | DIFERENCIA ENTRE EL MONTO DE LA ENAJENACION DE BIENES DE ACTIVO FIJO Y LA GANANCIA ACUMULABLE POR LA ENAJENACION DE DICHOS BIENES (FRACCION I, INCISO c) ) | | |
| 16340007000000 | OTROS | | |
| 16340008000000 | TOTAL DE INGRESOS PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | | |
| | | | |
| 16340009000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (FRACCION II, INCISO a)) | | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16340010000000 | AJUSTE ANUAL POR INFLACION DEDUCIBLE (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 16340011000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 16340012000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO (FRACCION II, INCISO a)) | |
| 16340013000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS NO EXIGIBLES (FRACCION II, ULTIMO PARRAFO) | |
| 16340014000000 | TRES CUARTAS PARTES DE PERDIDAS CAMBIARIAS DEL EJERCICIO (FRACCION II, INCISO d), PRIMER Y SEGUNDO PARRAFOS) | |
| 16340015000000 | OTROS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16340016000000 | DEPRECIACION FISCAL DEDUCIDA SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 16340017000000 | COSTO FISCAL EN VENTA DE ACTIVO FIJO SIN ACTUALIZACION POR INFLACION (FRACCION II, INCISO b)) | |
| 16340018000000 | VALOR NOMINAL DE LOS DIVIDENDOS O UTILIDADES QUE SE REEMBOLSEN, SIEMPRE QUE SE HUBIERAN RECIBIDO EN EJERCICIOS ANTERIORES MEDIANTE LA ENTREGA DE ACCIONES DE LA MISMA SOCIEDAD QUE LOS DISTRIBUYO O QUE LOS HUBIERA REINVERTIDO DENTRO DE LOS 30 DIAS SIGUIENTES A SU DISTRIBUCION EN LA SUSCRIPCION O PAGO DE AUMENTO DE CAPITAL DE DICHA SOCIEDAD. (FRACCION II, INCISO c)) | |
| 16340019000000 | PERDIDAS CAMBIARIAS EXIGIBLES PROVENIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES (FRACCION II, INCISO d), TERCER PARRAFO) | |
| 16340020000000 | OTROS | |
| 16340021000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA RENTA GRAVABLE | |
| | | |
| 16340022000000 | RENTA GRAVABLE (PRIMER PARRAFO) | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 35.- DATOS INFORMATIVOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPORTE |
| | | |
| | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES | |
| | | |
| 16350000000000 | PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350001000000 | PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO ANTERIOR | |
| 16350002000000 | RENTA GRAVABLE BASE PARA P.T.U. | |
| | | |
| 16350003000000 | EFECTUO EN EL EJERCICIO REDUCCIONES A SU CAPITAL SOCIAL | (SI O NO) |
| | | |
| | EN CASO AFIRMATIVO DEBERA MANIFESTAR INFORMACION EN LOS SIGUIENTES RENGLONES: | |
| | | |
| 16350004000000 | FECHA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS EN QUE SE DECRETO LA REDUCCION DE CAPITAL | (FECHA) |
| 16350005000000 | FECHA EN QUE SE PAGO LA REDUCCION DE CAPITAL | (FECHA) |
| | | |
| | DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE (FRACCION I ARTICULO 89 LISR) | |
| | | |
| 16350006000000 | REEMBOLSO POR ACCION | (IMPORTE) |
| 16350007000000 | MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION POR ACCION | (IMPORTE) |
| 16350008000000 | IGUAL: RESULTADO | (IMPORTE) |
| 16350009000000 | POR: NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION | (DATO) |
| 16350010000000 | IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA | (IMPORTE) |
| 16350011000000 | MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION | (IMPORTE) |
| 16350012000000 | MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION | (IMPORTE) |
| 16350013000000 | IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE | (IMPORTE) |
| 16350014000000 | POR: FACTOR DE 1.4286 | (FACTOR) |
| 16350015000000 | IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE | (IMPORTE) |
| 16350016000000 | IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE | (IMPORTE) |
| | | |
| | DETERMINACION DE UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ADICIONAL (FRACCION II ARTICULO 89 LISR) | |
| | | |
| 16350017000000 | CAPITAL CONTABLE A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL | (IMPORTE) |
| 16350018000000 | MENOS: SALDO DE LA CUENTA CAPITAL DE APORTACION A LA FECHA DE LA REDUCCION DE CAPITAL | (IMPORTE) |
| 16350019000000 | IGUAL: RESULTADO | (IMPORTE) |
| 16350020000000 | MENOS: UTILIDAD DISTRIBUIDA (INDICE 16350010000000) | (IMPORTE) |
| 16350021000000 | IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE ANTES DE COMPARATIVOS CON SALDOS DE CUFINRE Y CUFIN | (IMPORTE) |
| 16350022000000 | MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION | (IMPORTE) |
| 16350023000000 | MENOS: SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CORRESPONDIENTE AL NUMERO DE ACCIONES REEMBOLSADAS O CONSIDERADAS EN LA REDUCCION | (IMPORTE) |
| 16350024000000 | IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE | (IMPORTE) |
| 16350025000000 | POR: FACTOR DE 1.4286 | (FACTOR) |
| 16350026000000 | IGUAL: UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE CON IMPUESTO QUE LE CORRESPONDE | (IMPORTE) |
| 16350027000000 | IGUAL: IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LA UTILIDAD DISTRIBUIDA GRAVABLE | (IMPORTE) |
| 16350028000000 | SUMA DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE A LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS GRAVABLES (INDICES 16350016000000 Y 16350027000000) | (IMPORTE) |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 16350029000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| 16350030000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LOS CREDITOS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| 16350031000000 | SALDO PROMEDIO ANUAL DE LAS DEUDAS PARA EL AJUSTE ANUAL | |
| 16350032000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD POR APLICAR EN EL EJERCICIO SIGUIENTE | |
| 16350033000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL PAIS | |
| 16350034000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DE PERSONAS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO | |
| 16350035000000 | INGRESOS POR DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS QUE NO PROVIENEN DE CUFIN NI DE CUFIN REINVERTIDA | |
| 16350036000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE FUSION | |
| 16350037000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE ESCISION | |
| 16350038000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE REDUCCIONES DE CAPITAL DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| 16350039000000 | INGRESOS ACUMULABLES POR LA GANANCIA REALIZADA QUE DERIVE DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES RESIDENTES EN EL EXTRANJERO EN LAS QUE EL CONTRIBUYENTE ES SOCIO O ACCIONISTA | |
| 16350040000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE FUSION | |
| 16350041000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE ESCISION | |
| 16350042000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE REDUCCION DE CAPITAL | |
| 16350043000000 | PERDIDA DEDUCIDA DERIVADA DE LIQUIDACION DE SOCIEDADES | |
| 16350044000000 | DIVIDENDOS PAGADOS PROVENIENTES DE CUFIN YCUFINRE | |
| 16350045000000 | DIVIDENDOS PAGADOS NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | |
| | | |
