DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Oficio 500-05-2025-17071 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Viernes 11 de Julio 2025
OFICIO 500-05-2025-17071 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Hacienda.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
OFICIO: 500-05-2025-17071
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, la autoridad fiscal, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el referido Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que hace mención el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que esos contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente, no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento, y las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos.
Listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente.
Ciudad de México, a 15 de mayo de 2025.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica, del Administrador de Fiscalización Estratégica "1", "2", "3", "4", "5" y "6", con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, firma: C.P. Nayeli Margarita Ramos Hernández, Administradora de Fiscalización Estratégica "7".- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2025-17071 de fecha 15 de mayo de 2025, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, actualizando DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
R.F.C.
Nombre, denominación
o razón social del
Contribuyente
Número y fecha
de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del oficio
individual de
presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AULJ730116UZ0
ABURTO LOPEZ JUAN
FELIPE
500-05-2024-18502
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
06 de
septiembre
de 2024
09 de
septiembre
de 2024
2
CAR170829ID0
COMERCIALIZADORA
ARTIKEL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18558
de fecha 19 de
septiembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de
septiembre
de 2024
26 de
septiembre
de 2024
3
CAVA860228914
CHAVEZ VAZQUEZ
ADRIANA ALEJANDRA
500-05-2024-18454
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
06 de
septiembre
de 2024
09 de
septiembre
de 2024
4
CPB180720TPA
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
BASHE, S.A. DE C.V.
500-74-05-02-01-
2024-787 de fecha
03 de octubre de
2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"
 
 
 
 
09 de
octubre de
2024
10 de
octubre de
2024
5
GALL670923T6A
GALLEGOS LIRA LINO
500-62-00-04-01-
2024-3000 de fecha
29 de noviembre de
2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "5"
 
 
 
 
05 de
diciembre
de 2024
06 de
diciembre
de 2024
6
GAMX6902059U
9
GARCIA MORENO
XOCHITL GUADALUPE
500-46-00-05-02-
2024-19269 de
fecha 01 de
noviembre de 2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
07 de
noviembre
de 2024
08 de
noviembre
de 2024
7
GEMO831214E5
0
GERARDO MUÑOZ
OSCAR
500-46-00-05-02-
2024-19270 de
fecha 01 de
noviembre de 2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"
 
 
 
 
07 de
noviembre
de 2024
08 de
noviembre
de 2024
8
GPE170222NZ7
GRUPO PETROTAMPS,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-25902
de fecha 29 de
noviembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
05 de
diciembre
de 2024
06 de
diciembre
de 2024
9
GUOR951014RJ
2
GUERRERO OROZCO
RICARDO ANTONIO
500-05-2024-18455
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
06 de
septiembre
de 2024
09 de
septiembre
de 2024
1
0
HULM810621D24
HUERTA LOPEZ
MARINA ELENA
500-05-2024-18497
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
06 de
septiembre
de 2024
09 de
septiembre
de 2024
1
1
IAMG900125MU0
ISLAS MUÑOZ
GIOVANNI
500-62-00-06-01-
2024-2999 de fecha
28 de noviembre de
2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "5"
 
 
 
 
29 de
noviembre
de 2024
02 de
diciembre
de 2024
1
2
IHI010212BP6
IMPRESORA HERRR
IMAGEN, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18450
de fecha 02 de
septiembre de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
06 de
septiembre
de 2024
09 de
septiembre
de 2024
1
3
NARD800806132
NAVARRO ROMERO
DANIEL
500-58-00-05-01-
2024-1986 de fecha
24 de octubre de
2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "1"
 
 
 
 
30 de
octubre de
2024
31 de
octubre de
2024
1
4
TAR150828L32
TRAMITADORA
ADUANAL DE
REYNOSA, S.A. DE C.V.
500-61-00-04-00-
2024-12633 de
fecha 27 de
septiembre de 2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "4"
 
 
 
