DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Oficio 500-05-2024-12795 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.

Viernes 05 de Julio 2024
OFICIO 500-05-2024-12795 mediante el cual se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio: 500-05-2024-12795
Asunto:     Se comunica listado global definitivo en términos del artículo 69-B, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación.
La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5, párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22, párrafos primero, fracción VIII, y último, numeral 5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento y reformado mediante Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, y por el que se expide el Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Aduanas de México, publicado en el mismo órgano oficial el 21 de diciembre de 2021, vigente a partir del 01 de enero de 2022, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Primero Transitorio de dicho Decreto; Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63 y 69-B, párrafos primero, cuarto y quinto del Código Fiscal de la Federación notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en dicho Anexo 1 emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Detectada tal situación, las citadas autoridades fiscales, a fin de dar cumplimiento al artículo 69-B, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, así como al numeral 69 del Reglamento del citado Código, emitieron oficio de presunción individual a cada uno de los contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1, y en dicho oficio se indicaron los motivos y fundamentos por los cuales los contribuyentes se ubicaron en la hipótesis a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Ahora bien, los oficios individuales señalados en el párrafo que precede fueron notificados a cada contribuyente en los términos precisados en el Anexo 1, apartado A, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo.
Por otra parte, el listado global de presunción fue notificado en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria y mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en los términos precisados en el anexo 1, apartado B y C, del presente oficio, el cual es parte integrante del mismo, lo anterior de conformidad con la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente, en relación con el artículo 135 del Código Fiscal de la Federación.
Atendiendo lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en los oficios de presunción individual las autoridades fiscales otorgaron a cada contribuyente un plazo de quince días hábiles contados a partir de la última de las notificaciones antes efectuadas, para que realizaran las manifestaciones y aportaran las pruebas que consideraran pertinentes para desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios, apercibidos que si transcurrido el plazo concedido no aportaban la documentación e información y/o la que exhibieran, una vez valorada, no desvirtuaba los hechos señalados en los oficios de mérito, se procedería por parte de dichas autoridades, en términos del cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, primero a notificarles la resolución individual definitiva, así como a la publicación de sus nombres, denominaciones o razones sociales en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos dados a conocer y por tanto, se encontrarían en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Una vez transcurrido el plazo señalado en el párrafo anterior, y en virtud de que los contribuyentes durante el plazo establecido en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, no se apersonaron ante la autoridad fiscal correspondiente no obstante estar debidamente notificados y, por lo tanto, no presentaron ninguna documentación tendiente a desvirtuar los hechos dados a conocer mediante los citados oficios individuales, se hizo efectivo el apercibimiento y por lo tanto las autoridades fiscales procedieron a emitir las resoluciones individuales definitivas en las que se determinó que al no haberse apersonado ante la autoridad no desvirtuaron los hechos que se les imputan, y, por tanto, que se actualiza definitivamente la hipótesis prevista en el primer párrafo de este artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, ello por las razones expuestas en dichas resoluciones definitivas.
Cabe señalar que las resoluciones definitivas señaladas en el párrafo anterior fueron debidamente notificadas en los términos señalados en los párrafos que anteceden a cada uno de los contribuyentes señalados en el Anexo 1, apartado D del presente oficio.
Por lo anteriormente expuesto y, tomando en cuenta que el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, señala que en ningún caso se publicará el listado antes de los treinta días hábiles posteriores a la notificación de la resolución y que, a la fecha ha transcurrido dicho plazo desde la notificación de la resolución y, además, las citadas autoridades no han sido notificadas de alguna resolución o sentencia concedida a favor de esos contribuyentes que ordene la suspensión o declare la nulidad o revocación del procedimiento previsto en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, que se les tiene iniciado; por tanto, con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Resolutivo Tercero contenido en las citadas resoluciones definitivas, esta Administración Central de Fiscalización Estratégica adscrita a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, en apoyo a las autoridades fiscales señaladas en el Anexo 1 del presente, procede a agregar los nombres, denominaciones o razones sociales de los contribuyentes señalados en el Anexo 1 del presente oficio, en el listado de contribuyentes que no desvirtuaron los hechos que se les imputaron y por tanto, se encuentran en forma definitiva en la situación a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por los motivos y fundamentos señalados en las resoluciones definitivas notificadas a cada uno de ellos, listado que se publicará en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria (www.sat.gob.mx) así como en el Diario Oficial de la Federación, a efecto de considerar, con efectos generales, que los comprobantes fiscales expedidos por dichos contribuyentes no producen ni produjeron efecto fiscal alguno, tal y como lo declara el quinto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones inexistentes, así como que la sociedad conozca quiénes son aquellos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de operaciones.
Atentamente
Ciudad de México, a 17 de junio de 2024. - Administrador Central de Fiscalización Estratégica, L.C. Rubén Martín López Rodríguez.- Rúbrica.
Anexo 1 del oficio número 500-05-2024-12795 de fecha 17 de junio de 2024, correspondiente a contribuyentes que NO aportaron argumentos ni pruebas para desvirtuar el motivo por el que se les notificó el oficio de presunción, motivo por el cual, se actualizó DEFINITIVAMENTE la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
 