| | CIFRAS AL CIERRE DEL EJERCICIO IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| 16350046000000 | DEDUCCIONES AUTORIZADAS PARA EFECTOS DEL IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA | |
| | | |
| | DATOS INFORMATIVOS DEL I.E.T.U. | |
| | | |
| 16350047000000 | INGRESOS POR LOS QUE NO SE PAGARA EL IMPUESTO (EXENTOS) | |
| 16350048000000 | TOTAL DE SALDOS PENDIENTES POR DEDUCIR ACTUALIZADO DE LAS INVERSIONES DE 1998 AL 2007 | |
| 16350049000000 | MONTO TOTAL DE DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES NUEVAS DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2007 (ARTICULO QUINTO TRANSITORIO DE LA LEY DEL IETU) | |
| 16350050000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE INVENTARIOS | |
| 16350051000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL DE PERDIDAS FISCALES POR DEDUCCION INMEDIATA O DEDUCCION DE TERRENOS | |
| 16350052000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL CREDITO FISCAL POR ENAJENACION A PLAZOS (ARTICULO CUARTO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 5 DE NOVIEMBRE DE 2007) | |
| 16350053000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| 16350054000000 | BASE DETERMINADA PARA IDENTIFICAR EL ACREDITAMIENTO POR APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | |
| 16350055000000 | PARTE PROPORCIONAL DEL IETU POR LAS ACTIVIDADES DE MAQUILA | |
| 16350056000000 | PARTE PROPORCIONAL DEL ISR PROPIO | |
| 16350057000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES | |
| 16350058000000 | CONTRAPRESTACIONES QUE EFECTIVAMENTE SE COBREN EN EL PERIODO, POR LAS ENAJENACIONES A PLAZO | |
| 16350059000000 | MONTO TOTAL DE PAGOS POR SUELDOS Y SALARIOS GRAVADOS | |
| 16350060000000 | MONTO TOTAL DE APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL PATRONALES | |
| | | |
| | INTEGRACION DE LA BASE DEL IETU | |
| | | |
| 16350061000000 | ENAJENACION DE BIENES | |
| 16350062000000 | EXENTOS POR ENAJENACION DE BIENES | |
| 16350063000000 | PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 16350064000000 | EXENTOS POR PRESTACION DE SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 16350065000000 | USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| 16350066000000 | EXENTOS POR USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES | |
| 16350067000000 | OTROS INGRESOS GRAVADOS | |
| 16350068000000 | INGRESOS EXENTOS POR ENAJENACION DE PARTES SOCIALES DOCUMENTOS PENDIENTES DE COBRO Y TITULOS DE CREDITO | |
| 16350069000000 | INGRESOS EXENTOS DE FONDOS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL EXTRANJERO | |
| 16350070000000 | INGRESOS EXENTOS DE CAJAS DE AHORRO | |
| 16350071000000 | OTROS INGRESOS EXENTOS | |
| 16350072000000 | TOTAL DE INGRESOS GRAVADOS | |
| 16350073000000 | EROGACIONES POR ADQUISICION DE BIENES | |
| 16350074000000 | EROGACIONES POR SERVICIOS INDEPENDIENTES | |
| 16350075000000 | EROGACIONES POR EL USO O GOCE TEMPORALES DE BIENES | |
| 16350076000000 | DEDUCCION DE INVERSIONES (ACTIVO FIJO) | |
| 16350077000000 | CONTRIBUCIONES A CARGO | |
| 16350078000000 | EROGACIONES POR APROVECHAMIENTOS | |
| 16350079000000 | DEVOLUCIONES, DESCUENTOS O BONIFICACIONES, DEPOSITOS O ANTICIPOS | |
| 16350080000000 | INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS Y PENAS CONVENCIONALES | |
| 16350081000000 | PREMIOS PAGADOS EN EFECTIVO | |
| 16350082000000 | DONATIVOS | |
| 16350083000000 | PERDIDAS POR CREDITOS INCOBRABLES Y CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR | |
| 16350084000000 | DEDUCCION ADICIONAL POR INVERSIONES | |
| 16350085000000 | OTRAS DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 16350086000000 | TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS | |
| 16350087000000 | BASE GRAVABLE | |
| 16350088000000 | DEDUCCIONES QUE EXCEDEN A LOS INGRESOS | |
| | | |
| | DETERMINACION DEL CREDITO FISCAL | |
| | | |
| 16350089000000 | BASE PARA EL CALCULO DEL CREDITO FISCAL | |
| 16350090000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| 16350091000000 | CREDITO FISCAL | |
| | | |
| | SALDOS ACTUALIZADOS (IMPUESTO SOBRE LA RENTA) AL CIERRE DEL EJERCICIO DE: | |
| | | |
| 16350092000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350093000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| 16350094000000 | CUENTA DE CAPITAL DE APORTACION | |
| 16350095000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR RECUPERAR DE 10 AÑOS ANTERIORES | |
| | | |
| | REGIMEN DE CONSOLIDACION FISCAL LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 16350096000000 | FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION | |
| 16350097000000 | NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE INCORPORACION | |
| 16350098000000 | FECHA DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION | |
| 16350099000000 | NUMERO DEL FOLIO DEL (LOS) AVISO (S) DE DESINCORPORACION | |
| 16350100000000 | RFC (S) DE LA (S) SOCIEDADES DESINCORPORADAS | |
| | | |
| | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16350101000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 16350102000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 16350103000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350104000000 | SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350105000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES DEL ISR ENTREGADOS A LA CONTROLADORA POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN CADA UNO DE LOS MESES DEL EJERCICIO | |
| 16350106000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE ENTREGADO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 16350107000000 | UTILIDAD FISCAL NETA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16350108000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD INDIVIDUAL | |
| | | |
| 16350109000000 | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD PARA PAGOS PROVISIONALES | |
| 16350110000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD | |
| | EXCLUSIVO PARA SOCIEDADES CONTROLADORAS | |
| | | |
| 16350111000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 16350112000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 16350113000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| 16350114000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| 16350115000000 | SALDO DEL REGISTRO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| 16350116000000 | SALDO DEL REGISTRO DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDOS EN EL EJERCICIO EN EFECTIVO O EN BIENES A LA CONTROLADORA O ALGUNA CONTROLADA Y QUE NO PROVENGAN DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16350117000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA MODIFICADA EN EL EJERCICIO POR PRESENTACION DE DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16350118000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | |
| | | |
| 16350119000000 | EJERCICIO AL QUE CORRESPONDE EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | |
| 16350120000000 | FECHA DE PRESENTACION DE LA DECLARACION QUE CONTIENE LAS CIFRAS PARA DETERMINAR EL COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | |
| | | |
| | DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION PRESENTADAS EN EL EJERCICIO DERIVADAS DE QUE ALGUNA SOCIEDAD CONTROLADA PRESENTO ALGUNA DECLARACION COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A EJERCICIOS ANTERIORES (ARTICULO 72 FRACCION III DE LA LEY). | |
| | | |
| | INDIQUE LOS R.F.C. DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS POR LAS CUALES PRESENTO DECLARACIONES COMPLEMENTARIAS DE CONSOLIDACION, ASI COMO EL EJERCICIO FISCAL AL QUE CORRESPONDAN: | |
| | | |
| | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES | |
| | | |
| 16350121000000 | (ESPECIFICAR) | |
| | | |
| | COMERCIO EXTERIOR | |
| | | |
| 16350122000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES TEMPORALES | |
| 16350123000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES TEMPORALES | |
| 16350124000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE IMPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| 16350125000000 | VALOR DECLARADO EN ADUANA DE EXPORTACIONES DEFINITIVAS | |
| | | |
| | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | |
| | | |
| 16350126000000 | IVA PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350127000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 16350128000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 16350129000000 | IVA CAUSADO POR IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| 16350130000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE BIENES INTANGIBLES ADQUIRIDOS | |
| 16350131000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DEL USO O GOCE DE BIENES INTANGIBLES | |
| 16350132000000 | IVA ACREDITADO POR LA IMPORTACION DE SERVICIOS | |
| | | |
| | IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCION Y SERVICIOS | |
| | | |
| 16350133000000 | IEPS PAGADO EN ADUANAS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350134000000 | NUMERO DE CIGARROS ENAJENADOS DURANTE EL EJERCICIO | |
| 16350135000000 | NUMERO DE CIGARROS IMPORTADOS DURANTE EL EJERCICIO | |
| | | |
| | OTROS DATOS | |
| | | |
| 16350136000000 | IMPUESTO AL ACTIVO POR EL QUE SE SOLICITO DEVOLUCION | |
| 16350137000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA ISR PROPIO | |
| 16350138000000 | IMPUESTO AL ACTIVO COMPENSADO CONTRA IETU | |
EL ANEXO No. 36 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 36.- OPERACIONES DE COMERCIO EXTERIOR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | NOMBRE DEL AGENTE ADUANAL | NUMERO DE PATENTE O AUTORIZACION DEL AGENTE ADUANAL O APODERADO ADUANAL | RFC DE LA SOCIEDAD CONSTITUIDA EN SU CASO POR EL AGENTE ADUANAL (ARTICULO 163 FRACCION II DE LA LEY ADUANERA) | ||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D065000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | CONCEPTO DE LOS BIENES IMPORTADOS O EXPORTADOS | | | | ||
| | | | | | ||
| | IMPORTACIONES | | | | ||
| | | | | | ||
| 16360000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||
| | | | | | ||
| 16360001000000 | TOTAL | | | | ||
| | | | | | ||
| | EXPORTACIONES | | | | ||
| | | | | | ||
| 16360002000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||
| | | | | | ||
| 16360003000000 | TOTAL | | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | ||||||
| CANTIDAD DE PEDIMENTOS | VALOR DECLARADO EN ADUANA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO PAGADO | PAIS DE PROCEDENCIA | PAIS DE ORIGEN | PAIS DE DESTINO | PROGRAMA O DECRETO |
EL ANEXO No. 37 CONSTA DE 9 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 37.- OPERACIONES REALIZADAS A TRAVES DE FIDEICOMISOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | RFC | PORCENTAJE DE PARTICIPACION CONFORME AL CONTRATO | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D032000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | NOMBRE DEL FIDEICOMISO Y/O NUMERO DE CONTRATO Y ENTIDAD FIDUCIARIA | | | |
| | | | | |
| 16370000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 16370001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| DATOS CORRESPONDIENTES A LAS OPERACIONES TOTALES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO | ||||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) | IMPUESTO EMPRESARIAL A TASA UNICA (IETU) | |||
| UTILIDAD (PERDIDA) FISCAL DEL EJERCICIO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE ISR | INGRESO GRAVADO | PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS DE IETU | CREDITO FISCAL IETU |
LAS SOCIEDADES CONTROLADORAS PRESENTARAN ADEMAS DE LO ANTERIOR, LOS SIGUIENTES ANEXOS:
EL ANEXO No. 38 CONSTA DE 7 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 38.- RELACION DE CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE EN SU CARACTER DE SOCIEDAD CONTROLADORA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | BASE GRAVABLE | TASA O TARIFA |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | CONTRIBUCIONES A CARGO DEL CONTRIBUYENTE | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADO | | |
| | | | |
| 16380000000000 | IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADO | | |
| 16380001000000 | ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS (REGLA I.3.6.12. DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL PARA 2012) | | |
| 16380002000000 | EXENCION PARA MAQUILADORAS (ARTICULO UNDECIMO DEL DECRETO PUBLICADO EN EL DOF EL 30 DE OCTUBRE DE 2003) EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16380003000000 | CREDITO FISCAL POR DEDUCCION INMEDIATA (MAQUILADORAS) | | |
| 16380004000000 | OTRAS REDUCCIONES DEL I.S.R. | | |
| 16380005000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE SUMA | | |
| 16380006000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA QUE RESTA | | |
| 16380007000000 | REMANENTE DE EJERCICIOS ANTERIORES DEL ESTIMULO POR PROYECTOS EN INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO | | |
| 16380008000000 | ESTIMULO POR PROYECTOS DE INVERSION EN LA PRODUCCION CINEMATOGRAFICA NACIONAL | | |
| 16380009000000 | OTROS ESTIMULOS | | |
| 16380010000000 | TOTAL DE ESTIMULOS | | |
| | | | |
| 16380011000000 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS EFECTIVAMENTE PAGADOS | | |
| 16380012000000 | PAGOS PROVISIONALES DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) | | |
| 16380013000000 | PAGOS PROVISIONALES DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EFECTIVAMENTE PAGADOS (PRIMER EJERCICIO EN EL QUE SE DETERMINE RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO) | | |
| 16380014000000 | IMPUESTO RETENIDO A LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380015000000 | IMPUESTO RETENIDO A LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | |
| 16380016000000 | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380017000000 | IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | |
| 16380018000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES NO PROVENIENTES DE CUFIN CONSOLIDADA DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380019000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16380020000000 | IMPUESTO PAGADO Y ACREDITABLE POR OTROS CONCEPTOS DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | |
| 16380021000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16380022000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 16380023000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| 16380024000000 | DIFERENCIA A FAVOR | | |