 
02 de
octubre de
2024
03 de
octubre de
2024
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de
oficio global de
presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en la
página de internet del Servicio
de Administración Tributaria
Fecha en que
surtió efectos
la notificación
1
AULJ730116UZ0
ABURTO LOPEZ JUAN
FELIPE
500-05-2024-18678
de fecha 08 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
08 de octubre de 2024
09 de octubre
de 2024
2
CAR170829ID0
COMERCIALIZADORA
ARTIKEL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18678
de fecha 08 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
08 de octubre de 2024
09 de octubre
de 2024
3
CAVA860228914
CHAVEZ VAZQUEZ
ADRIANA ALEJANDRA
500-05-2024-18678
de fecha 08 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
08 de octubre de 2024
09 de octubre
de 2024
4
CPB180720TPA
COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS BASHE, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-18755
de fecha 21 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
21 de octubre de 2024
22 de octubre
de 2024
5
GALL670923T6A
GALLEGOS LIRA LINO
500-05-2024-26177
de fecha 13 de
diciembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
13 de diciembre de 2024
16 de
diciembre de
2024
6
GAMX6902059U9
GARCIA MORENO
XOCHITL GUADALUPE
500-05-2024-25842
de fecha 11 de
noviembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
11 de noviembre de 2024
12 de
noviembre de
2024
7
GEMO831214E50
GERARDO MUÑOZ OSCAR
500-05-2024-25842
de fecha 11 de
noviembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
11 de noviembre de 2024
12 de
noviembre de
2024
8
GPE170222NZ7
GRUPO PETROTAMPS,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-26177
de fecha 13 de
diciembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
13 de diciembre de 2024
16 de
diciembre de
2024
9
GUOR951014RJ2
GUERRERO OROZCO
RICARDO ANTONIO
500-05-2024-18678
de fecha 08 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
08 de octubre de 2024
09 de octubre
de 2024
10
HULM810621D24
HUERTA LOPEZ MARINA
ELENA
500-05-2024-18678
de fecha 08 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
08 de octubre de 2024
09 de octubre
de 2024
11
IAMG900125MU0
ISLAS MUÑOZ GIOVANNI
500-05-2024-26177
de fecha 13 de
diciembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
13 de diciembre de 2024
16 de
diciembre de
2024
12
IHI010212BP6
IMPRESORA HERRR
IMAGEN, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18678
de fecha 08 de
octubre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
08 de octubre de 2024
09 de octubre
de 2024
13
NARD800806132
NAVARRO ROMERO
DANIEL
500-05-2024-25842
de fecha 11 de
noviembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
11 de noviembre de 2024
12 de
noviembre de
2024
14
TAR150828L32
TRAMITADORA ADUANAL
DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-25842
de fecha 11 de
noviembre de 2024
Administración Central
de Fiscalización
Estratégica
11 de noviembre de 2024
12 de
noviembre de
2024
 