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o
razón social del
Contribuyente
Número y
fecha de oficio
individual de
presunción
Autoridad
emisora del
oficio individual
de presunción
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
APM180307MB6
AG PACKLINE DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2023-
21460 de fecha
25 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
31 de
octubre de
2023
01 de
noviembre
de 2023
2
CET1709214AA
COMERCIALIZADORA
ETILE, S.A. DE C.V.
500-05-2023-
26024 de fecha
27 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
03 de
noviembre de
2023
06 de
noviembre
de 2023
3
CTI180518D81
COMERCIALIZADORA
TINOCO, S.A. DE C.V.
500-05-2023-
26019 de fecha
27 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
03 de
noviembre de
2023
06 de
noviembre
de 2023
4
CTO161027SL5
COMERCIALIZADORA
TOGE53, S.A. DE C.V.
500-05-2023-
21468 de fecha
24 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de
octubre de
2023
31 de
octubre de
2023
5
DEPB8411085N3
DENIZ PARDO
BRENDA LETICIA
500-05-2023-
26033 de fecha
31 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
07 de
noviembre de
2023
08 de
noviembre
de 2023
6
DIP180918FN3
DIPSTEEL, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-
26017 de fecha
26 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
01 de
noviembre de
2023
03 de
noviembre
de 2023
7
EVE170816DH8
EVENGANT, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-
21124 de fecha
26 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
01 de
noviembre de
2023
03 de
noviembre
de 2023
8
FER180918U36
FERREWAX, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-
26016 de fecha
26 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
01 de
noviembre de
2023
03 de
noviembre
de 2023
9
GORV921125CW8
GONZALEZ
RODRIGUEZ
VIRGINIA
MONSERRAT
500-05-2023-
26167 de fecha
30 de
noviembre de
2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
06 de
diciembre de
2023
07 de
diciembre
de 2023
10
JAP180526M64
JNELI ASESORIA Y
PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-
26130 de fecha
22 de
noviembre de
2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
22 de
noviembre de
2023
08 de
diciembre de
2023
 
 
 
 
11
LELY921121CV8
LEON LOPEZ
YADIDIA MAGNOLIA
500-05-2023-
26132 de fecha
27 de
noviembre de
2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
01 de
diciembre de
2023
04 de
diciembre
de 2023
12
MECJ630522BC9
MENDOZA CRUZ
JULIA
500-05-2023-
21459 de fecha
25 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
31 de
octubre de
2023
01 de
noviembre
de 2023
13
MPC170620259
MAQUINARIA
PESADA PARA LA
CONSTRUCCION,
I.P.R. S.A. DE C.V.
500-61-00-04-
00-2023-12434
de fecha 25 de
septiembre de
2023
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de
Tamaulipas "4"
 
 
 
 
29 de
septiembre
de 2023
02 de
octubre de
2023
14
RMP150528N5A
RG MAYORISTAS
PLATINA, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-
26032 de fecha
31 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
07 de
noviembre de
2023
08 de
noviembre
de 2023
15
SSE160701QG3
SUNGKOD
SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-
26165 de fecha
29 de
noviembre de
2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
05 de
diciembre de
2023
06 de
diciembre
de 2023
16
TER191111S17
TERRAVEX, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-
01-2023-57794
de fecha 20 de
octubre de
2023
Administración
Desconcentrada
de Auditoría
Fiscal de Sinaloa
"1"
 
 
 
 
23 de
octubre de
2023
24 de
octubre de
2023
17
VME1809196Y4
VENDIPRO MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-05-2023-
21467 de fecha
24 de octubre
de 2023
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de
octubre de
2023
31 de
octubre de
2023
 
Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social
del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
la página de internet del
Servicio de
Administración Tributaria
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
APM180307MB6
AG PACKLINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
2
CET1709214AA
COMERCIALIZADORA ETILE, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
3
CTI180518D81
COMERCIALIZADORA TINOCO, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
4
CTO161027SL5
COMERCIALIZADORA TOGE53, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
5
DEPB8411085N3
DENIZ PARDO BRENDA LETICIA
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
6
DIP180918FN3
DIPSTEEL, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
7
EVE170816DH8
EVENGANT, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
8
FER180918U36
FERREWAX, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
9
GORV921125CW8
GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGINIA
MONSERRAT
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de diciembre de 2023
12 de diciembre de
2023
10
JAP180526M64
JNELI ASESORIA Y PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de diciembre de 2023
12 de diciembre de
2023
11
LELY921121CV8
LEON LOPEZ YADIDIA MAGNOLIA
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de diciembre de 2023
12 de diciembre de
2023
12
MECJ630522BC9
MENDOZA CRUZ JULIA.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
13
MPC170620259
MAQUINARIA PESADA PARA LA
CONSTRUCCION, I.P.R. S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
14
RMP150528N5A
RG MAYORISTAS PLATINA, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
15
SSE160701QG3
SUNGKOD SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
11 de diciembre de 2023
12 de diciembre de
2023
16
TER191111S17
TERRAVEX, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
17
VME1809196Y4
VENDIPRO MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
10 de noviembre de 2023
13 de noviembre de
2023
Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social
del Contribuyente
Número y fecha de oficio
global de presunción
Autoridad emisora del
oficio global de
presunción
Fecha de notificación en
el Diario Oficial de la
Federación
Fecha en que surtió
efectos la
notificación
1
APM180307MB6
AG PACKLINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
2
CET1709214AA
COMERCIALIZADORA ETILE, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
3
CTI180518D81
COMERCIALIZADORA TINOCO, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
4
CTO161027SL5
COMERCIALIZADORA TOGE53, S.A. DE
C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
5
DEPB8411085N3
DENIZ PARDO BRENDA LETICIA
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
6
DIP180918FN3
DIPSTEEL, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
7
EVE170816DH8
EVENGANT, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
8
FER180918U36
FERREWAX, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
9
GORV921125CW8
GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGINIA
MONSERRAT
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de febrero de 2024
07 de febrero de 2024
10
JAP180526M64
JNELI ASESORIA Y PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de febrero de 2024
07 de febrero de 2024
11
LELY921121CV8
LEON LOPEZ YADIDIA MAGNOLIA
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de febrero de 2024
07 de febrero de 2024
12
MECJ630522BC9
MENDOZA CRUZ JULIA.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
13
MPC170620259
MAQUINARIA PESADA PARA LA
CONSTRUCCION, I.P.R. S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
14
RMP150528N5A
RG MAYORISTAS PLATINA, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
15
SSE160701QG3
SUNGKOD SERVICES, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26214 de fecha
11 de diciembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
06 de febrero de 2024
07 de febrero de 2024
16
TER191111S17
TERRAVEX, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
17
VME1809196Y4
VENDIPRO MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2023-26097 de fecha
10 de noviembre de 2023
Administración Central de
Fiscalización Estratégica
01 de febrero de 2024
02 de febrero de 2024
 
Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.
 
 
R.F.C.
Nombre,
denominación o razón
social del
Contribuyente
Número y fecha
de resolución
definitiva
Autoridad
emisora de la
resolución
definitiva
Medio de notificación al contribuyente
Estrados de la autoridad
Notificación personal
Notificación por Buzón
Tributario
Fecha de
fijación en
los estrados
de la
Autoridad
Fiscal
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificació
n
Fecha de
notificación
Fecha en
que surtió
efectos la
notificación
1
APM180307MB6
AG PACKLINE DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6902
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
2
CET1709214AA
COMERCIALIZADORA
ETILE, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6903
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
3
CTI180518D81
COMERCIALIZADORA
TINOCO, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6904
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
4
CTO161027SL5
COMERCIALIZADORA
TOGE53, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6905
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
5
DEPB8411085N3
DENIZ PARDO
BRENDA LETICIA
500-05-2024-6906
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
6
DIP180918FN3
DIPSTEEL, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6907
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
7
EVE170816DH8
EVENGANT, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6908
de fecha 19 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
25 de abril
de 2024
26 de abril
de 2024
8
FER180918U36
FERREWAX, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6911
de fecha 22 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
22 de abril
de 2024
23 de abril
de 2024
9
GORV921125CW
8
GONZALEZ
RODRIGUEZ
VIRGINIA
MONSERRAT
500-05-2024-6919
de fecha 24 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de abril
de 2024
02 de mayo
de 2024
10
JAP180526M64
JNELI ASESORIA Y
PROYECTOS, S.A.
DE C.V.
500-05-2024-6875
de fecha 18 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
24 de abril
de 2024
25 de abril
de 2024
11
LELY921121CV8
LEON LOPEZ YADIDIA
MAGNOLIA
500-05-2024-6920
de fecha 24 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de abril
de 2024
02 de mayo
de 2024
12
MECJ630522BC9
MENDOZA CRUZ
JULIA
500-05-2024-6912
de fecha 22 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2024
29 de abril
de 2024
13
MPC170620259
MAQUINARIA
PESADA PARA LA
CONSTRUCCION,
I.P.R. S.A. DE C.V.
500-61-00-04-00-
2024-03517 de
fecha 19 de marzo
de 2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "4"
 