| 16380025000000 | IMPUESTO ACREDITABLE POR DEPOSITOS EN EFECTIVO DEL EJERCICIO | | |
| 16380026000000 | ISR A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16380027000000 | ISR PAGADO EN EXCESO APLICADO CONTRA I.E.T.U. | | |
| 16380028000000 | NETO A CARGO DEL EJERCICIO | | |
| 16380029000000 | SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO | | |
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) DIFERIDO | | |
| | | | |
| 16380030000000 | 20% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2004 Y ANTERIORES PAGADO EN 2010 | | |
| 16380031000000 | 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2005 PAGADO EN 2011 | | |
| 16380032000000 | 25% IMPUESTO DIFERIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2006 PAGADO EN 2012 | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | ||
| CONTRIBUCION DETERMINADA POR AUDITORIA A CARGO O A FAVOR | CONTRIBUCION A CARGO O SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 39 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 39.- RELACION DE PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR AUDITORIA | CONTRIBUCION A CARGO DETERMINADA POR EL CONTRIBUYENTE |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | |
| | | | |
| 16390000000000 | ENERO | | |
| 16390001000000 | FEBRERO | | |
| 16390002000000 | MARZO | | |
| 16390003000000 | ABRIL | | |
| 16390004000000 | MAYO | | |
| 16390005000000 | JUNIO | | |
| 16390006000000 | JULIO | | |
| 16390007000000 | AGOSTO | | |
| 16390008000000 | SEPTIEMBRE | | |
| 16390009000000 | OCTUBRE | | |
| 16390010000000 | NOVIEMBRE | | |
| 16390011000000 | DICIEMBRE | | |
| | | | |
| 16390012000000 | TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| DIFERENCIA DE LA CONTRIBUCION A CARGO | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR AUDITORIA | SALDO A FAVOR DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | DIFERENCIA DEL SALDO A FAVOR |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| TIPO DE PAGO NORMAL O COMPLEMENTARIO | FECHA DE PRESENTACION | INSTITUCION DE CREDITO O SAT | NUMERO DE OPERACION |
EL ANEXO No. 40 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 40.- DETERMINACION DE PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | ENERO | FEBRERO |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (I.S.R.) CONSOLIDADOS | | |
| | | | |
| 16400000000000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400001000000 | INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| | IGUAL: | | |
| 16400002000000 | TOTAL DE INGRESOS NOMINALES DEL PERIODO DE LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS | | |
| | POR: | | |
| 16400003000000 | COEFICIENTE DE UTILIDAD CONSOLIDADO | | |
| 16400004000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | |
| | MAS: | | |
| 16400005000000 | INVENTARIO ACUMULABLE DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400006000000 | INVENTARIO ACUMULABLE DE LA CONTROLADORA | | |
| | IGUAL: | | |
| 16400007000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA PARA EL PAGO PROVISIONAL | | |
| | MENOS: | | |
| 16400008000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTES DE DISMINUIR | | |
| 16400009000000 | ESTIMULOS FISCALES | | |
| 16400010000000 | ESTIMULO FISCAL POR PTU | | |
| 16400011000000 | BASE GRAVABLE PARA PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS | | |
| 16400012000000 | TASA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| 16400013000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO | | |
| | | | |
| 16400014000000 | PAGOS PROVISIONALES CONSOLIDADOS DEL MISMO EJERCICIO EFECTUADOS CON ANTERIORIDAD | | |
| 16400015000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400016000000 | RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LA CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16400017000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS CONTRA SU PAGO PROVISIONAL DEL I.S.R. DEL MISMO MES, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400018000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400019000000 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO EFECTIVAMENTE PAGADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400020000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | |
| 16400021000000 | IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO EN EL MES POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| 16400022000000 | TOTAL DEL IMPUESTO A LOS DEPOSITOS EN EFECTIVO ESTIMADO Y ACREDITADO EN EL MES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | |
| | | | |
| 16400023000000 | OTRAS CANTIDADES A CARGO | | |
| 16400024000000 | OTRAS CANTIDADES A FAVOR | | |
| | | | |
| 16400025000000 | DIFERENCIA A CARGO | | |
| | | | |
| 16400026000000 | IEPS ACREDITABLE DE ALCOHOL, ALCOHOL DESNATURALIZADO Y MIELES INCRISTALIZABLES DE PRODUCTOS DISTINTOS DE BEBIDAS ALCOHOLICAS | | |
| | | | |
| 16400027000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR AUDITORIA | | |
| 16400028000000 | PAGO PROVISIONAL CONSOLIDADO DEL MES DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE | | |
| 16400029000000 | DIFERENCIA | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||
| | |||||
| MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | ||||
| SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
EL ANEXO No. 41 CONSTA DE 6 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 41.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA E IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO CONSOLIDADOS POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | IMPUESTO DIFERIDO HISTORICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | IMPUESTO DIFERIDO ACTUALIZADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 16410000000000 | POR PERDIDAS FISCALES PENDIENTES DE DISMINUIR GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | | |
| | | | |
| 16410001000000 | POR DIVIDENDOS PAGADOS ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO EN EL EJERCICIO Y EN EJERCICIOS ANTERIORES, NO PROVENIENTES DE CUFIN NI DE CUFINRE | | |
| | | | |
| 16410002000000 | POR PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES GENERADAS DURANTE LA CONSOLIDACION POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS, QUE NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR LA SOCIEDAD QUE LAS GENERO | | |
| | | | |
| 16410003000000 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE SUMAN | | |
| | | | |
| 16410004000000 | POR CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION DERIVADOS DE OPERACIONES EFECTUADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADORA Y CONTROLADAS ANTES DEL 1 DE ENERO DE 2002 QUE SE RESTAN | | |
| | | | |
| 16410005000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | | |
| | | | |
| 16410006000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | | |
| | | | |
| 16410007000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS DE LA CONTROLADA INDIVIDUALES CON EL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | | |
| | | | |
| 16410008000000 | UTILIDAD DERIVADA DE LA COMPARACION DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA INDIVIDUAL CON EL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | | |
| | | | |
| 16410009000000 | OTROS CONCEPTOS | | |
| | | | |
| 16410010000000 | SUMA | | |
| | | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | | |
| | | | |
| 16410011000000 | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERIDO POR EJERCER LA OPCION DE CONSOLIDAR FISCALMENTE. SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 ACTUALIZADOS AL CIERRE DEL EJERCICIO | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| EJERCICIOS EN LOS QUE SE GENERARON LAS PERDIDAS | EJERCICIOS EN LOS QUE SE PAGARON DIVIDENDOS |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 42.- DETERMINACION DEL RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO O DE LA PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| 16420000000000 | UTILIDADES FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16420001000000 | PERDIDAS FISCALES DEL EJERCICIO EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE GENERADAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16420002000000 | MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16420003000000 | UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16420004000000 | PERDIDA FISCAL DEL EJERCICIO DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16420005000000 | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EN LA PARTE CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16420006000000 | MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS A QUE SE REFIERE EL INCISO d) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16420007000000 | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDAD CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16420008000000 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO e) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 L.I.S.R. | |
| | | |
| 16420009000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE SUMAN | |
| 16420010000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 QUE SE RESTAN | |
| | | |
| 16420011000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SUMAN | |
| 16420012000000 | OTROS CONCEPTOS QUE RESTAN | |
| | | |
| 16420013000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA | |
| 16420014000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA | |
| | | |
| 16420015000000 | EFECTOS POR DESINCORPORACION | |
| | | |
| | MAS (MENOS) | |
| | | |
| 16420016000000 | PERDIDAS FISCALES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 16420017000000 | PERDIDAS EN ENAJENACION DE ACCIONES POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIO EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 16420018000000 | UTILIDAD FISCAL INCREMENTADA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO A DISMINUIRLAS | |
| | | |
| 16420019000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DISMINUIDA CON LAS PERDIDAS POR LAS CUALES LA SOCIEDAD CONTROLADORA O ALGUNA DE LAS CONTROLADAS PERDIERON EL DERECHO DE DISMINUIRLAS | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16420020000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16420021000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR |
| | | |
| | 43.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DEL ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL |
| | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |
| | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | |
| | | |
| 16430000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| 16430001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| | PARTIDAS POR DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16430002000000 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION Y DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16430003000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS | |
| 16430004000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS | |
| 16430005000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| 16430006000000 | UTILIDADES POR COMPARACION DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | |
| | | |
| 16430007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA | |
| | | |
| 16430008000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16430009000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN | |
| 16430010000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN | |
| | | |
| 16430011000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| 16430012000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | |
| | | |
| 16430013000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE SUMAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| 16430014000000 | OTROS CONCEPTOS QUE SE RESTAN DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA | |
| | | |
| 16430015000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 16430016000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DETERMINADA CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, LA CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16430017000000 | PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES | |
| | | |
| 16430018000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 16430019000000 | TASA DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16430020000000 | IMPUESTO CONSOLIDADO CON EFECTOS DE DESINCORPORACION, O BIEN, EL CORRESPONDIENTE A LA DESCONSOLIDACION | |
| | | |
| 16430021000000 | REDUCCIONES DE I.S.R. | |
| | | |
| 16430022000000 | IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA | |
| | | |
| 16430023000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16430024000000 | IMPUESTO TOTAL | |
| | | |
| 16430025000000 | PAGOS PROVISIONALES DEL I.S.R. CONSOLIDADOS PAGADOS | |
| | | |
| 16430026000000 | CONCEPTOS DE IMPUESTO ACREDITABLE | |
| | | |
| 16430027000000 | OTROS CONCEPTOS A CARGO O A FAVOR | |
| | | |
| 16430028000000 | SALDO A CARGO | |
| 16430029000000 | SALDO A FAVOR | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16430030000000 | IMPUESTO PAGADO EN LA ULTIMA DECLARACION PRESENTADA EN EL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| 16430031000000 | IMPUESTO A CARGO POR DESINCORPORACIONES | |
| | | |
| 16430032000000 | SALDO A FAVOR POR DESINCORPORACIONES | |
| | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| 16430033000000 | IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | |
| | | |
| 16430034000000 | IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | |
| | | |
| 16430035000000 | DIFERENCIA | |
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 44.- DETERMINACION DEL ISR E IMPAC POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | TOTAL | |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | | |
| | | | |
| 16440000000000 | PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | | |
| 16440001000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | |
| | | |
| 16440002000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE SUMAN | |
| 16440003000000 | CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS QUE SE RESTAN | |
| | | |