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación
en el Diario Oficial de
la Federación
Fecha en que
surtió efectos la
notificación
1
AULJ730116UZ0
ABURTO LOPEZ JUAN
FELIPE
500-05-2024-18678 de fecha
08 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
2
CAR170829ID0
COMERCIALIZADORA
ARTIKEL, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18678 de fecha
08 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
3
CAVA860228914
CHAVEZ VAZQUEZ
ADRIANA ALEJANDRA
500-05-2024-18678 de fecha
08 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
4
CPB180720TPA
COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS BASHE, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-18755 de fecha
21 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
5
GALL670923T6A
GALLEGOS LIRA LINO
500-05-2024-26177 de fecha
13 de diciembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
6
GAMX6902059U9
GARCIA MORENO
XOCHITL GUADALUPE
500-05-2024-25842 de fecha
11 de noviembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
7
GEMO831214E50
GERARDO MUÑOZ OSCAR
500-05-2024-25842 de fecha
11 de noviembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
8
GPE170222NZ7
GRUPO PETROTAMPS,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-26177 de fecha
13 de diciembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
9
GUOR951014RJ2
GUERRERO OROZCO
RICARDO ANTONIO
500-05-2024-18678 de fecha
08 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
10
HULM810621D24
HUERTA LOPEZ MARINA
ELENA
500-05-2024-18678 de fecha
08 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
11
IAMG900125MU0
ISLAS MUÑOZ GIOVANNI
500-05-2024-26177 de fecha
13 de diciembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
12
IHI010212BP6
IMPRESORA HERRR
IMAGEN, S.A. DE C.V.
500-05-2024-18678 de fecha
08 de octubre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
08 de noviembre de
2024
11 de noviembre
de 2024
13
NARD800806132
NAVARRO ROMERO
DANIEL
500-05-2024-25842 de fecha
11 de noviembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
14
TAR150828L32
TRAMITADORA ADUANAL
DE REYNOSA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-25842 de fecha
11 de noviembre de 2024
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
24 de enero de 2025
27 de enero de
2025
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad emisora
de la resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en los
estrados de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
AULJ730116UZ0
ABURTO LOPEZ
JUAN FELIPE
500-05-2025-5832
de fecha 07 de
febrero de 2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
febrero de
2025
14 de
febrero de
2025
2
CAR170829ID0
COMERCIALIZADORA
ARTIKEL, S.A. DE
C.V.
500-05-2025-5836
de fecha 07 de
febrero de 2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
febrero de
2025
14 de
febrero de
2025
3
CAVA860228914
CHAVEZ VAZQUEZ
ADRIANA
ALEJANDRA
500-05-2025-5868
de fecha 07 de
febrero de 2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
febrero de
2025
14 de
febrero de
2025
4
CPB180720TPA
COMERCIALIZADORA
DE PRODUCTOS
BASHE, S.A. DE C.V.
500-74-05-02-01-
2025-965 de
fecha 23 de enero
de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Distrito Federal "4"
 
 
 
 
29 de enero
de 2025
30 de enero
de 2025
5
GALL670923T6A
GALLEGOS LIRA
LINO
500-62-00-06-02-
2025-0950 de
fecha 24 de
febrero de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
28 de
febrero de
2025
03 de marzo
de 2025
6
GAMX6902059U9
GARCIA MORENO
XOCHITL
GUADALUPE
500-46-00-04-02-
2025-6698 de
fecha 20 de
marzo de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "2"
 
 
 
 
26 de marzo
de 2025
27 de marzo
de 2025
7
GEMO831214E50
GERARDO MUÑOZ
OSCAR
500-46-00-04-02-
2025-6704 de
fecha 20 de
marzo de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Puebla "2"
 
 
 
 
26 de marzo
de 2025
27 de marzo
de 2025
8
GPE170222NZ7
GRUPO
PETROTAMPS, S.A.
DE C.V.
500-05-2025-
10780 de fecha
24 de marzo de
2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de marzo
de 2025
26 de marzo
de 2025
9
GUOR951014RJ2
GUERRERO OROZCO
RICARDO ANTONIO
500-05-2025-5835
de fecha 07 de
febrero de 2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
febrero de
2025
14 de
febrero de
2025
10
HULM810621D24
HUERTA LOPEZ
MARINA ELENA
500-05-2025-5833
de fecha 07 de
febrero de 2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
febrero de
2025
14 de
febrero de
2025
11
IAMG900125MU0
ISLAS MUÑOZ
GIOVANNI
500-62-00-06-02-
2025-0951 de
fecha 24 de
febrero de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "5"
 
 
 
 
28 de
febrero de
2025
03 de marzo
de 2025
12
IHI010212BP6
IMPRESORA HERRR
IMAGEN, S.A. DE C.V.
500-05-2025-5834
de fecha 07 de
febrero de 2025
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
13 de
febrero de
2025
14 de
febrero de
2025
13
NARD800806132
NAVARRO ROMERO
DANIEL
500-58-00-05-01-
2025-0755 de
fecha 11 de
marzo de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "1"
 
 
 