 
 
 
25 de marzo
de 2024
26 de marzo
de 2024
14
RMP150528N5A
RG MAYORISTAS
PLATINA, S.A. DE C.V.
500-05-2024-6913
de fecha 22 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2024
29 de abril
de 2024
15
SSE160701QG3
SUNGKOD
SERVICES, S.A. DE
C.V.
500-05-2024-6921
de fecha 24 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
30 de abril
de 2024
02 de mayo
de 2024
16
TER191111S17
TERRAVEX, S.A. DE
C.V.
500-51-00-01-01-
2024-14090 de
fecha 11 de marzo
de 2024
Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"
 
 
 
 
11 de marzo
de 2024
12 de marzo
de 2024
17
VME1809196Y4
VENDIPRO MÉXICO,
S.A. DE C.V.
500-05-2024-6914
de fecha 22 de
abril de 2024
Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica
 
 
 
 
26 de abril
de 2024
29 de abril
de 2024
Apartado E.- Datos adicionales de los contribuyentes.
 
R.F.C.
Nombre, denominación o razón social del
Contribuyente
Domicilio Fiscal
Actividad preponderante
Motivo del Procedimiento
1
APM180307MB6
AG PACKLINE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
Naucalpan de Juárez, Estado
de México
Comercio al por menor de gasolina y
diésel
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
2
CET1709214AA
COMERCIALIZADORA ETILE, S.A. DE C.V.
San Pedro Garza García,
Nuevo León
Servicios de empacado y etiquetado
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
3
CTI180518D81
COMERCIALIZADORA TINOCO, S.A. DE C.V.
San Pedro Garza García,
Nuevo León
Venta al por mayor por comisión y
consignación
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
4
CTO161027SL5
COMERCIALIZADORA TOGE53, S.A. DE C.V.
Tultitlan, Estado de México
Comercio al por mayor de otros
materiales de desecho
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
5
DEPB8411085N3
DENIZ PARDO BRENDA LETICIA
Tantoyuca, Veracruz de Ignacio
de la llave
Otros servicios de apoyo a los negocios
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
6
DIP180918FN3
DIPSTEEL, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Comercio al por mayor de materiales
metálicos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
7
EVE170816DH8
EVENGANT, S.A. DE C.V.
Zapopan, Jalisco
Comercio al por mayor de otra
maquinaria y equipo de uso general
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
8
FER180918U36
FERREWAX, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Fabricación de estructuras metálicas
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
9
GORV921125CW8
GONZALEZ RODRIGUEZ VIRGINIA
MONSERRAT
Oaxaca de Juárez, Oaxaca
Socio o accionista
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
10
JAP180526M64
JNELI ASESORIA Y PROYECTOS, S.A. DE
C.V.
Reynosa, Tamaulipas
Otros intermediarios de comercio al por
mayor
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
11
LELY921121CV8
LEON LOPEZ YADIDIA MAGNOLIA
Veracruz, Ignacio de la llave
Otros servicios de apoyo a los negocios
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
12
MECJ630522BC9
MENDOZA CRUZ JULIA.
Tlalnepantla de Baz, México
Venta en territorio nacional de gasolina y
diésel
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
13
MPC170620259
MAQUINARIA PESADA PARA LA
CONSTRUCCION, I.P.R. S.A. DE C.V.
Reynosa, Tamaulipas
Comercialización de Petrolíferos
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
14
RMP150528N5A
RG MAYORISTAS PLATINA, S.A. DE C.V.
Atlixco, Puebla
Otros intermediarios de comercio al por
mayor
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
15
SSE160701QG3
SUNGKOD SERVICES, S.A. DE C.V.
Benito Juárez, Quintana Roo
Servicios de contabilidad y auditoría
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
16
TER191111S17
TERRAVEX, S.A. DE C.V.
Sinaloa, Culiacán
Construcción de vivienda multifamiliar;
otros intermediarios de comercio al por
mayor; comercio al por mayor de
cemento, tabique y grava; construcción
de inmuebles comerciales,
institucionales y de servicios.
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Falta de Infraestructura,
Sin Capacidad Material
17
VME1809196Y4
VENDIPRO MÉXICO, S.A. DE C.V.
Monterrey, Nuevo León
Comercio al por menor de aceites y
grasas lubricantes de uso industrial,
aditivos y similares para vehículos de
motor
Ausencia de Activos, Ausencia de
Personal, Sin Capacidad Material
____________________________
 

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