| 16440004000000 | MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA O LA CONTROLADORA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION O DESCONSOLIDACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| 16440005000000 | PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERAN PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16440006000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440007000000 | UTILIDAD FISCAL | |
| | | |
| 16440008000000 | IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440009000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA A OTRAS SOCIEDADES DEL GRUPO EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA, PIRAMIDADOS | |
| | | |
| 16440010000000 | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440011000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440012000000 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440013000000 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440014000000 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS (MENOS): | |
| | | |
| 16440015000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440016000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440017000000 | IMPUESTO FRACCION III INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440018000000 | SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440019000000 | INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440020000000 | REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440021000000 | DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS (MENOS): | |
| | | |
| 16440022000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440023000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440024000000 | IMPUESTO FRACCION III INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440025000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440026000000 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440027000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440028000000 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16440029000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440030000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440031000000 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO a) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440032000000 | SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA | |
| | | |
| | MAS: | |
| | | |
| 16440033000000 | INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | |
| | | |
| | MENOS: | |
| | | |
| 16440034000000 | CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | |
| | | |
| 16440035000000 | DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | |
| | | |
| | MAS: (MENOS): | |
| | | |
| 16440036000000 | OTROS CONCEPTOS | |
| | | |
| 16440037000000 | UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | |
| | | |
| 16440038000000 | IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | |
| | | |
| 16440039000000 | IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | |
| | | |
| | IMPUESTO AL ACTIVO | |
| | | |
| 16440040000000 | IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR | |
| | | |
| 16440041000000 | IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | |
| | | |
| 16440042000000 | DIFERENCIA | |
EL ANEXO No. 45 CONSTA DE 12 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| | | | | | ||
| | 45.- INFORMACION SOBRE CONSOLIDACION (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | ||||
| R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO | ||||
| | | | | | ||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||
| | | | | | ||
| | DENOMINACION SOCIAL | | | | ||
| | | | | | ||
| 16450000000000 | (ESPECIFICAR) | | | | ||
| | | | | | ||
| 16450001000000 | TOTAL | | | | ||
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | ||||
| |
| UTILIDAD O PERDIDA INDIVIDUAL | UTILIDAD O PERDIDA FISCAL EN PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPORACION A LA CONSOLIDACION DE LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y DE LA CONTROLADORA | REMANENTE DE LAS PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES, POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y LA SOCIEDADA CONTROLADORA VIGENTE EN 2007 | MONTO DE LAS PERDIDAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA POR ENAJENACION DE ACCIONES EMITIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE Y DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA EMITIDAS POR SOCIEDADES QUE NO SEAN SOCIEDADES CONTROLADAS, A QUE SE REFIERE EL INCISO E) DE LA FRACCION I DEL ARTICULO 68 DE LA LEY DEL ISR |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION EN TERMINOS DE LA FRACCION XXXIII DEL ARTICULO SEGUNDO DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS PARA 2002 DE LA LEY DEL ISR | |
| QUE SE SUMA | QUE SE RESTA |
EL ANEXO No. 46 CONSTA DE 13 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN TRES PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | | PARTICIPACION CONSOLIDABLE DE LA CONTROLADORA | ||
| | 46.- MODIFICACIONES POR VARIACIONES EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LAS CONTROLADAS (I.S.R.) POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | AL CIERRE DEL EJERCICIO ANTERIOR | AL CIERRE DEL EJERCICIO |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16460000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16460001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| |
| COCIENTE POR CAMBIO DE PARTICIPACION ACCIONARIA | UTILIDADES FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE SOCIEDADES CONTROLADAS CONSIDERADAS EN LA CONSOLIDACION DE EJERCICIOS ANTERIORES | PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES A SU INCORPARACION A LA CONSOLIDACION PENDIENTES DE DISMINUIR DE SOCIEDADES CONTROLADAS |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE CONTROLADAS OBTENIDAS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA | PERDIDAS POR ENAJENACION DE ACCIONES DE AONTROLADAS QUE HUBIERAN DEDUCIDO LAS SOCIEDADES CONTROLADAS Y CONTROLADORA EN LO INDIVIDUAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LA DISMINUCION DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL | IMPUESTO CORRESPONDIENTE AL MOMENTO DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA CONTROLADORA EN LA CONTROLADA CON UTILIDAD FISCAL |
EL ANEXO No. 47 CONSTA DE 15 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||
| | | | | |
| | 47.- IMPUESTOS ACREDITABLES POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | IMPUESTO SOBRE LA RENTA PAGADO EN EL EXTRANJERO | |
| | | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||
| | | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | | |
| | | | | |
| 16470000000000 | (ESPECIFICAR) | | | |
| | | | | |
| 16470001000000 | TOTAL | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA RETENIDO A CONTROLADAS | ISR ACREDITABLE POR PAGO DE DIVIDENDOS | SUBTOTAL | PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | PAGOS PROVISIONALES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CONSOLIDADOS | IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLE POR VARIACION EN LA PARTICIPACION ACCIONARIA | OTROS CONCEPTOS DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA ACREDITABLES EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | ||
| |
| TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE ANTES DE OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | OTROS CONCEPTOS ACREDITABLES NO RELACIONADOS CON IMPUESTO SOBRE LA RENTA | TOTAL DE IMPUESTO ACREDITABLE |
EL ANEXO No. 48 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 48.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 71 DE LA LEY DE ISR POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| 16480000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| 16480001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | I.S.R. MONTO DE LAS PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. UTILIDADES POR COMPARACION DE REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS, REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS REINVERTIDAS, CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA Y CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA REINVERTIDA | I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE LA CUENTA DE UTILIDAD NETA |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NI HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE POR ESTA ULTIMA EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS SUMAN | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS RESTAN | I.S.R. PERDIDAS FISCALES CONSOLIDADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| |
| I.S.R. IMPUESTO POR MODIFICACION EN PARTCIPACION ACCIONARIA | IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA QUE DERECHO A RECUPERAR | IMPUESTO AL ACTIVO: IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | IMPUESTO AL ACTIVO: DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 49 CONSTA DE 42 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN ONCE PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | |
| | | | |
| | 49.- PARTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES CONTROLADAS O DESCONSOLIDACION DE CONFORMIDAD CON LA MISCELANEA FISCAL POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | R.F.C. | I.S.R. PERDIDA FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR |
| | | | |
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | ||
| | | | |
| | DENOMINACION SOCIAL | | |
| | | | |
| 16490000000000 | (ESPECIFICAR) | | |
| | | | |
| 16490001000000 | TOTAL | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS SUMAN | I.S.R. CONCEPTOS ESPECIALES DE CONSOLIDACION QUE CON MOTIVO DE LA DESINCORPORACION DE LA SOCIEDAD QUE DEJA DE SER CONTROLADA DEBEN CONSIDERARSE COMO EFECTUADAS CON TERCEROS RESTAN | I.S.R. MONTO DE PERDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES QUE LA SOCIEDAD CONTROLADA TENGA DERECHO A DISMINUIR AL MOMENTO DE SU DESINCORPORACION EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. PERDIDA EN ENAJENACION DE ACCIONES DE SOCIEDADES CONTROLADAS OBTENIDAS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA CUANDO NO HUBIERA PODIDO DEDUCIRSE, POR ESTA ULTIMA, EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | I.S.R. UTILIDAD FISCAL | I.S.R. IMPUESTO FRACCION I DE LA REGLA DE LA RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD QUE SE DESINCORPORA EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PROVENIENTES DE CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| |
| I.S.R. IMPUESTO CORRESPONDIENTE A LOS DIVIDENDOS FRACCION II DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE V
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS | I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | I.S.R. IMPUESTO FRACCION III INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS |
PARTE VI
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO EL REGISTRO DE LAS UTILIDADES FISCALES NETAS DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DEL REGISTRO DE UTILIDADES FISCALES NETAS CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | I.SR. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE VII
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. FRACCION III INCSI B) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA | I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R. CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN |
PARTE VIII
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS | I.S.R UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO | I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO A) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDAD REINVERTIDA |
PARTE IX
| DATOS A PROPORCIONAR |
| | |||
| I.S.R. INCREMENTO DEL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA POR DESINCORPORACION DE SOCIEDADES | I.S.R CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDA QUE SE DESINCORPORAN | I.S.R. DIFERENCIA CUANDO LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA DE LAS CONTROLADAS REINVERTIDAS QUE SE DESINCORPORAN ES MAYOR AL SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADAS REINVERTIDAS | I.S.R. UTILIDAD BASE DEL IMPUESTO |
PARTE X
| DATOS A PROPORCIONAR | |||
| | |||
| I.S.R. IMPUESTO FRACCION IV INCISO b) DE LA REGLA DE RESOLUCION MISCELANEA FISCAL | I.S.R. IMPUESTO PAGADO POR LAS DESINCORPORACIONES DEL EJERCICIO | I.S.R. DIFERENCIA | IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC CONSOLIDADO PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERAR |
PARTE XI
| DATOS A PROPORCIONAR | |
| | |
| IMPUESTO AL ACTIVO IMPAC PAGADO EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE TENGA DERECHO A RECUPERARA POR LA SOCIEDAD CONTROLADA QUE SE DESINCORPORA | IMPUESTO AL ACTIVO DIFERENCIA |
EL ANEXO No. 50 CONSTA DE 40 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN CUATRO PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | ||||
| | 50.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA. CUFIN CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
| | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| 16500000000000 | SALDO INICIAL CUFIN CONSOLIDADA | | | | ||||
| | | | | | ||||
| | POR: | | | | ||||
| 16500001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL MES EN QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | ||||
| | IGUAL: | | | | ||||
| 16500002000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE PERCIBAN DIVIDENDOS | | | | ||||
| | MAS: | | | | ||||
| 16500003000000 | DIVIDENDOS COBRADOS | | | | ||||
| 16500004000000 | DIVIDENDOS O UTILIDADES POR LOS QUE SE PAGO EL IMPUESTO DIFERIDO (REGLA I.3.6.11. DE LA RMF PARA 2012) | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500005000000 | CANTIDAD QUE RESULTE DE DIVIDIR EL IMPUESTO DIFERIDO PAGADO PROVENIENTE DE DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS QUE FUE ACREDITADO ENTRE EL FACTOR DE 0.4286 (REGLA I.3.6.12. DE LA RMF PARA 2012) | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500006000000 | SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO DESPUES DEL COBRO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16500007000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500008000000 | SALDO CUFIN CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE LO SIGUIENTE: | | | |
| | MAS: | | | |
| 16500009000000 | CUFIN POR INCORPORACION DE CONTROLADAS | | | |
| 16500010000000 | CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | |
| 16500011000000 | OTROS | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500012000000 | CUFIN POR DESINCORPORACION DE CONTROLADAS | | | |