 
18 de marzo
de 2025
19 de marzo
de 2025
14
TAR150828L32
TRAMITADORA
ADUANAL DE
REYNOSA, S.A. DE
C.V.
500-61-00-05-00-
2025-05896 de
fecha 10 de
marzo de 2025
Administración
Desconcentrada de
Auditoría Fiscal de
Tamaulipas "4"
 
 
 
 
14 de marzo
de 2025
18 de marzo
de 2025
 
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o
razón social del
Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
AULJ730116UZ0
ABURTO LOPEZ JUAN FELIPE
CHALCO, ESTADO
DE MÉXICO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INDUSTRIAL
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
2
CAR170829ID0
COMERCIALIZADORA
ARTIKEL, S.A. DE C.V.
CUAUHTÉMOC,
CIUDAD DE MÉXICO
OTROS INTERMEDIARIOS DEL
COMERCIO AL POR MAYOR
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
3
CAVA860228914
CHAVEZ VAZQUEZ ADRIANA
ALEJANDRA
XOCHIMILCO,
CIUDAD DE MÉXICO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INDUSTRIAL
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
4
CPB180720TPA
COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS BASHE, S.A. DE
C.V.
COYOACÁN,
CIUDAD DE MÉXICO
COMERCIO AL POR MAYOR DE
FIBRAS, HILOS Y TELAS
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
5
GALL670923T6A
GALLEGOS LIRA LINO
ALTAMIRA,
TAMAULIPAS
COMERCIO AL POR MAYOR DE
OTROS MATERIALES DE DESECHO
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
6
GAMX6902059U9
GARCIA MORENO XOCHITL
GUADALUPE
CHOLULA, PUEBLA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ESTATAL EN GENERAL; SERVICIOS
DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA;
OTROS INTERMEDIARIOS DE
COMERCIO AL POR MAYOR
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
7
GEMO831214E50
GERARDO MUÑOZ OSCAR
HEROICA PUEBLA
DE ZARAGOZA,
PUEBLA
OTROS SERVICIOS DE APOYO A
LOS NEGOCIOS; OTROS SERVICIOS
RELACIONADOS CON LA
CONTABILIDAD; COMERCIO AL POR
MAYOR DE CALZADO
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
8
GPE170222NZ7
GRUPO PETROTAMPS, S.A.
DE C.V.
REYNOSA,
TAMAULIPAS
COMERCIALIZACIÓN DE
HIDROCARBUROS
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
9
GUOR951014RJ2
GUERRERO OROZCO
RICARDO ANTONIO
XOCHIMILCO,
CIUDAD DE MÉXICO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INDUSTRIAL
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
10
HULM810621D24
HUERTA LOPEZ MARINA
ELENA
XOCHIMILCO,
CIUDAD DE MÉXICO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INDUSTRIAL
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
11
IAMG900125MU0
ISLAS MUÑOZ GIOVANNI
CIUDAD MADERO,
TAMAULIPAS
MANEJO DE DESECHOS NO
PELIGROSOS Y SERVICIOS DE
REMEDIACIÓN A ZONAS DAÑADAS
POR DESECHOS NO PELIGROSOS
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
12
IHI010212BP6
IMPRESORA HERRR IMAGEN,
S.A. DE C.V.
GUSTAVO A.
MADERO, CIUDAD
DE MÉXICO
COMERCIO AL POR MAYOR DE
ABARROTES
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL, SIN
CAPACIDAD MATERIAL
13
NARD800806132
NAVARRO ROMERO DANIEL
VICTORIA,
TAMAULIPAS
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE
URBANIZACIÓN
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
14
TAR150828L32
TRAMITADORA ADUANAL DE
REYNOSA, S.A. DE C.V.
REYNOSA,
TAMAULIPAS
COMERCIALIZACIÓN DE
HIDROCARBUROS
AUSENCIA DE ACTIVOS,
AUSENCIA DE PERSONAL,
FALTA DE INFRAESTRUCTURA,
SIN CAPACIDAD MATERIAL
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