| 16500013000000 | CUFIN POR VARIACION EN PARTICIPACION ACCIONARIA DE SOCIEDADES CONTROLADAS | | | |
| 16500014000000 | OTROS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500015000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DE INCREMENTOS Y DECREMENTOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16500016000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500017000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500018000000 | DIVIDENDOS PAGADOS, INCLUSO POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500019000000 | SALDO CUFIN ACTUALIZADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | |
| | | | | |
| | POR: | | | |
| 16500020000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500021000000 | SALDO FINAL DE CUFIN ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | |
| | | | | |
| 16500022000000 | MENOS LA DIFERENCIA ACTUALIZADA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4O. PARRAFO L.I.S.R. (EJERCICIOS 2002 A 2012) | | | |
| 16500023000000 | DIFERENCIA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | POR: | | | |
| 16500024000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | |
| 16500025000000 | DIFERENCIA ACTUALIZADA DE LA SUMA DEL I.S.R., PARTIDAS NO DEDUCIBLES Y LA P.T.U. DE LAS EMPRESAS (FRACC. I ART. 10 L.I.S.R.) QUE EXCEDA DEL RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | MAS: | | | |
| 16500026000000 | UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| 16500027000000 | CUFIN TOTAL AL CIERRE DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1975 A 1988 | | | |
| | | | | |
| 16500028000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500029000000 | I.S.R. TITULOS II Y VII | | | |
| 16500030000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | |
| 16500031000000 | NETO | | | |
| 16500032000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500033000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1989 A 1998 | | | |
| | | | | |
| 16500034000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500035000000 | I.S.R. TITULO II | | | |
| 16500036000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | |
| 16500037000000 | NETO | | | |
| 16500038000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PROPORCION PROMEDIO EN LA QUE LA CONTROLADORA PARTICIPE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500039000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 1999 A 2001 | | | |
| | | | | |
| 16500040000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500041000000 | UTILIDAD FISCAL CONSOLIDADA REINVERTIDA. ART. 10 3ER. PARRAFO L.I.S.R. | | | |
| 16500042000000 | P.T.U. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16500043000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 25 FRACCS. IX Y X L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16500044000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500045000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2002 A 2004 | | | |
| | | | | |
| 16500046000000 | RESULTADO FISCAL CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500047000000 | I.S.R. TITULO II ART. 10 1ER. PARRAFO | | | |
| 16500048000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500049000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16500050000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16500051000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2o. TRANSITORIO L.I.S.R. FRACCS. X Y LXXXII | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500052000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
| | | | | |
| | EJERCICIOS DE 2005 A 2012 | | | |
| | | | | |
| 16500053000000 | RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO CONSOLIDADO | | | |
| | MENOS: | | | |
| 16500054000000 | I.S.R. PAGADO ART. 10 1ER. PARRAFO L.I.S.R | | | |
| 16500055000000 | PARTIDAS NO DEDUCIBLES, EXCEPTO PROVISIONES Y RESERVAS. ARTICULO 32 FRACCS. VIII Y IX L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| 16500056000000 | PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LAS EMPRESAS ARTICULO 10 FRACCION I L.I.S.R. DE LA SOCIEDAD CONTROLADORA Y DE LAS CONTROLADAS EN LA PARTICIPACION CONSOLIDABLE | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500057000000 | RESULTADO POSITIVO | | | |
| 16500058000000 | RESULTADO NEGATIVO (DIFERENCIA A QUE SE REFIERE EL ART. 88, 4o. PARRAFO DE LA L.I.S.R.) | | | |
| | CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO, MENOS: | | | |
| 16500059000000 | IMPUESTO ACREDITADO ART. 11 FRAC. II ENTRE FACTOR ART. 2 FRACC. I, INCISO c) DE DISPOSICIONES DE VIGENCIA TEMPORAL DE LA L.I.S.R. | | | |
| | IGUAL: | | | |
| 16500060000000 | UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA DEL EJERCICIO CUANDO EL RESULTADO ES POSITIVO | | | |
PARTE II
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
PARTE III
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 |
PARTE IV
| DATOS A PROPORCIONAR | |||||||||||
| | |||||||||||
| 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | |
EL ANEXO No. 51 CONSTA DE 16 COLUMNAS Y ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES.
PARTE I
| INDICE | CONCEPTO | DATOS A PROPORCIONAR | ||||||
| | | | | | ||||
| | 51.- CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA CONSOLIDADA REINVERTIDA. CUFINRE CONSOLIDADA I.S.R. POR EL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 (CIFRAS EN PESOS) | 2012 | 2011 | 2010 | ||||
| | | | | | ||||
| NOTA: | SOLAMENTE SE CAPTURA LA INFORMACION DE ESTE ANEXO CUANDO SE HAYA ANOTADO "SI" EN EL CONCEPTO "16D003000", DEL ANEXO DE DATOS GENERALES | |||||||
| | | | | | ||||
| 16510000000000 | SALDO INICIAL DE CUFINRE CONSOLIDADA | | | | ||||
| | POR: | | | | ||||
| 16510001000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | ||||
| | IGUAL A: | | | | ||||
| 16510002000000 | SALDO CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE RECIBA CUFINRE POR FUSION O ESCISION | | | | ||||
| | MAS: | | | | ||||
| 16510003000000 | CUFINRE PROVENIENTE DE SOCIEDADES CONTROLADAS QUE SE INCORPORAN | | | | ||||
| | IGUAL A: | | | | ||||
| 16510004000000 | SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL REGISTRO POR FUSION O ESCISION Y DE INCORPORACIONES DE SOCIEDADES | | | | ||||
| | POR: | | | | ||||
| 16510005000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION | | | | ||||
| | IGUAL A: | | | | ||||
| 16510006000000 | SALDO CUFINRE ACTUALIZADO ANTES DE QUE SE DISTRIBUYAN DIVIDENDOS, INCLUSIVE POR DISMINUCION O REDUCCION DE CAPITAL | | | | ||||
| | MENOS: | | | | ||||
| 16510007000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LA SOCIEDAD CONTROLADORA | | | | ||||
| 16510008000000 | DIVIDENDOS PAGADOS POR LAS SOCIEDADES CONTROLADAS | | | | ||||
| | IGUAL A: | | | | ||||
| 16510009000000 | SALDO CUFINRE CONSOLIDADO DESPUES DEL PAGO DE DIVIDENDOS | | | | ||||
| | POR: | | | | ||||
| 16510010000000 | FACTOR DE ACTUALIZACION AL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | ||||
| | IGUAL A: | | | | ||||
| 16510011000000 | SALDO FINAL DE CUFINRE CONSOLIDADO ACTUALIZADO HASTA EL ULTIMO MES DEL EJERCICIO DE QUE SE TRATE | | | | ||||
(Continúa en la Quinta Sección)
|
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